內(nèi)江市市中區(qū)人民檢察院

起?訴?書

內(nèi)市區(qū)檢公訴刑訴〔2016〕196號(hào)

被告人廖某某,?女,1965年**月*日出生,漢族，身份證號(hào)碼:?5110021965********,四川省內(nèi)江市東興區(qū)人,本科文化，戶籍住址:內(nèi)江市東興區(qū)**路***號(hào)*幢*單元*號(hào)。2015年5月12日,因本案被刑事拘留;2015年6月18日經(jīng)內(nèi)江市市中區(qū)人民檢察院批準(zhǔn);2015年6月19日由內(nèi)江市公安局市中區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人邱勇,男,1964年*月**日出生,漢族,身份證號(hào)碼:?5103211964********,四川省榮縣人,?？莆幕?，戶籍住址:榮縣**鎮(zhèn)**巷*號(hào)附*號(hào)*樓*號(hào)。2015年5月22日,因本案被刑事拘留;2015年6月18日經(jīng)內(nèi)江市市中區(qū)人民檢察院批準(zhǔn);2015年6月19日由內(nèi)江市公安局市中區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊悟,男,1975年**月*日出生,漢族,身份證號(hào)碼:5110021975********,四川省內(nèi)江市市中區(qū)人，高中文化，戶籍住址:內(nèi)江市市中區(qū)**村*幢**號(hào)。2015年4月30日,因本案被刑事拘留;2015年6月5日經(jīng)內(nèi)江市市中區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)；2015年6月6日由內(nèi)江市公安局市中區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人周怡，女，1989年**月**日出生，漢族，身份證號(hào)碼:51100111989********，四川省內(nèi)江市東興區(qū)人，?高中文化，戶籍住址:內(nèi)江市東興區(qū)**鎮(zhèn)**村*組*號(hào)。2015年5?月?1日,因本案被刑事拘留;2015年6月5日內(nèi)江市市中區(qū)人民檢察院不予批準(zhǔn)逮捕;2015年6月6日釋放?。2015年7月15日經(jīng)內(nèi)江市市中區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕；2015年7月16日由內(nèi)江市公安局市中區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊杰,男,1988年*月**日出生,漢族,身份證號(hào)碼:?5110111988********,四川省內(nèi)江市市中區(qū)人,大專文化,戶籍住址:內(nèi)江市市中區(qū)**巷*幢**號(hào)。2015年4?月?30日,因本案被刑事拘留;2015年6月5日經(jīng)內(nèi)江市市中區(qū)人民檢察院批準(zhǔn);2015年6月6日由內(nèi)江市公安局市中區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人王強(qiáng)，男，1985年*月**日出生，漢族，身份證號(hào)碼:5110231985********，四川省資陽市安岳縣人，本科文化，戶籍住址:資陽市安岳縣**鄉(xiāng)**村*組。2015年4?月30?日,因本案被刑事拘留;2015年6月5日經(jīng)內(nèi)江市市中區(qū)人民檢察院批準(zhǔn);2015年6月6日由內(nèi)江市公安局市中區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人古文，男，1986年*月**日出生，漢族，身份證號(hào)碼:5106031986********，四川省德陽市旌陽區(qū)人，本科文化，戶籍住址:德陽市旌陽區(qū)**鎮(zhèn)**村*組。2015年?4月?30日,因本案被刑事拘留;2015年6月5日經(jīng)內(nèi)江市市中區(qū)人民檢察院批準(zhǔn);2015年6月6日由內(nèi)江市公安局市中區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人代龍銀，男，1989年*月**日出生，漢族，身份證號(hào)碼:?5110111989********，四川省內(nèi)江市東興區(qū)人，本科文化，戶籍住址:內(nèi)江市東興區(qū)***鎮(zhèn)**村*組**號(hào)。2015年4月30日,因本案被刑事拘留;2015年6月5日經(jīng)內(nèi)江市市中區(qū)人民檢察院批準(zhǔn);2015年6月6日由內(nèi)江市公安局市中區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某，女，1987年*月**日出生，漢族，身份證號(hào)碼:5110241987********，四川省威遠(yuǎn)縣人，大學(xué)本科文化，戶籍住址:四川省威遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)***村**組**號(hào)。2015年?4月?30日,因本案被刑事拘留;2015年6月5日經(jīng)內(nèi)江市市中區(qū)人民檢察院批準(zhǔn);2015年6月6日由內(nèi)江市公安局市中區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，女，1988年*月**日出生，漢族，身份證號(hào)碼:?5110021988********，四川省內(nèi)江市市中區(qū)人，?？莆幕瑧艏≈?內(nèi)江市市中區(qū)**路***號(hào)*幢*單元*號(hào)。2015年?4月?30日,因本案被刑事拘留;2015年6月5日經(jīng)內(nèi)江市市中區(qū)人民檢察院批準(zhǔn);2015年6月6日由內(nèi)江市公安局市中區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃榮超，男，1985年**月**日出生，漢族，身份證號(hào)碼:?5103211985********，四川省榮縣人，高中文化，戶籍住址:四川省榮縣**鎮(zhèn)**街***號(hào)附*號(hào)*樓*號(hào)。2015年6?月?5日,因本案被刑事拘留;2015年7月10日經(jīng)內(nèi)江市市中區(qū)人民檢察院批準(zhǔn);2015年7月11日由內(nèi)江市公安局市中區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

本案由內(nèi)江市公安局市中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人廖某某、邱勇、楊悟、楊杰、周怡、古文、王強(qiáng)、代龍銀、林某、周某某、黃榮超、鐘某某、王某某涉嫌合同詐騙罪，于2016年1月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)退回補(bǔ)充偵查后依法審查查明：

2009年9月,?被告人邱勇經(jīng)鐘某甲（加拿大籍華人，另案處理）的安排,籌建以鐘某甲為實(shí)際出資人，邱勇、鐘某乙（另案處理）、楊某甲（另案處理）為名義股東的****出入境服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱**公司)。2010年10月**公司成立后，其經(jīng)營(yíng)范圍是為國(guó)民赴國(guó)外定居、探親、訪友、境外安排、簽證申辦相關(guān)服務(wù)，由邱勇?lián)畏ㄈ舜怼⒖偨?jīng)理，并租用內(nèi)江市市中區(qū)**路**大廈*樓至**樓作為**公司的辦公場(chǎng)地。為規(guī)范**公司經(jīng)營(yíng)模式，實(shí)際控制人鐘某甲相繼設(shè)立了財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目審核部、合同部、面試部、材料翻譯部、注冊(cè)部、后期部、企業(yè)發(fā)展部、監(jiān)察部、市場(chǎng)部、簽證中心、后勤部等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。鐘某甲為收取、使用客戶的中介費(fèi),利用客戶希望支付較少的中介費(fèi)達(dá)到出國(guó)務(wù)工或移民的心理，向客戶隱瞞**公司僅具有辦理客戶因私出國(guó)資質(zhì)的真相，在**公司各部門人員的緊密協(xié)作下,采取編造國(guó)外勞務(wù)項(xiàng)目、對(duì)外發(fā)布虛假的勞務(wù)需求宣傳、注冊(cè)國(guó)外公司并制作邀請(qǐng)函等行為，刻意降低技術(shù)移民標(biāo)準(zhǔn)，混淆技術(shù)移民、投資移民同出國(guó)務(wù)工的概念，并聘請(qǐng)外籍人士假冒國(guó)外雇主做推介會(huì)、宣傳虛假的成功案例、承諾合同到期沒有成功出國(guó)則退還中介費(fèi)以示資金安全等手段，騙取有出國(guó)務(wù)工和移民意愿客戶的信任，引誘其到**公司簽訂中介合同，繳納中介費(fèi)，并將本應(yīng)用于辦理客戶移民或海外務(wù)工的中介費(fèi)用來維持公司的營(yíng)運(yùn)、退還合同到期客戶的費(fèi)用、設(shè)立新公司、給員工發(fā)放工資、國(guó)內(nèi)外投資、個(gè)人揮霍等支出。

???在**公司運(yùn)營(yíng)期間,鐘某甲將其在國(guó)外注冊(cè)成立的加拿大****投資貿(mào)易公司更名為**投資貿(mào)易集團(tuán)公司（下簡(jiǎn)稱**集團(tuán)），并將**集團(tuán)設(shè)立為集團(tuán)公司,以拓展、推廣**公司運(yùn)營(yíng)模式，在全國(guó)各地開設(shè)新公司或加盟會(huì)員公司，從而收取更多的中介費(fèi)。在鐘某甲的統(tǒng)籌安排下，河南**公司、杭州**公司、重慶**公司、湖北**公司、山東**公司等同**公司一并成為**集團(tuán)的子公司，其加盟的會(huì)員公司也逐步擴(kuò)大為100余家，與此同時(shí)，鐘某甲將**公司的部分人員安排到**集團(tuán)兼任相關(guān)職務(wù)，并將**集團(tuán)劃分為西北戰(zhàn)區(qū)、中南戰(zhàn)區(qū)、東北戰(zhàn)區(qū)、華北戰(zhàn)區(qū)、東南戰(zhàn)區(qū)，以便**集團(tuán)的區(qū)域管理。

????2009年7月以來，被告人邱勇、廖某某、楊悟、楊杰、周怡、古文、王強(qiáng)、代龍銀、林某、周某某、黃榮超相繼被聘用，進(jìn)入**集團(tuán)或**公司，并被安排在不同的部門和崗位。上述被告人在鐘某甲的安排、授意下，按照所在部門的職能分工，各司其職，緊密配合，圍繞**集團(tuán)（含**公司），利用虛假合同騙取中介費(fèi)的經(jīng)營(yíng)模式開展自己的工作。其中，被告人邱勇作為**公司的法人代表和總經(jīng)理，執(zhí)行鐘某甲的指令對(duì)公司進(jìn)行日常管理，并先后擔(dān)任**集團(tuán)中南戰(zhàn)區(qū)、西北戰(zhàn)區(qū)的總司令，督導(dǎo)管轄?wèi)?zhàn)區(qū)內(nèi)各個(gè)會(huì)員公司完成招攬客戶并收取客戶中介費(fèi)的業(yè)績(jī)?nèi)蝿?wù)，并幫助鐘某甲在省外籌辦注冊(cè)新公司；被告人廖某某，被任命為**集團(tuán)的財(cái)務(wù)總監(jiān)，在鐘某甲的指示下，負(fù)責(zé)集團(tuán)及集團(tuán)所有子公司和會(huì)員公司收取客戶中介費(fèi)用的調(diào)配，并在**公司內(nèi)改善、制定財(cái)務(wù)制度；被告人周怡任廖某某助理期間，協(xié)助廖某某處理財(cái)務(wù)部的工作，根據(jù)鐘某甲的授意，在廖某某同意后，安排出納將公司收取的中介費(fèi)轉(zhuǎn)入會(huì)員公司或私人的賬戶，在廖某某離職后，在鐘某甲的安排下，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的資金調(diào)配工作；被告人楊悟作為**集團(tuán)董事長(zhǎng)辦公室副主任、**公司常務(wù)副總經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)管理董辦內(nèi)部日常行政工作、傳達(dá)鐘某甲指令和**公司注冊(cè)部、業(yè)務(wù)部的行政工作；被告人代龍銀，先后在**公司材料翻譯部、注冊(cè)部工作，幫助鐘某甲注冊(cè)海外公司，制作海外邀請(qǐng)函，2014年10月，被任命為鐘某甲助理，負(fù)責(zé)傳達(dá)鐘某甲對(duì)注冊(cè)部的工作指令；被告人古文任市場(chǎng)部副經(jīng)理，2014年4月任鐘某甲助理后，傳達(dá)鐘某甲對(duì)市場(chǎng)部的工作指令及督導(dǎo)市場(chǎng)部執(zhí)行情況，以及幫助鐘某甲安排出差事宜和私人物品的購買；被告人王強(qiáng)任**公司項(xiàng)目審核部巡視員，2014年10月任鐘某甲助理，主要職責(zé)是對(duì)客戶出國(guó)合同的起草、制作，鐘某甲審核后，下發(fā)至**集團(tuán)各分公司培訓(xùn)學(xué)習(xí)，并傳達(dá)鐘某甲對(duì)項(xiàng)目審核部的工作指令；被告人楊杰任**公司企業(yè)發(fā)展部部長(zhǎng)，主要負(fù)責(zé)集團(tuán)新公司的籌建以及注銷的銜接工作，2014年3月任鐘某甲助理，負(fù)責(zé)傳達(dá)鐘某甲對(duì)企業(yè)發(fā)展部的工作指令、2015年1月開始，在鐘某甲的安排下，協(xié)助財(cái)務(wù)部退還客戶中介費(fèi)；被告人林某任**公司注冊(cè)部經(jīng)理，負(fù)責(zé)安排部門員工進(jìn)行客戶資料翻譯，幫助鐘某甲注冊(cè)海外公司、海外雇主邀請(qǐng)函的制作、在鐘某甲的授權(quán)下在邀請(qǐng)函上簽名等工作；被告人周某某任**公司后期部副部長(zhǎng)，主要負(fù)責(zé)對(duì)已經(jīng)簽訂合同的客戶的資料整理，在邀請(qǐng)函上模仿國(guó)外雇主簽名，郵寄邀請(qǐng)函，后期跟進(jìn)等工作；被告人黃榮超，任**公司財(cái)務(wù)部出納，主要職責(zé)是發(fā)放員工工資，單據(jù)報(bào)銷費(fèi)用，根據(jù)鐘某甲、廖某某、周怡的指示轉(zhuǎn)款至?xí)T公司或私人卡上。

???2014年底，**集團(tuán)在山東、杭州的會(huì)員公司，因新收取的中介費(fèi)達(dá)不到所須退還的客戶中介費(fèi)，資金鏈斷裂。鐘某甲為退還客戶的中介費(fèi)，繼續(xù)指示安排**公司部門人員編造國(guó)外勞務(wù)項(xiàng)目、對(duì)外發(fā)布虛假的勞務(wù)需求宣傳、宣傳虛假的成功案例，提高公司和加盟會(huì)員公司收取客戶中介費(fèi)的業(yè)績(jī)，?直至2015年4月底，**公司被公安機(jī)關(guān)查封。

經(jīng)查，2010年11月至2015年4月期間，在鐘某甲的實(shí)際控制下，被告人廖某某、邱勇、楊悟、楊杰、周怡、古文、王強(qiáng)、林某、周某某、黃榮超，以**公司為載體，采取與客戶簽訂合同的方式騙取客戶中介費(fèi)，造成被害人金額損失8700余萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人廖某某、邱勇、楊悟、楊杰、周怡、古文、王強(qiáng)、代龍銀、林某、周某某、黃榮超的供述；

2.被害人譚某某、盧某、代某某、嚴(yán)某某、高某某等的陳述；

3.證人鄧某某、羅某某、黃某、張某甲、張某乙、楊某甲、耿某、譚某某、王某某、伍某某等人的證言；

4.受案登記表、立案決定書、擋獲經(jīng)過、人口信息表，**公司工商資料、接受證據(jù)材料清單、扣押決定書、勞動(dòng)合同書等書證；

5.鑒定意見；

6.辨認(rèn)、勘驗(yàn)、搜查筆錄；

7.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人廖某某、邱勇、楊悟、楊杰、周怡、古文、王強(qiáng)、代龍銀、林某、周某某、黃榮超以非法占有為目的，幫助他人在簽訂、履行合同過程中，騙取被害人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人周怡、黃榮超、代龍銀、周某某、王強(qiáng)有自首情節(jié)，被告人廖某某、邱勇、楊悟、楊杰、古文、林某犯罪后能如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一、三款，可以從輕處罰。被告人廖某某、邱勇、楊悟、楊杰、周怡、古文、王強(qiáng)、代龍銀、林某、周某某、黃榮超系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，?提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

內(nèi)江市市中區(qū)人民法院

檢察員：馬偉軍

2016年7月15日

附：

????1.被告人廖某某、邱勇、楊悟、楊杰、周怡、古文、王強(qiáng)、代龍銀、黃榮超現(xiàn)被羈押于內(nèi)江市看守所；周某某現(xiàn)被羈押于自貢市看守所；林某現(xiàn)被羈押于瀘州市看守所。

2.本案案卷材料共計(jì)135冊(cè)（包含光盤、硬盤）。