天津市南開區(qū)人民檢察院

起訴書

津南檢三部刑訴〔2020〕735號

被告人康某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼2321031989********，漢族，初中文化程度，五常市**商貿(mào)有限公司**，出生地黑龍江省五常市，現(xiàn)住地同戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市五常市**鄉(xiāng)**村**屯，因涉嫌集資詐騙罪，于2019年7月28日被天津市公安局南開分局刑事拘留，同年8月27日被取保候?qū)?，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，?020年8月24日被本院決定取保候?qū)?，由黑龍江省五常市公安局長山派出所執(zhí)行。

本案由天津市公安局南開分局偵查終結(jié)，以被告人康某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、集資參與人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年底至2019年期間，被告人康某某以投資玉米、民宿等項目為名，通過邀請投資人現(xiàn)場考察、投資人互相介紹的方式公開宣傳，許諾高額利息，并在本市南開區(qū)永基花園設(shè)立辦公室，雇傭工作人員，以五常市**商貿(mào)有限公司的名義與集資參與人簽訂借款合同，以交付現(xiàn)金或刷POS機的方式非法募集公眾資金，用于其經(jīng)營的各項生意。經(jīng)審計，歸集出詢問筆錄記載的合同金額16.00萬元，返還金額人民幣0.60萬元，損失金額人民幣15.40元。

2019年7月28日，被告人康某某經(jīng)口頭傳喚到案。

2020年7月13日，偵查機關(guān)依法查封被告人康某某房產(chǎn)一套。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

工商資料、合同、收據(jù)、銀行流水、集資參與人的證言、被告人的供述與辯解、審計報告、案件來源及到案經(jīng)過、戶籍證明等，上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人康某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人康某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法向社會不特定對象公開募集資金，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人康某某主動歸案，如實供述自己所犯罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人康某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市南開區(qū)人民法院

檢察官：李紅震

檢察官助理：晏鵬

2020年9月17日

附件：

1.被告人康某某現(xiàn)在居住地取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)3冊，起訴書8份，量刑建議書1份。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份

4.查封房產(chǎn)見卷宗證據(jù)卷第2頁。