天津市南開(kāi)區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

津南檢三部刑訴〔2020〕97號(hào)

被告人龐某，曾用名龐鴻魁，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2102821991********，漢族，本科文化，原浙江**商貿(mào)有限公司**店**，戶(hù)籍所在地遼寧省普蘭店市**街道辦事處**村**屯**號(hào)，現(xiàn)在津無(wú)固定住所。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月3日被天津市公安局南開(kāi)分局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年8月9日被天津市公安局南開(kāi)分局逮捕。

本案由天津市公安局南開(kāi)分局偵查終結(jié)，以被告人龐某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，本案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限一次，被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

浙江**商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）于2016年11月29日在浙江省杭州市注冊(cè)成立，天津**區(qū)**為高某某（另案處理）。該公司違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，在天津市先后以辦理會(huì)員卡免費(fèi)使用醫(yī)療保健器材和銷(xiāo)售紫砂壺的名義，公開(kāi)對(duì)外宣傳、銷(xiāo)售按日返息的高息理財(cái)產(chǎn)品并承諾24個(gè)月返本付息，面向社會(huì)公眾非法吸攬資金。

2017年4月，被告人龐某通過(guò)網(wǎng)上招聘至**公司擔(dān)任**，后于2017年7月18日在本市南開(kāi)區(qū)成立天津市南開(kāi)區(qū)**保健食品店（即**公司**店），至2017年底一直擔(dān)任**店**。期間，被告人龐某組織員工以散發(fā)傳單的方式公開(kāi)對(duì)外宣傳，向社會(huì)公眾吸攬資金。經(jīng)審計(jì)，其涉嫌吸攬資金金額249.8575萬(wàn)元，涉及投資人44人，已返還金額96.4013萬(wàn)元，投資人損失金額153.4562萬(wàn)元。被告人龐某于2019年7月3日在吉林省四平市鐵西區(qū)地直街被公安民警抓獲歸案，到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；

2.證人高某某、王某某等人的證言；

3.被告人龐某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄；

5.審計(jì)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人龐某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人龐某參與非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人龐某能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人龐某有期徒刑三年至五年，并處罰金，視退賠情況可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市南開(kāi)區(qū)人民法院

檢察員：石建軍

2020年1月20日

附：

1．被告人龐某現(xiàn)羈押于天津市南開(kāi)區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)8冊(cè)，審計(jì)報(bào)告1冊(cè)。

3．起訴書(shū)8份，量刑建議書(shū)1份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。