海南省儋州市人民檢察院

起?訴?書

儋檢一刑訴〔2020〕188號(hào)

被告人廖某某，曾用名廖星、廖光琴，女，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5221281979********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地貴州省遵義市**縣**鎮(zhèn)**組，農(nóng)民，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**小區(qū)**室，因涉嫌詐騙罪，于2020年1月3日被儋州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月11日被儋州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由儋州市公安局偵查終結(jié)，以被告人廖某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年4月13日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月份，被害人徐某某準(zhǔn)備在海南尋找地塊承租用于種植香茅草。后經(jīng)其朋友符某某引介，來到儋州市**鎮(zhèn)與被告人廖某某及其男朋友羊某某（另案處理）見面認(rèn)識(shí)。徐某某向廖某某和羊某某表明自己想在海南租用500畝地用于種植香茅草的想法，廖某某表示可以幫忙尋找地塊。2019年5月初，徐某某與其合伙人王某某再次來到儋州市**鎮(zhèn)找到廖某某和羊某某，讓其幫忙尋找合適地塊，未果。后廖某某和羊某某見徐某某找地心切，遂產(chǎn)生對(duì)其實(shí)施詐騙想法。2019年5月下旬，廖某某打電話給徐某某謊稱已經(jīng)為其找到合適的地塊，要求徐某某先支付人民幣10萬元作為活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，徐某某信以為真，遂按照廖某某的要求于2019年5月23日分兩筆往羊某某的中國工商銀行賬戶62155822010********轉(zhuǎn)入人民幣10萬元。2019年6月2日，廖某某又打電話聯(lián)系徐某某，以打點(diǎn)關(guān)系為由騙取徐某某再次分四筆往羊某某的上述工商銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣20萬元。該30萬元款項(xiàng)到賬后，廖某某和羊某某立即用于信用卡還款等揮霍。2019年6月27日，為更進(jìn)一步取得徐某某信任，廖某某將一條虛假的其與“市長(zhǎng)”進(jìn)行微信聊天的記錄截圖發(fā)給徐某某。到了2019年6月底，廖某某打電話告訴徐某某稱租地的事情已經(jīng)談定，讓徐某某過來儋州簽定合同。2019年7月6日，徐某某和王某某來到儋州市**鎮(zhèn)與廖某某見面后。廖某某和羊某某帶徐某某和王某某來到**鎮(zhèn)**石廠旁邊觀看一塊權(quán)屬于**農(nóng)場(chǎng)的地塊，并謊稱廖某甲已經(jīng)幫忙談好可以租用該地塊，讓徐某某更相信廖某某和羊某某。次日，廖某某和羊某某帶徐某某和王某某來到**鎮(zhèn)**村委會(huì)廖某甲的家，讓徐某某在廖嗎擬定出來的一份所謂的承包土地合同書上的乙方處先簽名，發(fā)包方的簽名以及后續(xù)問題再由廖某某和羊某某通過廖某甲進(jìn)行處理。徐某某和王某某信以為真，之后按照廖某某的要求繼續(xù)往羊某某的上述工商銀行賬戶分多次轉(zhuǎn)入人民幣共計(jì)65萬元，先后騙取到徐某某和王某某的95萬元后，廖某某和羊某某取出45萬元交給廖某甲作為好處費(fèi)和所謂的租地費(fèi)用。

2019年8月13日，見無法承租到地塊，廖某甲通過轉(zhuǎn)賬至羊某某的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶xxxx5的方式，將人民幣449800元退回給廖某某。廖某某和羊某某收到廖某甲退回的款項(xiàng)后并未退還徐某某，而于2019年8月20日將其中的20萬元轉(zhuǎn)至廖某乙的郵政儲(chǔ)蓄賬戶62179964000*******,用于投資入股廖某乙經(jīng)營的“**傳奇”餐廳，占股10%；于2019年8月22日將其中的49100元用于支付購置一輛小轎車的首付款。其余款項(xiàng)亦被廖某某和羊某某用于還車貸、信用卡還款等進(jìn)行揮霍。此后，徐某某向廖某某追討款項(xiàng)時(shí)，廖某某便以各種理由推脫，后來又虛構(gòu)其在美國辦理繼承其居住在美國的養(yǎng)父財(cái)產(chǎn)事宜，并以需要繳納繼承稅為由欲再詐騙徐某某給其轉(zhuǎn)款，徐某某意識(shí)到被騙后遂向儋州市公安局和慶派出所報(bào)案。2020年1月3日上午10時(shí)許，和慶派出所的民警依法將廖某某傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)3部（附扣押清單）；

2.書證：常住人口信息表、到案經(jīng)過、儋州市**鎮(zhèn)政府出具的證明材料、**鎮(zhèn)政府**農(nóng)場(chǎng)出具的證明材料、廖某某使用的微信帳號(hào)信息表、羊某某的工商銀行賬戶清單、廖某甲的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶清單、羊某某的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶清單、儋州那大**傳奇餐廳股份代持協(xié)議書、吉利汽車購銷合同、承包土地合同書等；

3.證人廖某甲、符某某、廖某乙等人的證言；

4.被害人徐某某、王某某的陳述；

5.被告人廖某某的供述與辯解；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：廖某某與徐某某的微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬電子回單。

本院認(rèn)為，被告人廖某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人人民幣95萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

儋州市人民法院

檢察官：林若昆

?????????????????????????????????書記員：王劍滔

2020年5月9日

附件：1.被告人廖某某現(xiàn)羈押在儋州市第二看守所

2.移送本案?jìng)刹榫?冊(cè)、審查起訴卷1冊(cè)、量刑建議書1份