無錫市濱湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

錫濱檢刑訴〔2020〕131號

被告人康某某，女，1996年**月**日生，居民身份證號碼3624271996********，漢族，大專文化，戶籍地江西省吉安市遂川縣**鎮(zhèn)**村**山**號，現(xiàn)住深圳市龍港區(qū)平湖街道**廣場**，**美容店**。被告人康某某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，經無錫市公安局無錫經濟開發(fā)區(qū)分局決定，于2019年5月17日被該分局取保候審；因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經本院決定，于2020年4月20日被該分局執(zhí)行取保候審。

本案由無錫市公安局無錫經濟開發(fā)區(qū)分局偵查終結，以被告人康某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年4月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月20日已告知被告人依法享有的訴訟權利和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2015年至2019年4月間，被告人康某某、萬某某、曹某某、李某甲、屈某某、黃某甲、鄒某某等人先后在安徽合肥、江蘇無錫加入以“自愿連鎖經營業(yè)”為名，實為“拉人頭”、收取“加入資格費”的傳銷組織。該傳銷組織規(guī)定，每個參加者必須至少繳納人民幣3800元購買1份“份額”才能加入該組織，最多可以繳納人民幣69800元購買21份“份額”（購買21份份額可返利人民幣19000元），然后參加者可通過直接或間接滾動式不斷發(fā)展下線以提升自己的級別：先由實習業(yè)務員進到業(yè)務組長再進到業(yè)務主任然后進到業(yè)務經理最后進到高級業(yè)務員即“老總”，該組織按參加者級別、發(fā)展下線的多少以及下線購買“份額”的多少獲取提成。該傳銷組織以數(shù)個“大家庭”形式進行管理，最高級別管理人員為“區(qū)域組長”負責管理整個傳銷組織，召開“老總會議”，討論、決定該傳銷組織各項工作；“組長”下設數(shù)名“老總”，按照分工，部分“老總”管理各自的“大家庭”，并負責任命“大家庭”的管理人員；部分“老總”按照分工擔任該傳銷組織的職能“老總”，“老總”通過參加每周“老總”會議交流經驗。另外，該組織還設立申購總管、申購配合總管，負責整個傳銷組織新加入成員的申購款繳納工作。每個“大家庭”設有大總管1名和自律總管、自律配合總管、能力總管、能力配合總管、經晨總管各1名，大總管是整個“大家庭”的管理者，負責管理家庭具體事務，并向直接“老總”匯報工作，還定時參加“總管會”與其他“大家庭”的大總管交流經驗；自律總管負責督促、檢查家庭成員遵守規(guī)章制度、搞好家庭衛(wèi)生等，并且需要和其他“大家庭”相互檢查，與其他自律總管開會交流經驗；自律配合總管負責協(xié)助自律總管完成上述任務；能力總管負責組織家庭成員學習如何提升發(fā)展下線等能力，并且與其他能力總管相互交流經驗；能力配合總管負責協(xié)助能力總管完成上述任務；經晨總管負責家庭成員禮儀、禮節(jié)，組織家庭成員參加《生活經營管理二十條》等的學習活動和晨會活動，參加經晨總管互動會議。該傳銷組織通過“家庭會”、“經理會”、“總管會”、“老總會”的形式實現(xiàn)傳銷人員、信息、工作的交流、互通。2017年始，該傳銷組織從安徽省合肥市分流至無錫市經濟技術開發(fā)區(qū)太湖佳園、華憬佳苑、水鄉(xiāng)苑等地繼續(xù)發(fā)展。截止案發(fā)，該傳銷組織在無錫地區(qū)已經形成了以組長孫某某、陳某某、余某某、萬某某、曹某某、李某甲等為老總，況某甲、況某乙（均另案處理）等人為大總管的數(shù)個“大家庭”，發(fā)展傳銷人員90余人，層級達3級以上。

被告人康某某于2018年8月左右在無錫加入該傳銷組織，2019年1月左右擔任常某某家庭經晨總管。

歸案后，被告人康某某均如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：無錫市公安局無錫經濟開發(fā)區(qū)分局調取的傳銷組織家庭名單、刑事案件偵破經過、常住人口基本信息等書證；

2.證人證言：證人黃某乙、江某某、李某乙等人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人康某某及涉案人員文某某、萬某某、曹某某等人的供述與辯解；

4.辨認筆錄：無錫市公安局無錫經濟開發(fā)區(qū)分局制作的辨認

筆錄。
上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。

被告人康某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人康某某結伙組織、領導以推銷虛假份額為名，要求參加者以購買份額的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，均應當以組織、領導傳銷活動罪追究刑事責任。被告人康某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人康某某在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人康某某歸案后能如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

無錫市濱湖區(qū)人民法院

檢察官：沈志剛

檢察官助理：黃黎黎

2020年5月15日

附件：

????1.被告人康某某現(xiàn)取保候審于江西省吉安市遂川縣**鎮(zhèn)**村**山**號；

2.案卷材料和證據8冊；

3.認罪認罰告知書、具結書各1份。