河北省任丘市人民檢察院　

起?訴?書

任檢一部刑訴〔2020〕446號　

　　被告人廉某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼2207211986********，漢族，初中文化，戶籍所在地吉林省松原市前郭爾羅斯蒙古族自治縣**鄉(xiāng)**屯，住前郭爾羅斯蒙古族自治縣**小區(qū)，2019年12月20日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪被冀中公安局渤海分局刑事拘留，于2020年1月8日被冀中公安局渤海分局取保候審。

本案由冀中公安局渤海分局偵查終結，以被告人廉某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，在法定期限內已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月至5月，被告人廉某甲接受其胞弟廉某乙（已起訴）等人將集資詐騙的贓款多次通過銀行轉賬轉至其銀行卡內，累計數(shù)額815870元。被告人廉某甲將銀行賬戶收到的錢多次提現(xiàn)并用于個人支出消費。2019年4月17日被告人廉某甲退賠30萬元至冀中公安局對公賬戶。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：公安受理案件登記、辦案說明、銀行轉賬記錄、扣押決定書等，2、證人證言：廉某乙、廉某丙證言；3、被告人供述與辯解：被告人廉某甲供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人廉某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人廉某甲協(xié)助其胞弟廉某乙多次轉移與其財產(chǎn)狀況明顯不符的資金，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以洗錢罪追究其刑事責任。被告人廉某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省任丘市人民法院　

檢?察?官：唐建新

檢察官助理：韓梟

二〇二〇年十月十日

附件：

1.被告人現(xiàn)取保候審

2.案卷材料和證據(jù)一冊

3.《認罪認罰具結書》一份

4.《量刑建議書》一份