廣西壯族自治區(qū)欽州市欽南區(qū)人民檢察院

起?訴?書

欽南檢刑訴〔2019〕411號

被告人康某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼6229251992********，東鄉(xiāng)族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省和政縣**鄉(xiāng)**村**社**號，住該處。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年11月28日被欽州市公安局刑事拘留，2019年1月2日經(jīng)欽州市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由欽州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄒某某，女，1992年**月**日出生，公民身份號碼4414241992********，漢族，大學(xué)?？莆幕?，個體，戶籍所在地廣東省深圳市南山區(qū)**號，住廣東省深圳市龍華區(qū)**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年11月28日被欽州市公安局刑事拘留，2019年1月2日經(jīng)欽州市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由欽州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼4416221986********，漢族，大學(xué)?？莆幕瑹o業(yè)，戶籍所在地廣東省深圳市龍華區(qū)**路**園**棟****，住該處。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年11月28日被欽州市公安局刑事拘留，2019年1月2日經(jīng)欽州市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由欽州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由欽州市公安局偵查終結(jié)，以被告人康某某、鄒某某、鄧某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年5月22日向欽州市人民檢察院移送審查起訴。該院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，次日將該案移交本院審查起訴。本院受理后，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次，延長審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：為了賺取利潤，從2017年至2018年10月，被告人康某某未經(jīng)批準(zhǔn)在廣州市從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，幫客戶將人民幣兌換成美元。被告人康某某收取客戶人民幣后，讓涂*、沈某甲、沈某乙（三人均另案處理）等人將美元匯入客戶指定賬戶，從中賺取匯率差。被告人康某某使用其名下銀行卡號為62284800885******、62122636020******、62284800885******的銀行賬戶收取兌錢資金151963481.5元。其中，支付兌錢資金18112519元給涂*，支付兌錢資金6199699元給沈某甲，支付兌錢資金1987692元給沈某乙。

為了賺取利潤，從2016年11月至2018年11月，被告人鄒某某應(yīng)鄒某甲、鄒某乙（兩人均另案處理）的要求，未經(jīng)批準(zhǔn)在深圳市從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，幫客戶將人民幣兌換成美元或者將美元兌換成人民幣，從中賺取匯率差。被告人鄧某某明知鄒某某未經(jīng)批準(zhǔn)從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，也幫助蕭*、李*、曹**（三人均另案處理）經(jīng)鄒某某將美元兌換成人民幣或者將人民幣兌換成美元，從中賺取匯率差。被告人鄒某某使用其名下或者控制的銀行卡號為62266304******、62284801284******銀行賬戶，劉***名下的銀行卡號為62305201200******銀行賬戶，收取兌錢資金72150795.03元。被告人鄧某某使用其名下的銀行卡號為62179211******銀行賬戶支付兌錢資金37725010.50元給蕭*，支付兌錢資金13882509元給曹福**，支付兌錢資金5739896元給李*。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

物證；書證；證人證言；被告人供述與辯解；檢查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人康某某、鄒某某、鄧某某非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其三人行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其三人刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

欽州市欽南區(qū)人民法院

檢??察??員：??梁艷華

2019年11月18日

附：

1.被告人康某某、鄒某某、鄧某某現(xiàn)押于欽州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)17冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4、《證人名單》1份。