衢州市人民檢察院

起?訴?書(shū)

衢市檢一部刑訴〔2020〕2號(hào)

被告人廖醫(yī)軍，男性，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼3507821982********，漢族，初中，戶(hù)籍所在地福建省南平市**，住浙江省江山市**小區(qū)**幢**單元**室。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)江山市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年2月28日被江山市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由江山市公安局偵查終結(jié)，以被告人廖醫(yī)軍涉嫌詐騙罪，于2019年9月30日向江山市檢察院移送審查起訴。江山市檢察院于2019年10月14日?qǐng)?bào)送本院審查起訴。本院受理后，于2019年10月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年11月29日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月26日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月10日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月10日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年11月14日、2020年1月26日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人廖醫(yī)軍于2015年開(kāi)始和蘭某某（另案處理）等人合伙進(jìn)行工程投標(biāo)，并將中標(biāo)工程轉(zhuǎn)賣(mài)他人從中賺取利潤(rùn)。2015年底開(kāi)始，廖醫(yī)軍以自己從事的投標(biāo)生意以及投資的工程項(xiàng)目利潤(rùn)可觀(guān)為由，吸引被害人管某某、胡某某夫妻向自己投資，并承諾其按照投資金額的5%至6%左右支付利潤(rùn)。但因廖醫(yī)軍做投標(biāo)生意以及投資工程項(xiàng)目的實(shí)際利潤(rùn)根本不足以支付其所承諾的利潤(rùn)，加之其經(jīng)營(yíng)不善導(dǎo)致大量資金虧損。為彌補(bǔ)虧損，從2017年3月15日開(kāi)始至2018年12月，廖醫(yī)軍先后前往澳門(mén)斥巨資參與賭博共計(jì)30余某某，輸?shù)袅舜蟛糠仲€資。廖醫(yī)軍在明知其根本無(wú)法償付其許諾給管某某等人的利潤(rùn)的情況下，為了維持資金鏈不斷裂，隱瞞其將管某某夫妻等人投資的大部分資金用于澳門(mén)賭博并輸?shù)舻氖聦?shí)，繼續(xù)虛構(gòu)大量工程投標(biāo)需要支付全額保證金的理由，騙取管某某夫妻繼續(xù)投入更多資金。此外，廖醫(yī)軍在明知沒(méi)有償還能力的情況下，虛構(gòu)經(jīng)營(yíng)投標(biāo)生意和做工程需要資金周轉(zhuǎn)的理由，隱瞞了去澳門(mén)賭博的事實(shí)，向周某甲、祝某某等人“借款”，明借實(shí)騙。廖醫(yī)軍將騙取資金的大部分用于澳門(mén)賭博和日常揮霍，部分用于歸還管某某夫妻等人。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2017年3月至案發(fā)，被告人廖醫(yī)軍采用上述手段先后多次對(duì)管某某、胡某某夫婦實(shí)施詐騙，導(dǎo)致其二人實(shí)際損失金額共計(jì)人民幣47570844元。

2、2017年6月至案發(fā)，被告人廖醫(yī)軍采用上述手段先后多次對(duì)周某乙實(shí)施詐騙，導(dǎo)致周某乙實(shí)際損失共計(jì)人民幣1670650元。

3、2018年11月8日、12月14日、12月16日，被告人廖醫(yī)軍采用上述手段對(duì)周某甲實(shí)施詐騙，導(dǎo)致周某甲實(shí)際損失共計(jì)人民幣187.44萬(wàn)元。

5、2017年3月至案發(fā)，被告人廖醫(yī)軍采用上述手段先后多次對(duì)周某丙實(shí)施詐騙，導(dǎo)致周某丙實(shí)際損失共計(jì)人民幣86.5萬(wàn)元。

6、2017年10月28日、2018年1月22日、1月23日，被告人廖醫(yī)軍采用上述手段詐騙祝某某共計(jì)人民幣20萬(wàn)元。

綜上，2017年3月15日至案發(fā)，被告人廖醫(yī)軍對(duì)管某某、胡某某夫妻、周某甲、周某乙、周某丙、祝某某詐騙金額共計(jì)人民幣52180894元。

2018年12月19日，被告人廖醫(yī)軍在最后一次前往澳門(mén)賭博返回內(nèi)地后為逃避責(zé)任，先后在廣東珠海、湖南岳陽(yáng)等地躲藏，并逃避管某某夫妻等被害人的聯(lián)系。

2019年1月25日，被告人廖醫(yī)軍在湖南省岳陽(yáng)市被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書(shū)證：廖醫(yī)軍等人的銀行賬戶(hù)明細(xì)、廖醫(yī)軍的出入境記錄、借條、武夷山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心查詢(xún)證明、武夷山市公共資源交易中心公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目信息、戶(hù)籍證明等；

2證人廖某乙、饒某某、黃某某、蘭某某、王某某、毛某某、何某某等人的證言；

3被害人管某某、胡某某、周某甲、周某乙、周某丙、祝某某的陳述；

4被告人廖醫(yī)軍的供述與辯解；

5鑒定意見(jiàn)：審計(jì)報(bào)告；

6搜查筆錄、扣押清單等。

本院認(rèn)為，被告人廖醫(yī)軍詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人廖醫(yī)軍承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省衢州市中級(jí)人民法院????????????????????

?????????????????????????????????????????檢察員：張立

2020年3月20日

附：

????1.被告人廖醫(yī)軍現(xiàn)羈押于江山市看守所；

2.偵查卷14冊(cè)、審計(jì)報(bào)告1冊(cè)、檢察卷1冊(cè)；

3.隨案移送物品詳見(jiàn)隨案移送贓證款物品清單?！?/span>