山西省平定縣人民檢察院

起?訴?書

平檢刑刑訴〔2019〕90號(hào)

被告人龐某某，男，1983年**月**日出生于陽(yáng)泉市郊區(qū)**鎮(zhèn)**村，戶籍所在地山西省陽(yáng)泉市郊區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)**戶，居民身份證號(hào)碼1403111983********，漢族，小學(xué)文化，住陽(yáng)泉市郊區(qū)**村**城。2018年8月28日因涉嫌賭博罪被平定縣公安局刑事拘留，同年9月28日被依法執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于平定縣看守所。

被告人王某甲,男，1985年**月**日出生于山東省廣饒縣，戶籍所在地山東省東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)**路，居民身份證號(hào)碼3705231985********，漢族，高中文化，住山東省東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)**路**號(hào)**單元**室。2018年11月2日因涉嫌賭博罪在逃被山東省東營(yíng)市公安局東營(yíng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金水派出所民警抓獲，同年11月4日因涉嫌賭博罪被平定縣公安局刑事拘留，同年11月21日被依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于平定縣看守所。

被告人曹某某，男，1983年**月**日出生于山西省陽(yáng)泉市郊區(qū)**鎮(zhèn)**村，戶籍所在地陽(yáng)泉市城區(qū)**花園**號(hào)樓**單元**號(hào)，居民身份證號(hào)碼1403111983********，漢族，大學(xué)本科文化，系山西省**公司陽(yáng)泉市郊區(qū)有限公司辦公室副主任，住陽(yáng)泉市城區(qū)**園**號(hào)樓**單元**號(hào)。2018年11月12日因涉嫌賭博罪被平定縣公安局刑事拘留，同年11月21日被依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于平定縣看守所。

被告人楊義娜，女，1985年**月**日出生于山西省盂縣**鄉(xiāng)**村，戶籍所在地山西省陽(yáng)泉市平定縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，居民身份證號(hào)碼1403221985********，漢族，小學(xué)文化，住平定縣**鎮(zhèn)**村。2018年8月24日因涉嫌賭博罪被平定縣公安局刑事拘留，同年9月28日被依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于陽(yáng)泉市看守所。

本案由山西省平定縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、曹某某、龐某某、楊義娜涉嫌賭博罪，于2018年12月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年12月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年1月24日退回平定縣公安局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)偵后于2019年2月21日重報(bào)本院；又因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年4月4日退回平定縣公安局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)偵后于2019年4月30日重報(bào)本院。

經(jīng)依法審查查明：

2016年7、8月份，被告人王某甲通過(guò)QQ聊天認(rèn)識(shí)了被告人曹某某。同年9月份，被告人王某甲向被告人曹某某提供了網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站“新寶三”“重慶時(shí)時(shí)彩”APP鏈接，二人通過(guò)手機(jī)或者電腦進(jìn)行投注賭博。2017年11月，“新寶三’’網(wǎng)站被告人王某甲的上線QQ名叫“紅梅傲雪”上家開始對(duì)被告人王某甲進(jìn)行返利，通過(guò)被告人王某甲發(fā)展的平臺(tái)下線，投注達(dá)到1萬(wàn)元平臺(tái)會(huì)給被告人王某甲返利人民幣100元。被告人曹某某和被告人王某甲商議1萬(wàn)元流水返利的100元，被告人王某甲扣除10元通過(guò)微信號(hào)“清晨”、“于某某”支付給被告人曹某某，被告人曹某某支付下線80元。2018年1、2月份期間，被告人龐某某通過(guò)被告人曹某某向被告人王某甲要得“重慶時(shí)時(shí)彩”APP鏈接，開始建立微信群利用“重慶時(shí)時(shí)彩”投注賭博。先后將“重慶時(shí)時(shí)彩”APP鏈接提供給李某某、“順順”、“一生平安”等人，靠被告人王某甲支付返利獲取收益。通過(guò)深圳**公司調(diào)回相關(guān)數(shù)據(jù)，經(jīng)核查，2018年1月1日至9月底，王某甲轉(zhuǎn)給曹某某97806元，曹某某轉(zhuǎn)給龐某某108763，賭博下注金額1086.73萬(wàn)元。甚至在龐某某被抓獲后，賭博平臺(tái)依然通過(guò)王某甲轉(zhuǎn)給曹某某、龐某某下線返利。

2017年11月開始，被告人楊義娜在微信群“重慶時(shí)時(shí)彩”賭博時(shí)與被告人龐某某相識(shí)，二人見(jiàn)面后被告人龐某某建議被告人楊義娜自己建立微信群，通過(guò)“重慶時(shí)時(shí)彩”賭博抽頭獲利，微信群里的人在“重慶時(shí)時(shí)彩”平臺(tái)投注達(dá)到1萬(wàn)元，被告人楊義娜可以抽頭780元。后被告人龐某某給被告人楊義娜提供“重慶時(shí)時(shí)彩”APP鏈接，設(shè)立帳號(hào)。被告人楊義娜在手機(jī)上用微信號(hào)“短發(fā)”、“短發(fā)1”?“短發(fā)2”先后建立群名“合堅(jiān)決不追”和“合堅(jiān)決不追、決不倍投”兩個(gè)微信群，并將微信名為“百姓飯店”“二明”“遇見(jiàn)”等41人拉進(jìn)微信群里，進(jìn)行投注賭博。被告人龐某某指導(dǎo)被告人楊義娜共同經(jīng)營(yíng)“重慶時(shí)時(shí)彩”微信群，利用別人投注返利進(jìn)行盈利。當(dāng)微信群參賭人員賭資達(dá)1萬(wàn)余元，“重慶時(shí)時(shí)彩”向被告人楊義娜返利780元，2018年4月至6月，被告人楊義娜獲利80000元。被告人楊義娜手機(jī)微信交易記錄顯示：2018年4月共支出1337筆，?合計(jì)372571.5元，收入3755筆，合計(jì)399339.2元；2018年5月共支出2587筆，?合計(jì)441251.85元，收入8486筆，合計(jì)530458.58元；2018年6月共支出1375筆，?合計(jì)186007.2元，收入5903筆，合計(jì)194760.78元。群成員下注時(shí)用微信支付給被告人楊義娜，然后由被告人楊義娜通過(guò)被告人龐某某往“重慶時(shí)時(shí)彩”平臺(tái)下注，贏了之后返到被告人楊義娜平臺(tái)帳戶，被告人楊義娜通過(guò)微信支付給贏家，輸了2000元平臺(tái)返利給被告人龐某某24元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.立案決定書、拘留證、逮捕證、常住人口信息、抓獲經(jīng)過(guò)、嫌疑人歸案情況說(shuō)明?楊義娜、曹某某、龐某某的銀行帳單和流水、微信交易記錄微信截圖、情況說(shuō)明等書證；2.證人鄭某某、張某某、楊某乙、?楊某丙、董某某、袁某某、王某乙等人的證言；3.被告人龐某某、王某甲、曹某某、楊義娜的供述與辯解；?4.辨認(rèn)筆錄、檢查筆錄；5.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人龐某某為謀取非法利益，在微信好友中為賭博網(wǎng)站“新寶三”發(fā)送“重慶時(shí)時(shí)彩”APP鏈接平臺(tái)，建立經(jīng)營(yíng)“重慶時(shí)時(shí)彩”微信群組織賭博活動(dòng)接受投注，利用“重慶時(shí)時(shí)彩”APP鏈接平臺(tái)返利獲取非法利益，并向他人傳授犯罪方法，建立微信群進(jìn)行賭博，且情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十五條、第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以傳授犯罪方法罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲、曹某某利用互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)終端傳輸賭博鏈接，為賭博網(wǎng)站代理組織賭博活動(dòng)接受投注，參與賭博網(wǎng)站利潤(rùn)分成，且情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊義娜利用微信群組織賭博活動(dòng)接受投注，參與賭博網(wǎng)站利潤(rùn)分成，且情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人龐某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平定縣人民法院

檢??察??員：??賈永生

2019年5月28日

附：

1.被告人龐某某、王某甲、曹某某現(xiàn)羈押于平定縣看守所；

2、被告人楊義娜現(xiàn)羈押于陽(yáng)泉市看守所；

3.案卷材料和證據(jù)柒冊(cè)；

4、電子數(shù)據(jù)光盤二張。