浙江省平陽縣人民檢察院　

起?訴?書

溫平檢一部刑訴〔2020〕1828號　

　　被告人龐某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4408811994********，漢族，小學文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地廣東省廉江市**鎮(zhèn)**村**村**號。因犯販賣毒品罪，于2013年5月17日被廣東省廉江市人民法院判處有期徒刑六個月，于2013年6月12日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月31日被平陽縣公安局刑事拘留，同年7月6日經本院批準，于當日被平陽縣公安局逮捕。

????被告人袁某某（綽號“師爺”），男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4409811991********，漢族，中專文化程度，務工，戶籍所在地廣東省高州市**鎮(zhèn)**村**號。因犯搶劫罪，于2013年1月15日年被廣東省廉江市人民法院判處有期徒刑一年三個月，于2013年8月11日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月24日被平陽縣公安局刑事拘留，同年5月28日經本院批準，于次日被平陽縣公安局逮捕。

????被告人陳某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4409821990********，漢族，初中文化程度，務工，戶籍所在地廣東省化州市**鎮(zhèn)**村**路村**號。因無證駕駛，于2019年8月16日被廣東省化州市公安局行政拘留十日。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月24日被平陽縣公安局刑事拘留，同年5月28日經本院批準，于次日被平陽縣公安局逮捕。

????被告人黃某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼4409021974********，漢族，高中文化程度，務工，戶籍所在地廣東省茂名市茂南區(qū)**路**號**房。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月9日被平陽縣公安局刑事拘留，于2020年6月12日被平陽縣公安局取保候審，于2020年7月28日被本院取保候審。

????被告人陳某乙（曾用名陳某丙），男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4409821987********，漢族，高中文化程度，務工，戶籍所在地廣東省化州市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月13日被平陽縣公安局刑事拘留，于2020年6月16日被平陽縣公安局取保候審，于2020年7月28日被本院取保候審。

????被告人龐某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼4408811983********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地廣東省廉江市**街道**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月9日被平陽縣公安局刑事拘留，同年7月6日經本院批準，于當日被平陽縣公安局逮捕。

????被告人陳某丁，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4409821996********，漢族，初中文化程度，務工，戶籍所在地廣東省化州市**鎮(zhèn)**村**路村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月22日被平陽縣公安局刑事拘留，同年5月28日經本院批準，于次日被平陽縣公安局逮捕。

本案由平陽縣公安局偵查終結，以被告人龐某某、袁某某、陳某甲、黃某某、陳某乙、龐某甲、陳某丁涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人龐某某、袁某某、陳某甲、黃某某、陳某乙、龐某甲、陳某丁同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2020年2月16日，被告人龐某某、袁某某、陳某甲、黃某某、陳某乙、龐某甲、陳某丁等人在明知龐某乙（另案處理）收集銀行賬戶、支付寶賬戶系為幫助違法犯罪所得資金過賬洗錢的情況下，依然為其提供收卡、收錢、轉賬、取現(xiàn)等幫助。其中，被告人龐某某、龐某甲受龐某乙糾集，龐某某再行糾集被告人袁某某，袁某某在與被告人陳某乙商議之后又各自糾集了被告人陳某甲和被告人黃某某，陳某甲又糾集了被告人陳某丁，而后眾人分工合作，由袁某某、陳某乙、陳某甲、黃某某、陳某丁提供銀行賬戶給龐某某，龐某某再提供給龐某乙，由黃某某、陳某甲提供交易擔保押金，由陳某甲、黃某某在銀行取現(xiàn)，由陳某丁負責轉送錢款至賓館給袁某某，由袁某某負責與龐某乙、龐某某、龐某甲核對資金并交接，每人民幣1萬元收取好處費人民幣300元。2020年2月16日至18日三日內，該犯罪團伙共轉移、提現(xiàn)人民幣三十余萬元，經查實，其中人民幣41301.2元系被害人張某某被詐騙的贓款。

案發(fā)后，被告人袁某某于2020年4月24日11時許在廣東省佛山市順德區(qū)被公安民警抓獲；被告人陳某甲于2020年4月24日11時許在廣東省佛山市順德區(qū)被公安民警抓獲；被告人陳某丁于2020年4月22日15時許在廣東省深圳市羅湖區(qū)被公安民警抓獲；被告人龐某某于2020年5月31日19時許，在廣東省廉江市家中被公安民警抓獲；被告人龐某甲于2020年6月9日9時30分左右，在廣東省廉江市被公安民警抓獲；被告人黃某某于2020年6月9日在廣東省茂名市被公安民警抓獲；被告人陳某乙于2020年6月13日向廣東省佛山市順德區(qū)公安分局大良派出所投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機3部。

2.書證：戶籍信息、偵查報告、扣押清單、手機截圖、接受證據(jù)材料清單、銀行交易明細清單、刑事判決書、罪犯檔案資料、刑滿釋放證明書、行政處罰決定書、住宿記錄；

3.證人證言：公安民警出具的到案經過；

4.被害人陳述：被害人張某某的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人龐某某、袁某某、陳某甲、陳某丁、龐某甲、陳某乙、黃某某以及同案犯龐某乙、許某某的供述和辯解；

6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄、電子證物檢查工作記錄；

7.?視聽資料、電子數(shù)據(jù)：取款監(jiān)控、手機電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人龐某某、袁某某、陳某甲、陳某丁、龐某甲、陳某乙、黃某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

被告人龐某某、袁某某、陳某甲、黃某某、陳某乙、龐某甲、陳某丁明知過賬資金是犯罪所得而予以轉移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人龐某某、袁某某、陳某甲、黃某某、陳某乙、龐某甲、陳某丁認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某乙犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人黃某某規(guī)勸同案犯投案，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，系立功，可以從輕處罰。被告人龐某某、袁某某、陳某甲、黃某某、龐某甲、陳某丁到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平陽縣人民法院　

檢??察??官?張存勇

檢察官助理?蔡秀武

2020年8月28日

附件：

1．被告人龐某某、袁某某、陳某甲、陳某丁、龐某甲現(xiàn)羈押于平陽縣看守所；被告人陳某乙、黃某某現(xiàn)取保候審在家。

2．案卷材料和證據(jù)2冊496頁。

3．《認罪認罰具結書》7份。

????4.《量刑建議書》14份。

????5.?隨案移送手機3部。