河南省淮濱縣人民檢察院　

起?訴?書

淮檢一部刑訴〔2020〕100號　

被告人廖某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼44022920000********，漢族，高中肄業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地：廣東省韶關市翁源縣，住翁源縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月19日被淮濱縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，經(jīng)本院批準，于2020年6月25日被淮濱縣公安局逮捕。

被告人羅某某，男，2002年**月**日出生，居民身份證號碼4402292002********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地：廣東省韶關市翁源縣，住翁源縣壩仔鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月19日被淮濱縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，經(jīng)本院批準，于2020年6月25日被淮濱縣公安局逮捕。

被告人廖某某，男，2001年**月**日出生，居民身份證號碼4402292001********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地：廣東省韶關市翁源縣，住翁源縣壩仔鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月19日被淮濱縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，經(jīng)本院批準，于2020年6月25日被淮濱縣公安局逮捕。

本案由淮濱縣公安局偵查終結(jié)，以被告人廖某某、羅某某、廖某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月25日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月份，被告人廖某某與郭某某聯(lián)系后，明知上游資金來路不明，系違法犯罪所得，仍向郭某某提供支付寶收款碼。后被告人廖某某與被告人羅某某、廖某某商量后，將羅某某、廖某某的支付寶收款碼一并提供給郭某某。收到錢款后，被告人廖某某單獨或者伙同被告人羅某某、廖某某利用上述支付寶賬號和被告人羅某某、廖某某的銀行卡幫助郭某某等人轉(zhuǎn)款、取款、存款。經(jīng)查詢，被告人廖某某支付寶賬戶2530992010@qq.com（昵稱“大飛機”）2020年4月份收入103000余元，支出108000余元；5月份收入319000余元，支出282000余元。羅某某支付寶賬號17502096362（昵稱“文?！保┰?020年5月份共收入60萬余元，支出45萬余元。廖某某支付寶賬號13030126724在4月份的收到廖某某、羅某某轉(zhuǎn)入4.9萬余元，支付寶賬號2284114801@qq.com在4月份收到廖某某轉(zhuǎn)入2.5萬余元，銀行卡流水顯示4月份收入15萬余元；廖某某支付寶賬號13030126724在4月份的收到廖某某轉(zhuǎn)入20108元，銀行卡流水顯示5月份收入100100元，均被取現(xiàn)。

2020年4月20日夜晚11時許，淮濱縣馬集鎮(zhèn)魯圍村村民慈某某在家中玩手機過程中，其手機QQ(網(wǎng)名“simplicity...”)收到QQ號為3256983422(網(wǎng)名“洪荒少女”）陌生號碼添加好友的請求。慈某某將對方加為QQ好友后，對方主動給慈某某發(fā)了視頻通話邀請，在視頻通話過程中，慈某某與“洪荒少女”“裸聊”約3分鐘后，對方掛斷了視頻。隨后“洪荒少女”通過QQ給慈某某發(fā)了一個鏈接，讓慈某某下載“嘰歪”APP，并且獲取了慈某某手機通訊錄的信息。之后一個網(wǎng)名為“李寶寶”的QQ號（1572390479)加慈某某為好友后，把慈某某的“裸聊”視頻及慈某某的手機通訊錄通過QQ發(fā)給慈某某。并發(fā)信息威脅慈某某給其轉(zhuǎn)錢，如果慈某某不轉(zhuǎn)錢，就將慈某某的“裸聊”視頻發(fā)給慈某某通訊錄聯(lián)系人和互聯(lián)網(wǎng)上。同時“李寶寶”提供兩張銀行卡號（一張中國工商銀行卡號（622200130********)開戶人陳懷榮，另一張郵政儲蓄卡62179936500********，開戶人是霍培金）和微信和支付寶收款碼。慈某某擔心自己“裸聊”的視頻被公開，先后通過微信、支付寶累計給對方轉(zhuǎn)賬7704元。慈某某報案后，公安機關在偵查過程中，發(fā)現(xiàn)慈某某被敲詐的資金被轉(zhuǎn)移到被告人羅某某、廖某某支付寶及銀行卡賬戶中，最終由被告人廖某某等人取現(xiàn)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、前科證明、到案經(jīng)過、慈某某QQ聊天記錄截圖、支付寶、銀行交易流水等；2.證人慈某某的證言；3.被告人廖某某、羅某某、廖某某的供述與辯解。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人廖某某、羅某某、廖某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人廖某某、羅某某、廖某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人廖某某、羅某某、廖某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

淮濱縣人民法院　

檢察官：陳朋

檢察官助理：余軍梅

2020年9月24日　

附件：

1.被告人廖某某、羅某某、廖某某現(xiàn)羈押在淮濱縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》三份

4.《量刑建議書》三份。