湖南省安仁縣人民檢察院

起?訴?書

安檢公訴刑訴〔2020〕12號(hào)

被告人康某某（綽號(hào)“細(xì)毛”），男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325221991********，漢族，**文化程度，無(wú)業(yè)，非中共黨員，非××代表，非××委員，戶籍所在地湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)，現(xiàn)住**宿舍，因涉嫌詐騙罪，于2019年3月14日被安仁縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由安仁縣公安局偵查終結(jié)，以被告人康某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年2月14日至2020年2月28日）；因部分證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年2月28日至2020年3月28日）。

經(jīng)依法審查查明：被告人康某某與彭某甲（已判決）、朱某某（已判決）、趙某乙（已判決）、朱某某（已判決）、謝某某（在逃）、劉某某（在逃）、劉某某（在逃）、嚴(yán)某某（在逃）等人合謀，在長(zhǎng)沙縣星沙鎮(zhèn)、長(zhǎng)沙市雨花區(qū)、安仁縣**鎮(zhèn)短期租賃辦公場(chǎng)所開設(shè)虛假公司，招引客戶到公司“談生意”，以簽訂業(yè)務(wù)合同為誘餌騙取客戶信任后，讓客戶墊付寫碼金，幫忙到當(dāng)?shù)氐叵铝喜是f家寫碼下注。碼單被接受后，如果中了碼就與莊家結(jié)算，如果沒(méi)有中碼則“跑單”（即離開當(dāng)?shù)?，不支付賒賬寫碼單的錢），借此牟利。過(guò)程中，被告人康某某提供其建設(shè)銀行賬戶收取中碼結(jié)算款后，與其他人按約定分錢。具體犯罪事實(shí)分列如下：

2018年3月20日，劉某某通過(guò)微信支付2000元定金租用了**城*座**樓**號(hào)辦公室成立虛假公司，劉某某冒充老板，嚴(yán)某某冒充老板娘，被告人康某某、趙某某、彭某某、朱某某等人冒充業(yè)務(wù)員。一伙人在“公司”附近尋找作案目標(biāo)。2018年3月22日中午，嚴(yán)某某以需要購(gòu)買大量的木地板為由，讓**生活館店主雷某某到公司商談。第二天，雷某某帶上樣板與表妹王某丙根據(jù)嚴(yán)**通過(guò)微信發(fā)送的地址到“公司”談生意。嚴(yán)**將雷某某與王某丙帶到辦公室介紹給了朱某某冒充的“楊總”。朱某某謊稱想開賓館，需要購(gòu)買數(shù)百平方的木地板。之后，雷某某與朱某某選定了樣板，商定了價(jià)格。朱某某稱到時(shí)候聯(lián)系雷某某去量面積，雷某某有事便離開了，王某丙則留在“公司”喝茶。喝茶期間，朱某某問(wèn)王某丙是否有購(gòu)買“地下六合彩”的渠道，因?yàn)橥跄潮綍r(shí)也買碼，認(rèn)識(shí)一些收碼單的人，便告訴朱某某可以找一下。過(guò)了一兩天，朱某某通過(guò)微信問(wèn)王某丙是否聯(lián)系好買碼的渠道，并約她到“公司”詳談。到“公司”商談后，王某丙見“公司”規(guī)模比較大、比較正規(guī)，而且朱某某許諾和她各分一半的“水錢”（寫碼金額提成），便答應(yīng)了幫朱某某賒賬報(bào)碼單。之后，王某丙多次替朱某某報(bào)碼單，其中四次中碼，共獲利98630元。王某丙將每期中碼結(jié)算的錢存入朱某某提供的康某某的銀行卡中。最后一期王某丙替朱某某報(bào)的碼沒(méi)中單后，朱某某、康某某等人未支付買碼的錢便離開“公司”，與王某丙失去聯(lián)系。

2018年3月底，劉**在雨花區(qū)嘉熙中心租用辦公室成立虛假公司，劉某某冒充老板，嚴(yán)某某冒充老板娘，被告人康某某、趙某某、彭某某、朱某某等人冒充業(yè)務(wù)員。2018年3月27日，朱某某到長(zhǎng)沙市雨花區(qū)**路廣濟(jì)橋量身定制店稱想定制大量工作服，讓店老板譚某乙到長(zhǎng)沙市雨花區(qū)**寫字樓商談。第二天下午，譚某乙?guī)蠘影逦鞣?*寫字樓下，朱某某將譚某乙?guī)У健肮尽鞭k公室，隨后將其介紹給“老板娘”嚴(yán)某某。嚴(yán)某某跟譚某乙說(shuō)要定制四五十套西服，雙方談好了價(jià)格。之后，嚴(yán)某某與譚某乙拉家常，問(wèn)譚某乙買不買“地下六合彩”，有沒(méi)有熟人接“地下六合彩”的單。譚某乙便將其朋友徐某某的微信名片發(fā)給了嚴(yán)某某，并把嚴(yán)某某及“公司”的情況告訴了徐某某。嚴(yán)某某添加徐某某的微信后，在聊天中聲稱其丈夫是*鎮(zhèn)的公務(wù)員，認(rèn)識(shí)很多大老板想購(gòu)買“地下六合彩”，想報(bào)到徐某某處，并約定平半分“水錢”。徐某某便同意以賒賬形式替嚴(yán)秋蘭報(bào)單。之后，徐某某多次替朱某某報(bào)碼單，總共中碼結(jié)算金額為118470元。徐某某將每期中碼結(jié)算的錢通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬、微信和支付寶的形式轉(zhuǎn)給了嚴(yán)某某提供的康某某的建設(shè)銀行賬戶。最后一期徐某某替嚴(yán)秋蘭報(bào)碼61000余元未中，嚴(yán)某某等人未支付買碼的錢離開“公司”，與徐某某失去聯(lián)系。

2018年4月12日，被告人康某某與朱某某、趙某某、彭某某與謝某某、朱某某、劉某某七人駕乘兩輛轎車來(lái)到安仁縣**鎮(zhèn)。次日上午，康某某以開辦汽車新能源公司為由與王某甲簽訂租房協(xié)議，租用其位于七一廣場(chǎng)**賓館隔壁的二樓辦公室并通過(guò)微信預(yù)交了2000元定金。之后，七人在安仁縣城尋找目標(biāo)。朱某某和謝某某駕車到安仁縣永樂(lè)江鎮(zhèn)東方**路陳氏棉業(yè)家紡店，以開賓館需訂購(gòu)床上用品為由，約**店主陳某某第二天到公司與老總洽談。2018年4月14日上午11時(shí)許，陳某丙與兒子陳某甲根據(jù)朱某某通過(guò)微信發(fā)送的位置帶樣品到了“公司”樓下。陳某丙和陳某甲由謝某某帶至二樓大廳，再由朱某某帶至二樓辦公室與冒充老板的被告人趙某某商談，其他人假裝在大廳里上班。陳某丙與趙某某就床上用品的材質(zhì)、價(jià)格進(jìn)行了商談，并選定了樣板圖片。趙某某表示等實(shí)際樣板發(fā)過(guò)來(lái)后再與陳某丙簽訂合同，并讓陳某丙與朱某某商談其他事宜。陳某丙答應(yīng)后離開了辦公室。下午17時(shí)許，朱某某駕車到陳某丙的家紡店詢問(wèn)廠家是否已發(fā)送樣板，并說(shuō)明第二天可以簽訂合同。隨后，朱某某問(wèn)及地下六合彩的事情。聽得陳某丙說(shuō)偶爾購(gòu)買地下六合彩，朱某某以其剛到安仁，沒(méi)地方報(bào)碼單為由，讓陳某丙幫忙到寫碼單的人那里報(bào)單。想著朱某某的“大公司”和承諾的“大訂單”，陳某丙答應(yīng)了朱某某。朱某某離開家紡店回到“公司”辦公室后與其他六人駕車離開了安仁縣，隨后通過(guò)微信將買碼的數(shù)字發(fā)給了陳某丙，陳某丙便聯(lián)系了寫碼單的譚某甲，將朱某某發(fā)給自己的數(shù)字報(bào)給譚某甲，買碼金額總計(jì)15330元。當(dāng)晚開碼后，陳某丙替朱某某報(bào)的數(shù)字均未中碼，陳某丙將結(jié)果告知了朱某某，并向譚某甲墊付了買碼的錢。之后，朱某某等人與陳某丙失去聯(lián)系。

2020年1月13日，被告人康某某到安仁縣公安局投案，并將所得退贓15000余元退還公安機(jī)關(guān)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證：接報(bào)案登記表、立案決定書、戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、取保候?qū)彌Q定書、扣押物品清單、租房協(xié)議、旅館住宿信息、微信聊天記錄截圖等；

證人證言：證人陳某甲、王某甲、譚某甲、戴某某、雷某某、陳某乙、譚某乙、王某乙的證言；

被害人陳述：被害人陳某丙、徐某某、王某丙的陳述；

被告人的供述與辯解：被告人康某某的供述與辯解，同案已判決人員朱某某、趙某某、彭、朱某某等人的供述與辯解；

現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)方位圖與照片；

辨認(rèn)筆錄及照片、指認(rèn)筆錄及照片；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人康某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人康某某伙同他人，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的手段騙取他人幫其賒賬在地下六合彩莊家處投注，金額達(dá)119530元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人康某某起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，對(duì)從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省安仁縣人民法院

檢察員：過(guò)翠芳

2020年4月2日

附：

1．被告人康某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。

3．安仁縣公安局扣押被告人康某某現(xiàn)金一萬(wàn)五千元整。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。