寧夏回族自治區(qū)中寧縣人民檢察院

起?訴?書

中寧檢公訴刑訴〔2019〕54號

被告人康某某，男，1955年**月**日出生，公民身份號碼6421231955********，漢族，初中文化，原系寧夏寧夏**投資有限公司法定代表人，寧夏中寧縣人，戶籍所在地寧夏中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)**街**村，現(xiàn)住寧夏中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)**小區(qū)。2018年5月28日因涉嫌非法吸收公眾存款被中寧縣公安局刑事拘留，同年7月5日經(jīng)本院批準被依法逮捕。

被告人康某某，女，1982年**月**日出生，公民身份號碼6403211982********，漢族，大專文化，原系寧夏**投資有限公司負責(zé)人，寧夏中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)人，戶籍所在寧夏中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)**街**村，現(xiàn)住寧夏銀川市金鳳區(qū)**小區(qū)。2018年6月22日因涉嫌非法吸收公眾存款被中寧縣公安局取保候?qū)?2018年9月29日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人黃敏慧，女，1962年**月**日出生，公民身份號碼6421241962********，漢族，高中文化，原系寧夏**投資有限公司兼職業(yè)務(wù)員，寧夏中寧縣人，戶籍所在地寧夏中寧縣**路**小區(qū)，現(xiàn)住寧夏中寧縣**小區(qū)。2018年8月16日因涉嫌非法吸收公眾存款被中寧縣公安局取保候?qū)?，同?0月9日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，女，1966年**月**日出生，公民身份號碼6421241966********，漢族，初中文化，原系寧夏**投資有限公司兼職業(yè)務(wù)員，寧夏中寧縣人，住寧夏中寧縣**街**小區(qū)。2018年8月20日因涉嫌非法吸收公眾存款被中寧縣公安局取保候?qū)?，同?月29日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由中寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人康某某涉嫌集資詐騙罪、被告人康某某、黃敏慧、黃某某、王某某、趙某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人,依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，分別于2018年10月18日、12月28日退回補充偵查，中寧縣公安局補充偵查終結(jié)，分別于2018年11月18日、2019年1月28日重新移送審查起訴。其間，三次延長審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年5月3日，寧夏**投資有限公司（以下簡稱**公司）依法注冊成立，被告人康某某為法定代表人，被告人康某某為出納，負責(zé)公司的日常管理。2016年6月至2017年10月期間，被告人康某某、康某某通過招聘被告人黃敏慧、王某某及黃某某、趙某某（均另案處理）等為**公司兼職業(yè)務(wù)人員，共同違反國家相關(guān)規(guī)定，以公開宣傳并許以高額利息的方法，騙取劉某某、張某某、黃某丙等174名集資參與人本金共計人民幣1102.08萬元（以下幣種同），造成實際經(jīng)濟損失共計768.20325萬元。其中，被告人黃敏慧非法向75名集資參與人吸收110筆存款本金407.1萬元，造成實際經(jīng)濟損失324.9696萬元；被告人王某某非法向7名集資參與人吸收7筆存款本金40.3萬元，造成實際經(jīng)濟損失38.022萬元。被告人康某某將騙取的資金部分用于支付集資參與人到期存款本金、收益和**公司工作人員的工資、業(yè)務(wù)人員吸收存款的提成及公司的日常開支外，大部分存款用于償還個人債務(wù)、前期拖欠的工人工資等。被告人黃敏慧、王某某分別被電話傳喚到案。案發(fā)后，被告人康某某積極退繳涉案款1.8萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.書證；2.證人證言；3.被告人供述和辯解；4.鑒定意見。

本院認為，被告人康某某以非法占有為目的，使用詐騙手段非法集資1102.08萬元，造成集資參與人實際經(jīng)濟損失768.20325萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人康某某、黃敏慧積極幫助康某某向不特定的社會公眾吸收存款本金1102.08萬元、407.1萬元，數(shù)額均巨大；被告人王某某積極幫助康某某向不特定的社會公眾吸收存款本金40.3萬元，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案部分犯罪事實系共同犯罪，被告人康某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人康某某、黃敏慧、王某某起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款，第二十七條之規(guī)定。被告人康某某、康某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人黃敏慧、王某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕處罰或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

中寧縣人民法院?

?檢察員：魏向明

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2019年3月13日

附：

1.被告人康某某現(xiàn)羈押于中寧縣看守所；被告人康某某現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>寧夏銀川市金鳳區(qū)**小區(qū)；被告人黃敏慧現(xiàn)取保候?qū)?，?/span>寧夏中寧縣**小區(qū)；被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)?，?/span>寧夏中寧縣**小區(qū)。

2.隨案移送訴訟卷拾貳冊。

3.鑒定人名單壹份。

4.隨案移送同步錄音錄像光盤貳拾伍張?！?/span>

5.隨案移送涉案款人民幣181986元。