重慶市江北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

北檢刑訴〔2019〕1183號

被告人康某某，男，1983年**月**日出生于廣東省吳川市，身份證號碼4408831983********，漢族，大學文化程度，原廣州**軟件科技有限公司技術(shù)員，住廣東省吳川市海濱區(qū)**村**號（戶籍所在地廣東省深圳市福田區(qū)**號**）。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月5日被重慶市公安局江北區(qū)分局刑事拘留，于2018年7月7日被重慶市公安局江北區(qū)分局取保候?qū)?，?019年7月4日被重慶市公安局江北區(qū)分局解除取保候?qū)彙?/span>

被告人洪某甲，男，1984年**月**日出生于廣東省吳川市，身份證號碼4408831984********，漢族，大專文化程度，原廣州**軟件科技有限公司技術(shù)員，住廣東省廣州市荔灣區(qū)**號**（戶籍所在地廣東省吳川市**街道**村**號?）。因涉嫌詐騙罪于2018年6月5日被重慶市公安局江北區(qū)分局刑事拘留，于2018年7月7日被重慶市公安局江北區(qū)分局取保候?qū)?，?019年7月4日被重慶市公安局江北區(qū)分局解除取保候?qū)彙?/span>

被告人洪某乙，男，1987年**月**日出生于廣東省吳川市，身份證號碼4408831987********，漢族，大學文化程度，原廣州**軟件科技有限公司技術(shù)員，住廣東省廣州市荔灣區(qū)**號**（戶籍所在地廣東省吳川市**街道**村**號）。因涉嫌詐騙罪，于2018年7月3日被重慶市公安局江北區(qū)分局取保候?qū)?，?019年7月2日被重慶市公安局江北區(qū)分局解除取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局江北區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人康某某、洪某甲、洪某乙涉嫌詐騙罪，于2019年7月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，于2019年7月25日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，于2019年11月25日、26日已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護律師、值班律師、被害人的意見。審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年9月7日、2019年11月22日兩次退回公安機關(guān)補充偵查。重慶市公安局江北區(qū)分局分別于2019年10月7日、2019年11月26日再次移送審查起訴。因案情復(fù)雜，于2019年11月7日延長審查起訴期限十五日。三被告人均同意適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：2017年年底，被告人康某某、洪某甲、洪某乙加入他人投資設(shè)立的廣州**科技有限公司工作，在胡某某（另案處理）等人組織領(lǐng)導下參與開發(fā)、制作、維護了可以通過人為控制漲跌（以下簡稱“風控”）騙取投資者錢財?shù)奶摷偻顿Y平臺系統(tǒng)（以下簡稱虛假投資系統(tǒng)）。該公司將該虛假投資系統(tǒng)販賣給鐘某某實際控制的深圳市**實業(yè)有限公司（以下簡稱“鐘某某公司”）、劉某某實際控制的廣東**實業(yè)有限公司（以下簡“劉某某公司”），供鐘某某公司、劉某某公司通過網(wǎng)絡(luò)詐騙群眾牟利，并為鐘某某公司、劉某某公司詐騙活動提供系統(tǒng)制作、搭建、維護服務(wù)。被告人康某某、洪某甲、洪某乙明知虛假投資系統(tǒng)被用于詐騙犯罪活動，而為鐘某某公司、劉某某公司虛假投資系統(tǒng)提供制作、搭建、維護服務(wù)。

2018年5月，被害人李某甲在重慶市江北區(qū)投資鐘某某公司經(jīng)營的該虛假投資系統(tǒng)，被詐騙人民幣3457元。截止2018年5月底案發(fā)，鐘某某公司合計騙得客戶資金人民幣83,366,204.5元，劉某某公司合計騙得客戶資金34,775,724.15元。被告人洪某甲通過從廣州**科技有限公司領(lǐng)取固定工資獲利40000余元，被告人康某某通過從廣州**科技有限公司領(lǐng)取固定工資獲利40000余元，被告人洪某乙通過從廣州**科技有限公司領(lǐng)取固定工資獲利40000余元。

2018年5月23日，被告人康某某、洪某甲自行向公安機關(guān)投案自首。2018年7月3日，被告人洪某乙自行到公安機關(guān)投案自首。洪某甲到案后向公安機關(guān)如實供述了本案服務(wù)器數(shù)據(jù)去向，協(xié)助公安機關(guān)查獲固定本案服務(wù)器電子數(shù)據(jù)。洪某乙到案后向公安機關(guān)如實供述了本案風控端源代碼的去向和相關(guān)密碼，協(xié)助公安機關(guān)查獲固定了本案風控端電子數(shù)據(jù)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過、戶籍信息、手機聊天截圖、情況說明、判決書、庭審記錄等書證；

2.證人李某乙、鐘某某、劉某某、程某某、田某某、姜某某等人的證言；

3.被害人李某甲、納某某、丁某某、張某某等人的陳述；

4.被告人康某某、洪某甲、洪某乙的供述和辯解；

5.網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器數(shù)據(jù)、風控端數(shù)據(jù)等電子數(shù)據(jù)；

6.重慶市金瀚會計師事務(wù)所出具的司法鑒定意見、重慶市公安局江北區(qū)分局物證鑒定所出具的電子數(shù)據(jù)鑒定文書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人康某某、洪某甲、洪某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人康某某、洪某甲、洪某乙明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，為其提供詐騙軟件系統(tǒng)制作、搭建、維護等技術(shù)支持，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人康某某、洪某甲、洪某乙在共同犯罪中起輔助作用的，是從犯。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人康某某、洪某甲、洪某乙犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人康某某、洪某甲、洪某乙承認指控事實并愿意接受處罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。被告人洪某甲、洪某乙如實供述，避免重要證據(jù)滅失，對系列案件定罪發(fā)揮了重要作用，可以酌情從輕處罰。建議判處被告人康某某有期徒刑三年，可以適用緩刑，并處罰金；建議判處被告人洪某甲有期徒刑三年，可以適用緩刑，并處罰金；建議判處被告人洪某乙有期徒刑三年，可以適用緩刑，并處罰金；根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。?

此致

重慶市江北區(qū)人民法院

檢察官：陳詩特

2019年12月26日

附：

1.被告人康某某聯(lián)系電話1576867****，洪某甲聯(lián)系電話1667593****、1364764****，洪某乙聯(lián)系電話186429****；

2.偵查卷宗13冊；

3.認罪認罰具結(jié)書3份。