湖南省芷江侗族自治縣人民檢察院

起?訴?書

湘芷檢刑訴〔2019〕140號

被告人廖某，男，1966年**月**日出生，公民身份號碼4301041966********，漢族，大學本科文化，湖南省長沙市人，湖南**科技有限公司股東，住長沙市雨花區(qū)長沙**道**廣場**房。2018年11月21日，芷江侗族自治縣監(jiān)察委員會決定對其立案調(diào)查，同日被采取留置措施，因涉嫌受賄罪、行賄罪，2019年4月19日本院決定對其刑事拘留，同日由芷江侗族自治縣公安局執(zhí)行刑事拘留。2019年4月29日本院決定對其逮捕，同日由芷江侗族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由芷江侗族自治縣監(jiān)察委員會調(diào)查終結，以被告人廖某涉嫌受賄罪、行賄罪，于2019年4月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護律師的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2019年6月13日、8月27日兩次退回芷江侗族自治縣監(jiān)察委員會補充調(diào)查，芷江侗族自治縣監(jiān)察委員會分別于2019年7月12日、9月16日補查重報。本院分別于2019年5月30日、8月13日依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

從2013年開始，被告人廖某通過拜節(jié)送錢、陪同打牌和旅游等方式，與**廣播電視臺原**黃某某（另案處理）建立了緊密的利益關系，二人在**廣播電視臺**大廈前廣場改造項目中，共同收受**有限公司總承包公司回扣款1205.15萬元；同時，為謀求、感謝黃某某在項目上的幫助，被告人廖某先后多次送給黃某某財物，共計人民幣42.99萬元、美元9.2萬元、歐元6萬元、日元20萬元和一個女士愛馬仕包（價值人民幣7.1392萬元）。

1、受賄罪

從2013年開始，被告人廖某通過拜節(jié)送錢、陪同打牌和旅游等方式與黃某某建立了緊密的利益關系。

2014年3月，黃某某擔任**廣播電視臺重點工程建設指揮部**，負責**廣電**大廈前廣場改造項目（以下簡稱前廣場項目）和**廣電節(jié)目生產(chǎn)基地項目（以下簡稱基地項目）建設。

2015年上半年，**廣電啟動前廣場改造項目。黃某某知悉介紹工程能獲取回扣款，便主動安排廖某推薦公司承接前廣場項目。被告人廖某即將**有限公司下屬總承包公司**姜某某推薦給黃某某，黃某某予以認可。為使**五局順利中標該項目，姜某某向黃某某建議采用綜合評標法二進行招投標，即可由業(yè)主方選派兩名人員參與評標，黃某某表示同意。期間，廖某向姜某某提出，若**五局中標，他要從中分包工程，并收取不少于4%的回扣款。姜某某予以默認，并得到黃某某認可。

2015年7月，**五局參與投標。黃某某決定由其本人及時任指揮部工程部**黎某某共同擔任業(yè)主方評委，并給黎某某打招呼，幫助**五局順利中標前廣場項目，工程量總計5.22億元。

**五局中標后，廖某要求姜某某給其好處費和分包工程。姜某某表示要重新研究，廖某即威脅姜某某，如不答應其要求，就阻止簽訂承包合同，并要黃某某向**五局總承包公司施壓。黃某某打電話給姜某某，要求兌現(xiàn)對廖某的承諾并支付回扣款。在黃某某的要求下，**五局總承包公司表示同意。

2015年12月，黃某某代表**廣電與**五局簽訂前廣場項目施工總承包合同。2016年1月，廖某掛靠湖南**建筑集團有限公司，從中分包了土方和基坑支護工程，工程量總計8000余萬元。2017年1月至2018年2月，**五局總承包公司多次通過湖南**建筑集團有限公司轉給廖某回扣款共計1205.15萬元。

廖某收到回扣款后，告知了黃某某，并分給黃某某500萬元，黃某某予以認可。因擔心被查，黃某某安排廖某代為保管。事后，黃某某要廖某為其妻子劉某甲開餐館、到新西蘭購買房產(chǎn)支付費用，廖某答應，因事情進展不順，未成。

2、行賄罪

2015年初，黃某某直接將廣電基地項目前期的擋土墻、房屋拆除、垃圾站建設等零散工程，指定給被告人廖某掛靠的湖南**工程有限公司承建，工程量總計550萬余元。

2015年下半年，**廣電啟動基地項目招投標工作。廖某想承建**廣電基地項目，請黃某某幫忙，黃某某表示同意。因廖某與湖南省**工程有限公司作承建該項目，便向黃某某推薦**六公司，并請黃某某給**六公司負責人打招呼。黃某某接受請托，向**六公司**陳某乙提出，若**六公司中標，要讓廖某從中分包工程。

為幫助**六公司中標，黃某某決定采用**六公司提出的綜合評標法二進行招投標，并向業(yè)主方評委黎某某打招呼。同年11月，**六公司順利中標，工程量總計13.57億元。

2015年底，**六公司安排項目經(jīng)理江某某組建廣電基地項目部，進場施工。廖某得知消息后，見未達到自己的要求，請求黃某某幫忙停工，待談妥合作事宜后，再復工。黃某某答應后，即安排項目停工。之后，**六公司迫于黃某某的壓力，同意廖某與江某某以股份合作制模式進行合作施工。2016年春節(jié)后，該項目重新開工，廖某和江某某雙方按比例投資，共同組織施工隊伍進場施工。在施工過程中，廖某請黃某某在工程施工、工程款結算等方面給予關照，黃某某均予以幫助。

2018年7月，因項目資金壓力等原因，廖某退出了該項目，**六公司退還了廖某前期的投資款，并支付年息10%的利息。

為謀求、感謝黃某某的幫助，被告人廖某先后30次送給黃某某財物，共計人民幣42.99萬元、美元9.2萬元、歐元6萬元、日元20萬元和一個女士愛馬仕包（價值7.1392萬元）。具體事實如下：

（1）2013年中秋節(jié)前的一天，廖某在長沙市**區(qū)****路***小區(qū)黃某某家中送給黃某某人民幣1萬元。

（2）2014年春節(jié)前的一天，廖某在***黃某某家中送給黃某某人民幣2萬元。

（3）2014年4月的一天，廖某得知黃某某要前往美國出差后，在***黃某某家中送給黃某某美元2萬元。

（4）2014年端午節(jié)前的一天，廖某在***黃某某家中送給黃某某人民幣1萬元。

（5）2014年中秋節(jié)前的一天，廖某在***黃某某家中送給黃某某人民幣1萬元。

（6）2015年春節(jié)前的一天，廖某得知黃某某一家準備在春節(jié)期間去意大利旅游，遂到***黃某某家中送給黃某某歐元2萬元，并表示自己也會帶著家人去歐洲旅游，到時與黃某某一家在意大利會和。

（7）2015年春節(jié)后的一天，廖某和黃某某在意大利會和后，廖某在黃某某入住的酒店送給黃某某歐元2萬元。

（8）2015年端午節(jié)前的一天，廖某在***黃某某家中送給黃某某人民幣1萬元。

（9）2015年8月的一天，廖某在***小區(qū)黃某某家中送給黃某某歐元1萬元。

（10）2015年中秋節(jié)前的一天，廖某在***小區(qū)黃某某家中送給黃某某人民幣1萬元。

（11）2015年10月期間，廖某的妻子陳某甲和黃某某妻子劉某甲相約前往香港打宮頸癌疫苗，廖某安排陳某甲在香港送給劉某甲2萬美元，事后，劉某甲將此事告知了黃某某。

（12）2015年12月期間，陳某甲和劉某甲第二次前往香港打疫苗，廖某安排陳某甲在香港送給劉某甲1萬美元和一個價值人民幣7.1392萬元女式愛馬仕包，劉某甲收受后，告知了黃某某。

（13）2016年的春節(jié)前的一天，廖某在***黃某某家中送給黃某某人民幣2萬元。

（14）2016年2月期間，陳某甲和劉某甲前往西班牙旅游，廖某安排陳某甲送劉某甲1萬歐元，陳某甲在長沙黃花機場送給劉某甲歐元1萬元，事后，劉某甲將此事告知了黃某某。

（15）2016年4月，廖某得知黃某某要去美國拉斯維加斯參加***展會，便提出要與黃某某在美國會面，在黃某某參展期間，廖某在黃某某入住酒店送給黃某某美元0.2萬元。

（16）2016年5月的一天，廖某得知黃某某要去日本體檢，便到***黃某某家中送給黃某某20萬日元。

（17）2016年5月期間，陳某甲和劉某甲第三次前往香港打疫苗，廖某安排陳某甲在香港送給劉某甲美元1萬元，事后，劉某甲將此事告知了黃某某。

（18）2016年端午節(jié)前的一天，廖某在***黃某某家中送給黃某某人民幣1萬元。

（19）2016年8月，黃某某以有急事需要用錢為由，向廖某索要人民幣20萬元。隨后，廖某在**廣電重點工程指揮部附近送給黃某某人民幣20萬元。

（20）2016年9月底，黃某某生病在****醫(yī)院住院，廖某在**醫(yī)院送給劉某甲人民幣2萬元，劉某甲收受后告知了黃某某。

（21）2016年中秋節(jié)前的一天，廖某在***小區(qū)黃某某家中送給黃某某人民幣1萬元。

（22）2017年1月，廖某得知黃某某要去美國參加***展會，遂到***黃某某家中送給黃某某美元1萬元。

（23）2017年春節(jié)前的一天，廖某在***黃某某家中送給黃某某美元2萬元。

（24）2017年端午節(jié)前的一天，廖某在***黃某某家中送給黃某某人民幣1萬元。

（25）2017年中秋節(jié)前的一天，廖某在***黃某某家中送給黃某某人民幣1萬元。

（26）2018年春節(jié)前，黃某某因病在***醫(yī)院住院，廖某在醫(yī)院看望黃某某時送給劉某甲人民幣2萬元，劉某甲收受后告知了黃某某。

（27）2018年端午節(jié)前的一天，廖某在***黃某某家中送給黃某某人民幣1萬元。

（28）2018年6月的一天，廖某在***醫(yī)院附近的***服務公寓探望住院治療的黃某某時，黃某某告訴廖某，劉某甲開車發(fā)生了事故要廖某幫忙。隨后，廖某以幫助劉某甲支付交通事故費用的名義送給劉某甲人民幣3萬元，事后，劉某甲告知了黃某某。

（29）2018年中秋節(jié)前的一天，廖某在長沙市***服務公寓送給黃某某人民幣1萬元。

（30）2018年下半年，廖某為黃某某支付租住長沙市***服務公寓費用0.99萬元人民幣。

案發(fā)后，被告人廖某經(jīng)勸返，于2018年10月30日回國并主動到湖南省監(jiān)察委員會投案，在監(jiān)察機關調(diào)查期間，主動向監(jiān)察機關上繳贓款1350萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表、到案情況說明、記賬憑證、銀行賬戶流水等書證；

2.證人姜某某、劉某乙、鄧某某、肖某某等人的證言；

3.同案人黃某某的供述；

4.被告人廖某的供述和辯解；

5.鑒定意見。

本院認為，被告人廖某伙同國家工作人員黃某某利用黃某某職務上的便利，非法索取他人財物1205.15萬元，為他人謀取利益，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十五條、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（三）項，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應當以受賄罪追究其刑事責任；被告人廖某為謀取不正當利益，多次給予黃某某財物，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十九條第一款、第三百九十條第一款，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應當以行賄罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人廖某起主要作用，是主犯；被告人廖某犯數(shù)罪，應當數(shù)罪并罰，分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十九條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省芷江侗族自治縣人民法院

檢察員：楊利強

2019年10月16日

附：

1.被告人廖某現(xiàn)羈押在芷江侗族自治縣看守所。

2.監(jiān)委調(diào)查卷20冊、檢察卷1冊。

3.證人（鑒定人）名單1份?！?