河北省任丘市人民檢察院　

起?訴?書

任檢一部刑訴〔2020〕446號　

　　被告人廉某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼2207211986********，漢族，初中文化，戶籍所在地吉林省松原市前郭爾羅斯蒙古族自治縣**鄉(xiāng)**屯，住前郭爾羅斯蒙古族自治縣**小區(qū)，2019年12月20日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪被冀中公安局渤海分局刑事拘留，于2020年1月8日被冀中公安局渤海分局取保候?qū)彙?/span>

本案由冀中公安局渤海分局偵查終結(jié)，以被告人廉某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，在法定期限內(nèi)已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月至5月，被告人廉某甲接受其胞弟廉某乙（已起訴）等人將集資詐騙的贓款多次通過銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)至其銀行卡內(nèi)，累計數(shù)額815870元。被告人廉某甲將銀行賬戶收到的錢多次提現(xiàn)并用于個人支出消費(fèi)。2019年4月17日被告人廉某甲退賠30萬元至冀中公安局對公賬戶。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：公安受理案件登記、辦案說明、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、扣押決定書等，2、證人證言：廉某乙、廉某丙證言；3、被告人供述與辯解：被告人廉某甲供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人廉某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人廉某甲協(xié)助其胞弟廉某乙多次轉(zhuǎn)移與其財產(chǎn)狀況明顯不符的資金，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。被告人廉某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省任丘市人民法院　

檢?察?官：唐建新

檢察官助理：韓梟

二〇二〇年十月十日

附件：

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)?/span>

2.案卷材料和證據(jù)一冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份