浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

西檢一部刑訴〔2021〕92號

被告人廖某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3301821987********，漢族，初中文化程度，浙江省杭州市拱墅區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室（戶籍地浙江省杭州市建德市**鎮(zhèn)**村**號），工作單位:杭州**科技有限公司。2013年12月5日因犯危險駕駛罪被杭州市拱墅區(qū)人民法院判處拘役一個月,緩刑二個月,并處罰金二千元。因本案，于2020年9月24日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2020年10月29日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局西湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人廖某某涉嫌詐騙罪，于2020年12月24日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰的法律規(guī)定，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月30日至2020年3月25日，魯某某（已判決）在明知黃某某等人運營的“*甲”平臺和“*乙”平臺是一個只連接證券市場行情、未對接證券市場真實交易，以平臺與投資人形成對賭關(guān)系，騙取投資人炒股虧損金額的非法平臺情況下，成為“*甲”“*乙”平臺的代理商，并招募張某某、吳某甲、翟某某、周某甲（均另案處理）等業(yè)務(wù)員，通過撥打電話、微信聊天等方式招攬客戶，吸引客戶到平臺炒股投資，使客戶誤以為是真實的股票交易，誘騙客戶在平臺內(nèi)充值、交易，從而賺取客戶虧損資金。經(jīng)查，自2019年10月30日至2020年3月25日，客戶共計在魯某某作為代理商的“*甲”“*乙”平臺充值共計1737200元，客戶提現(xiàn)合計466606.99元，詐騙金額共計1270593.01元人民幣。

被告人廖某某明知魯某某存在上述利用炒股投資實施詐騙的情況下，出資50000元作為股東，同時介紹周某乙（已判決）到魯某某公司擔(dān)任公司經(jīng)理，幫其了解公司的發(fā)展情況；并于2020年1月份拿到分紅54000元。

案發(fā)后，被告人廖某某家屬退贓54000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：浙江正大會計師事務(wù)所審計報告、工商注冊登記、扣押決定書/清單、接受證據(jù)材料清單、退款憑證、刑事判決書、戶籍證明等；

2.證人證言：證人許某某、侯某某、楊某甲、楊某乙、帥某某、李某某、孫某某的證言及抓獲經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人管某某、吳某乙的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人廖某某的供述和辯解、同案犯魯某某、周某乙、黃某某、吳某丙、尤某某、吳某甲、翟某某、周某甲、張某某的供述和辯解；

5.電子數(shù)據(jù)：*甲、*乙后臺數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人廖某某伙同魯某某等人，以非法占有為目的，詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人廖某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，依照《刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人廖某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理，建議判處被告人有期徒刑三年，并處罰金，可適用緩刑。根據(jù)《刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡易程序，請依法判處。

此致

杭州市西湖區(qū)人民法院

??????檢察官：裘少波

??????檢察官助理：莊遠

2021年1月15日

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附：

1.被告人廖某某現(xiàn)羈押于杭州市西湖區(qū)看守所。

2.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。