廣西壯族自治區(qū)浦北縣人民檢察院

起?訴?書

浦檢刑訴〔2021〕19號

被告人廉某甲（綽號：周某某、某某乙），男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4507221991********，漢族，中專文化，非中共黨員,廣西浦北縣人，戶籍地廣西浦北縣**鎮(zhèn)**村**隊**號,住廣西玉林市玉州區(qū)**路**宿舍。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2020年11月11日被浦北縣公安局刑事拘留，同年12月15日經(jīng)本院批準逮捕，同日由浦北縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由浦北縣公安局偵查終結(jié)，以被告人廉某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年12月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月至2019年12月，被告人廉某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪的情況下，用本人身份證在中國農(nóng)業(yè)銀行廣東****支行辦理了兩張某丙設(shè)銀行卡，并將這3張銀行卡及其綁定的U盾、電話號碼出售給他人，從中獲利2400元（人民幣，下同）。其中卡號為62284811367******的農(nóng)業(yè)銀行卡與卡號為62170034200******的建設(shè)銀行卡被他人用于實施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動。至案發(fā)時，廉某甲名下的這兩張銀行卡涉及網(wǎng)絡(luò)詐騙16起，直接轉(zhuǎn)入廉某甲名下的尾號為4470的農(nóng)業(yè)銀行卡及尾號為5407的建設(shè)銀行卡的涉案金額共263080元，其中尾號為4470的農(nóng)業(yè)銀行卡的進出賬流水為527141.29元，尾號為5407的建設(shè)銀行卡進出賬流水為729581.11元。

2020年11月10日，被告人廉某甲經(jīng)公安機關(guān)電話通知后，主動到浦北縣公安局六硍派出所投案并如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

涉案的銀行卡；受案登記表、銀行賬戶交易明細等書證；張某丙、陳某丁等證人的證言；被告人廉某甲的供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人廉某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人廉某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為他人提供結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人廉某甲主動投案并如實供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人廉某甲自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浦北縣人民法院

檢?察?官?楊慶

2021年1月22日

附件：1.被告人廉某甲現(xiàn)羈押在浦北縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)貳冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》壹份

4.《適用速裁程序建議書》壹份

5.《量刑建議書》壹份。