深圳市龍崗區(qū)人民檢察院
起?訴?書
深龍檢刑訴〔2020〕1404號(hào)
被告人康某某，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3206231993********，漢族，大學(xué)本科文化，戶籍所在地廣東省深圳市福田區(qū)**路**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)深圳市公安局大亞灣分局決定，于2019年9月19日被深圳市公安局大亞灣分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月24日逮捕。
本案由深圳市公安局大亞灣分局偵查終結(jié)，以被告人康某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月24日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年12月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年12月24日已告知被害人及其法定代理人（近親屬）有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月22日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月21日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年4月2日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月29日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年3月18日延長(zhǎng)審查起訴期限。
經(jīng)依法審查查明：
自2018年開始，被告人康某某因沾染網(wǎng)絡(luò)賭博惡習(xí)，并積欠巨額高利貸，在明知自己經(jīng)濟(jì)狀況惡化，已無(wú)力償還他人借款的情況下，仍編造各種理由及制作虛假房產(chǎn)證明從多名同事處借錢，事后再以各種理由拖欠不還，或采取償付小部分而拒絕償還大部分的方式。事后，被告人康某某將其籌措的被害人金額大多用于網(wǎng)絡(luò)賭球活動(dòng)或償付高利貸。
1.2018年5月17日開始,被告人康某某以參與網(wǎng)絡(luò)賭球欠下高額外債為由，以借款的名義從其同事杜某某處取得人民幣20萬(wàn)元（以下幣種同），康某某幫杜某某償還一年銀行貸款后停供，杜某某合計(jì)損失115541.02元。
2.2018年5月19日,被告人康某某以資金緊張為由，從其同事王某甲處取得15萬(wàn)元。2019年5月16日再以借了其他同事的錢到期歸還為由，從王某甲處取得4.8萬(wàn)元，共計(jì)從王某甲處騙得198000元?？的衬硟H幫王某甲還銀行利息9201.41元，造成王某甲合計(jì)損失198656.64元。
3.2018年7月3日,被告人康某某以房貸到期周轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)為由，從其同事胡某甲處取得10萬(wàn)元且不償還。
4.2018年7月21日,被告人康某某以坪山購(gòu)買房子需交契稅為由，從其同事殷某某處取得35000元。2019年2月17日再以坪山的房子換借款銀行要先贖樓為由，從殷某某處取得100000元。被告人康某某未償還該135000元。
5.2018年7月29日,被告人康某某以換房子資金緊張為由，從其同事毛某某處取得150000元。2019年6月7日以倒換房子、需要資金過(guò)渡為由，并展示偽造的上海的房產(chǎn)證圖片，從其同事毛某某處取得150000元人民幣，共計(jì)從毛某某處取得300000元。被告人康某某僅支付小額利息，導(dǎo)致毛某某合計(jì)損失302170.5元。
6.2018年9月8日,被告人康某某以資金周轉(zhuǎn)不開為由，從其同事繆某某處取得50000元人民幣。2019年4月26日以資金周轉(zhuǎn)不開，坪山的房子贖出來(lái)賣及父親身體不好需要錢為由，從繆某某處取得177000元，共計(jì)從繆某某處取得227000元。被告人康某某僅償還33000元，繆某某合計(jì)損失194000元。
7.2019年4月25日,被告人康某某以資金周轉(zhuǎn)為由，向其同事吳某某借用信用卡使用59950元，后于2019年5月25日還款25000元。從吳某某處實(shí)際取得35000元人民幣，吳某某合計(jì)損失37520.36元。
8.2019年3月24日,被告人康某某以父親查出腫瘤住院治療和還房貸為由，從其同事黃某某處取得100000元并拒不償還，黃某某合計(jì)損失101656元。
9.2019年6月9日及15日，被告人康某某以房貸利息比較高，姥姥去世、父親生病需周轉(zhuǎn)為由，共計(jì)從其同事王某乙處取得30萬(wàn)元。因被告人康某某先前還與王某乙有其他借款，王某乙合計(jì)損失343294元人民幣。
10.2018年12月27日至29日,被告人康某某以父親生病需用錢及倒房貸急需資金周轉(zhuǎn)為由，同時(shí)出示在坪山區(qū)買房的購(gòu)房合同，證明有還款能力，合計(jì)從其同事周某某處取得100萬(wàn)元。2019年6月份用其偽造的上海的房產(chǎn)證照片通過(guò)微信發(fā)給周某某，企圖誘導(dǎo)周某某繼續(xù)貸款，周某某并未答應(yīng)。因康某某僅償付121730元，造成周某某合計(jì)損失1339600.87元。
11.2019年4月24日，被告人康某某以贖樓為由，讓從其同事關(guān)某某作為擔(dān)保人向他人借款15萬(wàn)元元，因康某某拒不償還該錢款，導(dǎo)致關(guān)某某因承擔(dān)連帶責(zé)任賠償債權(quán)人15萬(wàn)元。2019年5月30日，被告人康某某以家里上海的房子交易不順利，金融公司借來(lái)的錢利息高為由，從關(guān)某某處取得100000元。關(guān)某某合計(jì)損失250000元。
12.2019年3月6日，被告人康某某以資金周轉(zhuǎn)為由，從其同事徐某乙處取得100000元，后于2019年5月8日還款50000元。徐某乙合計(jì)損失50990元。
13.2019年3月22日,被告人康某某以資金周轉(zhuǎn)為由，從其同事申某某處取得50000元且拒不償還。
14.2019年4月12日,被告人康某某以家里房子買賣出現(xiàn)問(wèn)題和父親身體不好為由，從其同事曹某某處取得50000元且拒不償還。
15.2019年4月20日,被告人康某某以資金周轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)為由，從其同事常某某處取得50000元且拒不償還。
16.2019年4月22日，被告人康某某以因賭球輸錢，父親生病需要錢，資金緊張周轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)為由，從其同事商某某處取得100000元。因康某某僅支付782元利息，商某某合計(jì)損失101088元。
17.2019年4月25日,被告人康某某以急用錢，父親正在賣上海的房子，但是因?yàn)橘I家社保條件不足，導(dǎo)致交易失敗，父親身體不好做了兩次手術(shù)和深圳的房子不好賣為由，從其同事孔某某處取得8萬(wàn)元?？的衬硟H支付3萬(wàn)元，孔某某合計(jì)損失5萬(wàn)元
18.2019年5月9日,被告人康某某以資金周轉(zhuǎn)為由，從柳某某處取得300000元。因康某某僅支付利息6000元，導(dǎo)致柳某某損失306000元。
19.2019年5月15日，被告人康某某以房子轉(zhuǎn)貸需要資金周轉(zhuǎn)為由，從其同事何某某處取得36000元且拒不償還，何某某合計(jì)共損失36200.88元人民幣。
20.2019年6月14日,被告人康某某以資金周轉(zhuǎn)為由，從其同事劉某甲處取得17000元且拒不償還。
21.2019年6月19日，被告人康某某以還房貸為由，從其同事高某某處取得20000元且拒不償還。
22.2019年4月20日，被告人康某某以資金周轉(zhuǎn)為由，從其同事羅某某處取得300000元人民幣。因康某某僅支付利息15000元，羅某某合計(jì)損失300000元。
23.2019年6月3日，被告人康某某以房子轉(zhuǎn)貸需要資金周轉(zhuǎn)為由，從其同事陳某某處取得114000元，因康某某僅還款5692.84元人民幣，陳某某合計(jì)損失116750.2元。
24.2019年1月25日，被告人康某某以父親生病為由，從受害人胡某丙處取得200000元。康某某僅支付利息30000元，胡某丙合計(jì)損失200000元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.物證：手機(jī)、假房產(chǎn)證等；2.書證：受案登記表、不動(dòng)產(chǎn)登記信息、銀行交易流水、微信聊天記錄、借條、個(gè)人收入證明等；3.證人證言：證人劉某乙、康某某、孟某某的證言；4.被害人陳述：被害人周某某、王某乙、毛某某、關(guān)某某、黃某某、王某甲、杜某乙、商某某、徐某乙、何某某、吳某某、陳某某、柳某某、殷某某、胡某甲、曾某某、常某某、孔某某、申某某、高某某、劉某甲、胡某丙、羅某某的陳述；5.被告人供述和辯解：被告人康某某的供述和辯解6.?現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查、搜查、辨認(rèn)筆錄等筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：錄音資料。
本院認(rèn)為，被告人康某某以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致
深圳市龍崗區(qū)人民法院
檢察官：楊偉杰
檢察官助理：朱安子
2020年5月25日
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附件：1.被告人康某某現(xiàn)羈押在龍崗區(qū)看守所。
2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)
3.《量刑建議書》
4.隨案移交：手機(jī)1部、房地產(chǎn)抵押注銷申請(qǐng)表1張、借款合同2張、銀行卡4張、筆記本簿冊(cè)1本、產(chǎn)權(quán)證明1張。
5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》
成為第一個(gè)評(píng)論者