福建省羅源縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

羅檢一部刑訴〔2020〕203號(hào)　

被告人康某某，女，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501231976********，漢族，初中文化程度，無(wú)固定職業(yè)，出生地福建省羅源縣，戶籍所在地福建省羅源縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省羅源縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元,因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月28日被羅源縣公安局刑事拘留，同年9月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由羅源縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由羅源縣公安局偵查終結(jié)，以被告人康某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年11月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人康某某于2017年4月至2020年5月期間，在福建省羅源縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元組織基本單位為人民幣（下同）2000元的五場(chǎng)民間標(biāo)會(huì)，均以會(huì)東及已中標(biāo)會(huì)員每期交納基本單位的金額、未中標(biāo)會(huì)員每期交納中標(biāo)金額的方式運(yùn)作，具體情況如下：

一、2017年4月30日，被告人康某某組織了第一場(chǎng)參加人數(shù)為66名（包括會(huì)東）的民間標(biāo)會(huì)，次月15日開(kāi)標(biāo)，每年標(biāo)會(huì)18次，原計(jì)劃至2020年11月30日結(jié)束，最后一次標(biāo)會(huì)時(shí)間為2020年4月15日，累計(jì)開(kāi)展標(biāo)會(huì)54次，其以會(huì)員身份參加3名，在第一、二、三期標(biāo)回。被告人康某某收取會(huì)款累計(jì)562.042萬(wàn)元，其中，其交納會(huì)款33.292萬(wàn)元，向其他會(huì)員收取會(huì)款為528.75萬(wàn)元。

二、2018年9月25日，被告人康某某組織了第二場(chǎng)參加人數(shù)為53名（包括會(huì)東）的民間標(biāo)會(huì)，次月10日開(kāi)標(biāo)，每年標(biāo)會(huì)18次，原計(jì)劃至2021年8月25日結(jié)束，最后一次標(biāo)會(huì)時(shí)間為2020年5月10日，累計(jì)開(kāi)展標(biāo)會(huì)29次，其以會(huì)員身份參加2名，在第一、二期標(biāo)回。被告人康某某收取會(huì)款累計(jì)236.956萬(wàn)元，其中，其交納會(huì)款17.343萬(wàn)元，向其他會(huì)員收取會(huì)款為219.613萬(wàn)元。

三、2018年9月25日，被告人康某某組織了第三場(chǎng)參加人數(shù)為55名（包括會(huì)東）的民間標(biāo)會(huì)，次月10日開(kāi)標(biāo)，每年標(biāo)會(huì)18次，原計(jì)劃至2021年9月25日結(jié)束，最后一次標(biāo)會(huì)時(shí)間為2020年5月10日，累計(jì)開(kāi)展標(biāo)會(huì)29次，其以會(huì)員身份參加2名，在第一、二期標(biāo)回。被告人康某某收取會(huì)款累計(jì)244.625萬(wàn)元，其中，其交納會(huì)款17.342萬(wàn)元，向其他會(huì)員收取會(huì)款為227.283萬(wàn)元。

四、2019年7月30日，被告人康某某組織了第四場(chǎng)參加人數(shù)為58名（包括會(huì)東）的民間標(biāo)會(huì)，次月15日開(kāi)標(biāo)，每年標(biāo)會(huì)18次，原計(jì)劃至2022年9月30日結(jié)束，最后一次標(biāo)會(huì)時(shí)間為2020年4月15日，累計(jì)開(kāi)展標(biāo)會(huì)13次，其以會(huì)員身份參加3名，2名在第一、二期標(biāo)回，1名未標(biāo)回。被告人康某某收取會(huì)款累計(jì)112.778萬(wàn)元，其中，其共交納會(huì)款9.598萬(wàn)元，向其他會(huì)員收取會(huì)款為103.18萬(wàn)元。

五、2019年12月20日，被告人康某某組織了第五場(chǎng)參加人數(shù)為63名（包括會(huì)東）的民間標(biāo)會(huì)，次月5日開(kāi)標(biāo)，每年標(biāo)會(huì)18次，原計(jì)劃至2023年5月20日結(jié)束，最后一次標(biāo)會(huì)時(shí)間為2020年5月5日，累計(jì)開(kāi)展標(biāo)會(huì)7次，其以會(huì)員身份參加2名，在第一、二期標(biāo)回。被告人康某某收取會(huì)款累計(jì)69.334萬(wàn)元，其中，其共交納會(huì)款4.134萬(wàn)元，向其他會(huì)員收取會(huì)款為65.2萬(wàn)元。

被告人康某某組織的上述五場(chǎng)民間標(biāo)會(huì)向其他會(huì)員收取會(huì)款累計(jì)1144.026萬(wàn)元，造成會(huì)員周某某、張某某、葉某某、陳某某等16人經(jīng)濟(jì)損失276.943萬(wàn)元。

被告人康某某于2020年7月28日主動(dòng)到羅源縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)投案，并如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明、違法犯罪記錄查詢(xún)記錄、不動(dòng)產(chǎn)登記信息查詢(xún)結(jié)果證明、會(huì)款明細(xì)表、互助會(huì)會(huì)單；

2.證人證言：證人周某某、張某某、葉某某等16人證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人康某某的供述；

4.辨認(rèn)筆錄：證人張某某、周某某、葉某某的辨認(rèn)筆錄；

5.其他材料：到案經(jīng)過(guò)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人康某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人康某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，組織、利用民間“會(huì)”，非法吸收資金1144.026萬(wàn)元，數(shù)額巨大，并造成參會(huì)人員經(jīng)濟(jì)損失276.943萬(wàn)元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人康某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；其犯罪后自動(dòng)投案，是自首，可以從輕處罰；依照《中華人民共和國(guó)刑法》第五條、第六十一條、第六十七條第一款之規(guī)定，建議判處被告人康某某有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金7萬(wàn)元，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百一十四條第二款的規(guī)定，建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

羅源縣人民法院　

檢察官：章學(xué)娟

檢察官助理：全燕斌

2020年12月1日　

附件：

1.被告人康某某現(xiàn)被羈押在福州市第二看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)215頁(yè);?

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。