安徽省當(dāng)涂縣人民檢察院　

起?訴?書

當(dāng)檢一部刑訴〔2020〕30號　

被告人龐某甲(綽號“武哥”)，男，1969年**月**日出生，公民身份號碼3405211969********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地安徽省當(dāng)涂縣，戶籍所在地安徽省當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**路**號**棟**室，現(xiàn)住當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**室。因犯流氓罪，于1989年3月7日因犯流氓罪被當(dāng)涂縣人民法院判處有期徒刑一年；因犯流氓罪，于1996年5月28日被當(dāng)涂縣人民法院判處有期徒刑六年，同年10月29日被保外就醫(yī)；因犯尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、流氓罪，于1999年8月30日被當(dāng)涂縣人民法院判處有期徒刑八年；因犯故意傷害罪，于2008年2月28日被馬鞍山市雨山區(qū)人民法院判處有期徒刑十個月，2008年8月25日刑滿釋放；因犯尋釁滋事罪，于2014年6月16日被當(dāng)涂縣人民法院判處有期徒刑十個月，2014年9月28日刑滿釋放；因犯尋釁滋事罪，于2016年9月28日被當(dāng)涂縣人民法院判處有期徒刑十個月，2016年12月16日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年6月21日被當(dāng)涂縣公安局刑事拘留，同年7月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被當(dāng)涂縣公安局逮捕。2019年9月24日，經(jīng)馬鞍山市人民檢察院批準(zhǔn)延長其偵查羈押期限一個月（自2019年9月26日至2019年10月25日）。2019年10月22日，經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)延長其偵查羈押期限二個月（自2019年10月26日至2019年12月25日）。2019年12月25日，因發(fā)現(xiàn)新罪行，重新計算偵查羈押期限（自?2019年12月26日至2020年2月25日）。

辯護(hù)人尹淑娟，安徽銘心律師事務(wù)所律師。

被告人李某甲（綽號“秀秀”），男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3405211984********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，出生地安徽省當(dāng)涂縣，戶籍所在地安徽省當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**路**號**棟**室，現(xiàn)住當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**室。因?qū)め呑淌?，?015年1月26日被當(dāng)涂縣公安局行政拘留十日。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年6月19日被當(dāng)涂縣公安局刑事拘留，同年7月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被當(dāng)涂縣公安局逮捕。2019年9月24日，經(jīng)馬鞍山市人民檢察院批準(zhǔn)延長其偵查羈押期限一個月（自2019年9月26日至2019年10月25日）。2019年10月22日，經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)延長其偵查羈押期限二個月（自2019年10月26日至2019年12月25日）。2019年12月25日，因發(fā)現(xiàn)新罪行，重新計算偵查羈押期限（自?2019年12月26日至2020年2月25日）。

辯護(hù)人李仁廳、袁琳，安徽長城律師事務(wù)所律師。

被告人孫某甲（綽號“坦克”）,?男，1975年**月**日出生，公民身份號碼3208271975********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，出生地江蘇省泗洪縣，戶籍所在地安徽省當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**城頭**號，現(xiàn)住當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**室。因犯尋釁滋事罪，于2016年9月28日被當(dāng)涂縣人民法院判處有期徒刑十個月，緩刑一年六個月。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年6月20日被當(dāng)涂縣公安局刑事拘留，同年7月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被當(dāng)涂縣公安局逮捕。2019年9月24日，經(jīng)馬鞍山市人民檢察院批準(zhǔn)延長其偵查羈押期限一個月（自2019年9月26日至2019年10月25日）。2019年10月22日，經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)延長其偵查羈押期限二個月（自2019年10月26日至2019年12月25日）。2019年12月25日，因發(fā)現(xiàn)新罪行，重新計算偵查羈押期限（自?2019年12月26日至2020年2月25日）。

辯護(hù)人尚啟虎、張濤，安徽民主律師事務(wù)所律師。

被告人夏某甲，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼3405021979********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地安徽省當(dāng)涂縣，戶籍地及現(xiàn)住址均為安徽省馬鞍山市花山區(qū)**小區(qū)**村**棟**號。因犯尋釁滋事罪，于2007年9月29日被馬鞍山市花山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，2008年5月30日刑滿釋放；因犯非法拘禁罪，于2009年3月27日被馬鞍山市雨山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，2009年11月23日刑滿釋放；因犯尋釁滋事罪，于2011年11月24日被當(dāng)涂縣人民法院判處有期徒刑六個月，2012年4月11日刑滿釋放；因吸毒，于2014年4月2日被馬鞍山市公安局雨山分局行政拘留15日；因犯聚眾斗毆罪，于2016年12月28日被馬鞍山市雨山區(qū)人民法院判處二年八個月，2019年1月16日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年6月19日被當(dāng)涂縣公安局刑事拘留，同年7月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被當(dāng)涂縣公安局逮捕。2019年9月24日，經(jīng)馬鞍山市人民檢察院批準(zhǔn)延長其偵查羈押期限一個月（自2019年9月26日至2019年10月25日）。2019年10月22日，經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)延長其偵查羈押期限二個月（自2019年10月26日至2019年12月25日）。2019年12月25日，因發(fā)現(xiàn)新罪行，重新計算偵查羈押期限（自?2019年12月26日至2020年2月25日）。

辯護(hù)人鄧泉龍，安徽峭正律師事務(wù)所律師。

被告人夏某乙（綽號“不聾子”），男，1982年**月**日出生，公民身份號碼3405211982********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，出生地安徽省當(dāng)涂縣，戶籍地及現(xiàn)住址均為安徽省馬鞍山市博望區(qū)**鎮(zhèn)**村**自然村**號。因吸毒，于2010年7月13日被馬鞍山市公安局雨山分局行政拘留十一日。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年6月19日被當(dāng)涂縣公安局刑事拘留，同年7月25日經(jīng)批準(zhǔn)，于同日被當(dāng)涂縣公安局逮捕。2019年9月24日，經(jīng)馬鞍山市人民檢察院批準(zhǔn)延長其偵查羈押期限一個月（自2019年9月26日至2019年10月25日）。2019年10月22日，經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)延長其偵查羈押期限二個月（自2019年10月26日至2019年12月25日）。2019年12月25日，因發(fā)現(xiàn)新罪行，重新計算偵查羈押期限（自?2019年12月26日至2020年2月25日）。

辯護(hù)人芮銘樂，安徽民主律師事務(wù)所律師。

被告人黃某甲（綽號“馬九”），男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3405211984********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，出生地安徽省當(dāng)涂縣，戶籍地及現(xiàn)住址均為安徽省當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**小區(qū)**村**棟**室。因犯故意傷害罪，于2004年7月21日被當(dāng)涂縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年；因犯聚眾斗毆罪，于2007年10月18日被馬鞍山市雨山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，2008年10月25日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年7月3日被當(dāng)涂縣公安局刑事拘留，同年7月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被當(dāng)涂縣公安局逮捕。2019年9月24日，經(jīng)馬鞍山市人民檢察院批準(zhǔn)延長其偵查羈押期限一個月（自2019年9月26日至2019年10月25日）。2019年10月22日，經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)延長其偵查羈押期限二個月（自2019年10月26日至2019年12月25日）。2019年12月25日，因發(fā)現(xiàn)新罪行，重新計算偵查羈押期限（自2019年12月26日至2020年2月25日）。

辯護(hù)人田家森，安徽銘心律師事務(wù)所律師。

被告人楊某甲（綽號“老奶奶”），女，1955年**月**日出生，公民身份號碼3405211955********，漢族，初中文化程度，個體經(jīng)營，出生地安徽省當(dāng)涂縣，戶籍所在地安徽省當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**路**號，現(xiàn)住當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**路**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年12月30日被當(dāng)涂縣公安局刑事拘留，2020年1月19日經(jīng)當(dāng)涂縣人民檢察院批準(zhǔn)被當(dāng)涂縣公安局逮捕。

辯護(hù)人魯緒文，安徽姑城律師事務(wù)所律師。

被告人胡某甲（綽號“家敗”），男，1982年**月**日出生，公民身份號碼3405211982********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地安徽省當(dāng)涂縣，戶籍地及現(xiàn)住址均為安徽省當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**小區(qū)**村**棟**室。因犯非法拘禁罪，于2008年9月13日被馬鞍山市雨山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年；因犯尋釁滋事罪，于2010年12月17日被當(dāng)涂縣人民法院判處拘役五個月。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年9月26日被當(dāng)涂縣公安局刑事拘留，同年10月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被當(dāng)涂縣公安局逮捕。2019年12月22日，因發(fā)現(xiàn)新罪行，重新計算偵查羈押期限（自2019年12月23日至2020年2月22日）。

辯護(hù)人宋曉瓊，安徽姑城律師事務(wù)所。

被告人楊某乙，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼：3405211982********，漢族，高中文化程度，個體經(jīng)營，出生地安徽省當(dāng)涂縣，戶籍地及現(xiàn)住址：安徽省當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**小區(qū)**棟**室。因?qū)め呑淌?，?011年7月21日被當(dāng)涂縣公安局行政拘留十五日；因犯故意傷害罪，于2018年1月22月被馬鞍山市花山區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月，宣告緩刑一年。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年7月31日被當(dāng)涂縣公安局刑事拘留，同年9月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被當(dāng)涂縣公安局逮捕。2019年10月31日，經(jīng)馬鞍山市人民檢察院批準(zhǔn)延長其偵查羈押期限一個月，自2019年11月7日至2019年12月6日。2019年12月4日，經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)延長其偵查羈押期限二個月，自2019年12月7日至2020年2月6日。2019年12月25日，因發(fā)現(xiàn)新罪行，重新計算偵查羈押期限，自2019年12月26日至2020年2月25日。

辯護(hù)人龔瀟婕、朱繼軍，安徽夏商周律師事務(wù)所律師。

被告人陳某甲（綽號“小鳳”），男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3405211984********，漢族，中專肄業(yè)文化程度，務(wù)工，出生地安徽省當(dāng)涂縣，戶籍所在地安徽省當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**居委會**路**號，現(xiàn)住馬鞍山市**區(qū)**新村**棟**號。因犯故意傷害罪，于2001年7月被北京市海淀區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，2002年9月10日刑滿釋放；因犯故意傷害罪，于2018年1月22月被馬鞍山市花山區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月，宣告緩刑一年。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年7月31日被當(dāng)涂縣公安局刑事拘留，同年9月6日經(jīng)當(dāng)涂縣人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被當(dāng)涂縣公安局逮捕。2019年10月31日，經(jīng)馬鞍山市人民檢察院批準(zhǔn)延長其偵查羈押期限一個月（自2019年11月7日至2019年12月6日）。2019年12月4日，經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)延長其偵查羈押期限二個月（自2019年12月7日至2020年2月6日）。2019年12月25日，因發(fā)現(xiàn)新罪行，重新計算偵查羈押期限（自2019年12月26日至2020年2月25日）。

辯護(hù)人王熙城、李航天，安徽華冶律師事務(wù)所。

被告人甘某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3405211991********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地安徽省當(dāng)涂縣，戶籍所在地安徽省當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**自然村**號，現(xiàn)住當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**號。因?qū)め呑淌拢?010年1月8日被當(dāng)涂縣公安局行政拘留十五日；因非法攜帶管制器具，于2012年10月9日被當(dāng)涂縣公安局行政拘留五日；因吸毒，于2017年9月7日被馬鞍山市公安局雨山分局安民派出所罰款五百元；因犯非法侵入住宅罪，于2018年11月5日被馬鞍市雨山區(qū)人民法院判處拘役四個月，宣告緩刑六個月。因涉嫌尋釁滋事罪，因?qū)め呑淌?，?010年1月8日被當(dāng)涂縣公安局行政拘留十五日；因非法攜帶管制器具，于2012年10月9日被當(dāng)涂縣公安局行政拘留五日；因吸毒，于2017年9月7日被馬鞍山市公安局雨山分局安民派出所罰款五百元；因犯非法侵入住宅罪，于2018年11月5日被馬鞍市雨山區(qū)人民法院判處拘役四個月，宣告緩刑六個月。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年7月12日被當(dāng)涂縣公安局刑事拘留，同年8月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被當(dāng)涂縣公安局逮捕。2019年10月12日，經(jīng)馬鞍山市人民檢察院批準(zhǔn)延長其偵查羈押期限一個月（自2019年10月15日至2019年11月14日）。2019年11月12日，經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)延長其偵查羈押期限二個月（自2019年11月15日至2020年1月14日）。2019年12月25日，因發(fā)現(xiàn)新罪行，重新計算偵查羈押期限（自2019年12月26日至2020年2月25）。

辯護(hù)人林彬、孫浩男，安徽林彬律師事務(wù)所。

被告人錢某甲（綽號“強(qiáng)強(qiáng)”、“朱華”），男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3405211986********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，出生地安徽省當(dāng)涂縣，戶籍所在地安徽省當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**路**號，現(xiàn)住當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**棟**室。因犯故意傷害罪，于2008年7月31日被馬鞍山市雨山區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，2009年1月28日刑滿釋放；因犯故意傷害罪、聚眾斗毆罪，于2012年7月3日被馬鞍山市金家莊區(qū)人民法院判處有期徒刑四年零六個月，2016年8月21日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年6月19日被當(dāng)涂縣公安局刑事拘留，同年7月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被當(dāng)涂縣公安局逮捕。2019年9月24日，經(jīng)馬鞍山市人民檢察院批準(zhǔn)延長其偵查羈押期限一個月（自2019年9月26日至2019年10月25日）。2019年10月22日，經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)延長其偵查羈押期限二個月（自2019年10月26日至2019年12月25日）。2019年12月25日，因發(fā)現(xiàn)新罪行，重新計算偵查羈押期限（自2019年12月26日至2020年2月25日）。

辯護(hù)人孫應(yīng)金，安徽姑城律師事務(wù)所。

本案由當(dāng)涂縣公安局偵查終結(jié)，以被告人龐某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪，尋釁滋事罪，非法拘禁罪，強(qiáng)迫交易罪，開設(shè)賭場罪，敲詐勒索罪，詐騙罪；李某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪，尋釁滋事罪，非法拘禁罪；孫某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪，尋釁滋事罪，非法拘禁罪；夏某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪；夏某乙涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪；黃某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪，尋釁滋事罪，非法拘禁罪；楊某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪；胡某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪；楊某乙涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪，尋釁滋事罪，非法拘禁罪；陳某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪，尋釁滋事罪，故意毀壞財物罪；甘某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪，尋釁滋事罪，非法拘禁罪；錢某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪，尋釁滋事罪，于2020年2月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月22日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織

1989年以來，被告人龐某甲在當(dāng)涂縣以及周邊區(qū)域多次斗毆滋事，先后多次因流氓罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、故意傷害罪被判處刑罰，釋放后仍不思悔改，逐步在當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)及周邊區(qū)域形成惡名。2008年10月左右，龐某甲刑滿釋放后，為獲取非法利益，以其惡名影響開設(shè)地下賭博“專場”，并以威脅、滋擾等軟暴力方式強(qiáng)迫楊某甲向他人貸款，期間，龐某甲網(wǎng)羅被告人孫某甲、胡某甲等社會閑散人員為其違法犯罪活動提供幫助，并開始向他人高利放貸獲取非法利益，以龐某甲為首的黑社會性質(zhì)組織初步形成。

2010年3月，龐某甲開始與被告人楊某甲合作從事高利放貸活動，糾集被告人李某甲、夏某甲、夏某乙、黃某甲、楊某乙、陳某甲、甘某甲、錢某甲等人先后加入該組織。該組織為催逼債務(wù)，多次采取暴力或軟暴力手段毆打、威脅借款人；為逞強(qiáng)斗狠，隨意滋事、毆打他人；該組織不斷發(fā)展壯大。在發(fā)展壯大過程中，逐步形成了以龐某甲為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，以李某甲、孫某甲為骨干成員、積極參加者，以夏某甲、夏某乙、黃某甲、楊某甲、胡某甲、楊某乙、陳某甲、甘某甲、錢某甲等人為一般參加者的黑社會性質(zhì)犯罪組織。

被告人龐某甲系該組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，在組織內(nèi)有決策權(quán)、指揮權(quán)。被告人李某甲、孫某甲長期追隨龐某甲，多次積極地參加該組織違法犯罪活動，在組織形成發(fā)展過程中發(fā)揮作用明顯，系該組織的骨干成員、積極參加者，其地位得到其他成員的認(rèn)同。被告人夏某甲、夏某乙、黃某甲、楊某甲、胡某甲、楊某乙、陳某甲、甘某甲、錢某甲等人系該組織一般參加者。該組織內(nèi)部層級分明，有一定的分工：李某甲為龐某甲管理賬目、充當(dāng)駕駛員、催討債務(wù)；孫某甲與龐某甲共同高利放貸、為龐某甲撐場架勢；夏某甲為龐某甲催討債務(wù)、充當(dāng)打手；夏某乙為龐某甲充當(dāng)駕駛員、撐場架勢；楊某甲與龐某甲共同高利放貸、提供資金支持；黃某甲、胡某甲、楊某乙、陳某甲、甘某甲、錢某甲等人在龐某甲催討債務(wù)、逞強(qiáng)斗狠過程中充當(dāng)打手、撐場架勢。組織內(nèi)，形成了一定的幫規(guī)、規(guī)矩，如：不準(zhǔn)吸毒、有事喊必須到、絕對服從老大、不能做有損老大利益的事等。

該組織通過有組織地實(shí)施違法犯罪活動，獲取經(jīng)濟(jì)利益至少達(dá)544.6651萬元，具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。其中，通過開設(shè)地下賭場攫取非法利益至少5萬元；通過向社會不特定對象高利放貸，收取高額利息，放貸金額至少達(dá)2197.8萬元，對部分借款人以暴力、軟暴力手段及惡名影響催討債務(wù)，攫取非法利益至少達(dá)405.23萬元；通過敲詐勒索、強(qiáng)拿硬要手段攫取非法利益22萬元；通過詐騙手段騙取國家最低生活保障金，攫取非法利益24351.19元；通過惡名影響介入工程、礦山，獲取經(jīng)濟(jì)利益至少達(dá)110萬元。為支持組織活動，該組織通過非法獲取的經(jīng)濟(jì)利益，用于賭博等個人高消費(fèi)；為逃避打擊，以支付被害人醫(yī)療費(fèi)、補(bǔ)償費(fèi)方式“擺平事端”；為拉攏社會關(guān)系，請客送禮；為組織成員發(fā)放“工資”、好處費(fèi)，為組織成員及家庭提供資助，安排組織成員吃喝玩樂，為組織成員承攬工程、提供無息借款，籠絡(luò)組織成員。

該組織通過暴力、軟暴力手段及惡名影響，公然挑戰(zhàn)法律，干擾、破壞正常社會生活秩序。暴力或以暴力相威脅始終是該組織實(shí)施違法犯罪的基本手段。該組織先后有組織地實(shí)施刑事案件22起（5起已判決，分別是：龐某甲毆打吳某甲尋釁滋事案；龐某甲等人在**酒店尋釁滋事案；龐某甲毆打詹某某等人尋釁滋事案；龐某甲毆打陶某甲尋釁滋事案；龐某甲、孫某甲等人芒果KTV尋釁滋事案），其中尋釁滋事案13起、敲詐勒索案2起、開設(shè)賭場案1起、非法拘禁案3起、強(qiáng)迫交易案2起、詐騙案1起。有組織地實(shí)施行政案件39起（2起已判決，分別為：龐某甲毆打卜某某尋釁滋事案；龐某甲、李某甲毆打錢某乙尋釁滋事案）。其他有組織行為10起。

該組織存續(xù)時間長達(dá)十年之久，為攫取利益，以極高利息向社會不特定對象放貸、暴力催逼債務(wù)，造成被害人遭受經(jīng)濟(jì)損失，部分被害人因此變賣房產(chǎn)、夫妻離異、有家不敢回，生活秩序受到嚴(yán)重影響。該組織為逞強(qiáng)斗狠，無視法律和社會公德，無事生非、隨意滋事、毆打他人，肆意侵犯他人人身權(quán)和人格權(quán)，稱霸一方，嚴(yán)重影響社會秩序。該組織為非作惡，欺壓、殘害群眾，對多名受害群眾形成強(qiáng)大的心理威懾，遭受侵害后不敢通過正當(dāng)途徑舉報、控告。該組織多次采取暴力、軟暴力手段實(shí)施違法犯罪活動，打傷多人，其中2人輕傷、3人輕微傷，侵害的被害人遍布馬鞍山市花山區(qū)、博望區(qū)、當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)、**鎮(zhèn)、**鎮(zhèn)等地。以龐某甲為首的黑社會性質(zhì)組織已嚴(yán)重干擾社會、生活秩序，在一定區(qū)域內(nèi)造成重大影響。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

1.受案登記表、到案經(jīng)過、戶籍證明、刑事判決書、借條、債權(quán)清單等書證；

2.證人秦某甲、秦某乙、袁某甲、陳某乙、周某某等人的證言；

3.被害人秦某丙、曹某甲、趙某甲、阮某甲、甘某乙、張某甲、夏某丙等人的陳述；

4.被告人龐某甲、李某甲、孫某甲、夏某甲、夏某乙、黃某甲、楊某甲、胡某甲、楊某乙、陳某甲、甘某甲、錢某甲的供述和辯解；

5.搜查筆錄、照片、扣押筆錄、照片、電子證物檢查工作記錄；

6.當(dāng)涂縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄。

二、組織內(nèi)案件

（一）強(qiáng)迫交易

1．2008年10月份左右的一天，被告人龐某甲釋放后因開設(shè)賭場需要資金，經(jīng)胡某甲介紹后找楊某甲借款被拒。后龐某甲得知錢某乙欲以位于當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**路**棟**室的房屋抵押借款，遂再次通過胡某甲介紹到楊某甲處抵押借款10萬元，被楊某甲拒絕。后龐某甲等人采取語言威脅、上門滋擾等方式威脅楊某甲。2008年10月28日，楊某甲無奈同意交易并辦理了抵押借款手續(xù)。

2．2015年年底，被告人龐某甲得知其朋友徐某甲在微信朋友圈發(fā)布銷售大米的廣告，遂告知徐某甲可以幫其推銷。后龐某甲利用其惡名影響，強(qiáng)迫他人購買。其中，強(qiáng)迫丁某甲以1千元的價格購買大米10袋，強(qiáng)迫曹某乙以1萬余元的價格購買大米50袋，強(qiáng)迫顧某某以1萬余元的價格購買大米100袋，在孫某甲的幫助下強(qiáng)迫馬某甲以1千元的價格購買大米10袋。龐某甲強(qiáng)迫交易涉案金額共計2萬余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

1.受案登記表、借條、房屋相關(guān)信息、查倩微信截圖、賬目單等書證；

2.證人徐某甲、劉某甲、陳某丙、陳某丁、阮某乙等人的證言；

3.被害人楊某甲、丁某甲、曹某乙、顧某某、馬某甲等人的陳述；

4.被告人龐某甲的供述和辯解。

（二）開設(shè)賭場

2008年下半年的一天，被告人龐某甲為牟取非法利益，通過張某乙?guī)推渎?lián)系場地，以其惡名影響在當(dāng)涂縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**社區(qū)**自然村朱某甲家中開設(shè)賭博“專場”，股東為龐某甲。龐某甲安排孫某甲、陸某甲、曹某丙等人在賭場內(nèi)幫忙，糾集張某丙、竺某某、尹某甲、吳某乙等人以“推牌九”的方式進(jìn)行賭博，按照莊家贏錢數(shù)額10%的比例進(jìn)行抽頭，非法獲利至少5萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人曹某丙、陸某甲、張某乙、朱某乙、朱某甲、葉某某、潘某甲、吳某乙等人的證言；

2.被告人龐某甲的供述和辯解。

（三）尋釁滋事

1．2008年11月30日晚，被告人龐某甲等人在當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**路附近因錯車問題與秦某丙發(fā)生爭執(zhí)，與秦某丙同行的吳某甲進(jìn)行勸阻并讓秦某丙先行離開，龐某甲對吳某甲不滿，用隨身攜帶的匕首將吳某甲頸部等處劃傷，經(jīng)鑒定，吳某甲的人體損傷程度為輕微傷（該案于2014年6月16日已判決）。隨后，龐某甲欲繼續(xù)教訓(xùn)秦某丙，得知秦某丙系高某某的朋友，遂電話聯(lián)系劉某乙找出高某某，因劉某乙尋找未果，龐某甲在當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**路附近對劉某乙進(jìn)行毆打。后龐某甲趕至當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**村高某某與李某乙共同經(jīng)營的“**農(nóng)家樂”，砸碎該農(nóng)家樂的幾塊玻璃。

2．2008年下半年的一天晚上，被告人龐某甲因吸毒需要錫紙，遂到當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**街“**美容美發(fā)店”，索要錫紙后，龐某甲欲拿走店中剪刀，被陳某戊阻止，龐某甲遂對陳某戊進(jìn)行毆打，并用理發(fā)椅將理發(fā)店內(nèi)鏡臺砸壞。

3．2007年期間，因張某丁欠被告人龐某甲高利貸無力償還，龐某甲安排崔某某（另案處理）向張某丁索要債務(wù)。在龐某甲因犯罪被羈押期間，崔某某多次打電話威脅張某丁，逼迫其還款。龐某甲釋放后，于2008年下半年的一天，攜崔某某至當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**村張某丁家中逼討債務(wù)，對張某丁進(jìn)行毆打，崔某某持刀威脅張某丁。

4．2008年下半年的一天，因張某丁欠龐某甲高利貸無力償還，被告人龐某甲到當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**村張某丁家中索債未果，遂聘木工用木板將張某丁住宅客廳從中隔開，以此逼迫張某丁償還債務(wù)。后龐某甲安排龐某乙在張某丁家居住，張某丁因此在外躲債數(shù)月不敢回家。至2009年4月，張某丁將債務(wù)償還后才回家將木板拆除。龐某甲隔斷張某丁住宅持續(xù)時間至少5個月，嚴(yán)重干擾了張某丁的正常生活。??

5．2008年期間，秦某丁向被告人龐某甲借2萬元高利貸后無力償還并外出躲債。2008年下半年的一天晚上，龐某甲攜被告人胡某甲到當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**村**自然村秦某丁家中索要債務(wù)，尋人未果，龐某甲遂讓胡某甲將秦某丁家院中雞籠內(nèi)幾只雞帶走。2009年1月25日上午，龐某甲再次到秦某丁家中索債，對其家人進(jìn)行威脅并將其家中碗櫥掀翻，秦某丁妹妹秦某乙迫于壓力，幫秦某丁償還2萬元債務(wù)，后龐某甲離開。

6．2009年年初的一天，被告人龐某甲與其妻子唐某甲為龐某甲有其他男女關(guān)系一事發(fā)生爭吵，后龐某甲得知此事系業(yè)某某女友姚某某告知唐某甲，遂在當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**街附近找到姚某某，對姚某某進(jìn)行毆打，致其受傷。

7．2009年上半年的一天，被告人龐某甲與陶某乙等人在當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**樓附近一賓館內(nèi)打牌時發(fā)生爭執(zhí)，龐某甲遂對陶某乙進(jìn)行毆打，陶某乙朋友劉某丙趕至現(xiàn)場，與龐某甲隨行的被告人黃某甲見狀即對劉某丙進(jìn)行毆打。

8．2009年的一天，被告人龐某甲在當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**路出面協(xié)調(diào)曹某乙與尹某乙（已亡）的債務(wù)糾紛，龐某甲承諾替尹某乙還款，期間，曹某乙與尹某乙發(fā)生口角，龐某甲對此不滿，認(rèn)為被駁顏面，遂將尹某乙欠曹某乙的5萬元欠款扔至曹某乙車內(nèi)，并對其進(jìn)行毆打，和龐某甲隨行的被告人夏某乙在場架勢，后曹某乙逃離。當(dāng)晚，龐某甲帶領(lǐng)夏某乙到當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**路曹某乙經(jīng)營的“**租賃公司”，將該公司廣告牌砸壞。次日，曹某乙迫于壓力，將龐某甲代為償還的5萬元送還給龐某甲，并向龐某甲賠禮道歉。

9．2009年夏天的一天下午，因倪某某向被告人龐某甲借3萬元高利貸未及時償還，龐某甲遂到倪某某位于當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**室的家中索債，尋人未果，龐某甲在只有倪某某妻子楊某丙一人在家的情況下進(jìn)入其家中，聲稱不還錢就不離開，并躺在倪某某家中臥室床上進(jìn)行滋擾，以此威脅楊某丙。期間，龐某甲邀集被告人胡某甲到場，讓胡某甲幫其購買洗漱用品，并告知楊某丙要住在其家中。當(dāng)晚23時許，楊某丙與倪某某取得聯(lián)系，倪某某在電話中承諾還款，龐某甲方才離開。

10．2009年期間，阮某甲向被告人龐某甲借1萬元高利貸后未及時支付高額利息。2009年夏天的一天，龐某甲路過當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)東營原姑孰派出所時，見阮某甲在派出所內(nèi)，遂在派出所內(nèi)毆打阮某甲向其索債。同年的一天晚上，龐某甲與夏某乙在當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)“**浴場”過道中遇到阮某甲，龐某甲再次向阮某甲索債，對阮某甲進(jìn)行毆打，并逼迫阮某甲下跪、自扇耳光，被告人夏某乙在場架勢。后“**浴場”經(jīng)營人陳某己出面勸阻并擔(dān)保，龐某甲與夏某乙方離開。

11．2009年下半年的一天，因?qū)O某乙未及時歸還其通過潘某甲向被告人龐某甲所借的10萬元高利貸，龐某甲遂帶領(lǐng)被告人夏某乙、黃某甲、錢某甲等人，在當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**路向?qū)O某乙索債，雙方未談妥，龐某甲即對孫某乙進(jìn)行毆打，夏某乙、黃某甲、錢某甲等人在場架勢。

12．2010年4、5月份左右的一天，被告人龐某甲、錢某甲、黃某甲等人在當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)“**大酒店”門口遇到王某甲（已亡），龐某甲與王某甲因瑣事發(fā)生糾紛，后王某甲離開現(xiàn)場。龐某甲為泄憤，毀損王某甲停放在酒店門口的皖E3****號黑色大眾帕薩特轎車引擎蓋、車窗玻璃等處。

13．2010年夏季的一天，因程某甲欠被告人龐某甲10萬元高利貸未及時歸還，龐某甲帶領(lǐng)被告人李某甲等人到馬鞍山市博望區(qū)**鎮(zhèn)程某甲家中索債，未能找到程某甲，龐某甲遂用腳踢踹程某甲家中房門，致門板損壞，后程某甲母親胡某乙欲報警，龐某甲等人賠償500元損失后離開現(xiàn)場。

14．2010年夏天的一天，被告人龐某甲電話聯(lián)系馬某乙，索要高利貸借款，因馬某乙未能接聽電話，龐某甲感到不滿，帶領(lǐng)被告人夏某甲到當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**街馬某乙經(jīng)營的“**游戲室”，砸壞該游戲室內(nèi)部分游戲機(jī)。

15．2010年夏季的一天，被告人龐某甲因承包當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**村大山坳毛石外排工程一事與陶某甲產(chǎn)生利益沖突，在得知陶某甲阻礙該工程施工的消息后，即帶領(lǐng)被告人夏某甲、夏某乙等人趕至該工地找到陶某甲，龐某甲對陶某甲進(jìn)行毆打，夏某甲持斧頭與夏某乙在場架勢。（該案中，龐某甲于2014年6月16日已判決，其余人員均未處理）

16．2010年10月份的一天晚上，因胡某丙未及時歸還其向被告人龐某甲所借高利貸，龐某甲帶領(lǐng)被告人夏某乙、錢某甲等人在當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)“**賓館”**房間找到胡某丙，龐某甲在房間內(nèi)對胡某丙進(jìn)行毆打，逼迫其償還債務(wù)。同年下半年的一天，龐某甲再次帶領(lǐng)夏某乙、錢某甲等人找到胡某丙索債未果，龐某甲遂對胡某丙進(jìn)行毆打，并將胡某丙帶至當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)鋼材市場欲找其父償還，尋找未果，龐某甲再次對胡某丙實(shí)施毆打，夏某乙、錢某甲等人在場架勢。

17．2010年10月20日，被告人龐某甲得知其弟龐某丙與朱某丙發(fā)生交通事故，遂帶領(lǐng)被告人黃某甲等人趕至現(xiàn)場，以龐某丙車輛損壞為由，要求朱某丙購買龐某丙的車輛，雙方未談妥。在當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**路原交警大隊處理期間，龐某甲自報其名號，并用手掐住朱某丙叔叔許某某脖子進(jìn)行恐嚇。朱某丙及其家人得知龐某甲名聲后，迫于其惡名影響，額外支付龐某甲1萬元費(fèi)用。

18．2010年12月16日下午，被告人龐某甲安排黃某甲“保護(hù)”與他人商談債務(wù)的楊某甲，得知楊某甲與他人在當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)“**咖啡店”發(fā)生糾紛，遂帶領(lǐng)被告人夏某乙趕至該店時聽到甘某乙正在說其壞話，龐某甲隨即伙同在場的被告人李某甲、孫某甲、夏某乙、胡某甲、黃某甲、錢某甲、江某某（另案處理）等人對甘某乙進(jìn)行毆打，并將甘某乙拖至一樓大廳門口，因聽到有人報警，龐某甲等人逃離現(xiàn)場，毀損視頻。事后，由楊某甲出面協(xié)商，對甘某乙予以賠償。經(jīng)鑒定，甘某乙的傷情為輕微傷。

19．2011年5月份的一天，因趙某甲無力償還向龐某甲所借的高利貸，被告人龐某甲、夏某乙在當(dāng)涂縣姑孰鎮(zhèn)“**寄賣行”見趙某甲，龐某甲對趙某甲進(jìn)行毆打，并安排夏某乙貼身跟隨趙某甲進(jìn)行威脅、施壓，時間長達(dá)十個小時以上。趙某甲迫于無奈，變賣房產(chǎn)償還債務(wù)。

20．2011年期間，陳某庚在“**寄賣行”向龐某甲借高利貸后未及時歸還。2011年9月的一天，被告人龐某甲、李某甲找到陳某庚，將其帶至當(dāng)涂縣**廠內(nèi)進(jìn)行威脅，逼迫其還款。陳某庚迫于壓力，聯(lián)系其妹夫尹某丙擔(dān)保后得以離開。

21．2011年秋季的一天，因袁某乙向被告人龐某甲等人借高利貸后未按期償還，龐某甲將袁某乙約至當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**路“**咖啡”店，在該店一包廂內(nèi)，龐某甲故意毆打另一欠款人，被告人夏某甲、黃某甲、錢某甲等人在場架勢，以此恐嚇袁某乙，逼迫其還款。袁某乙迫于壓力，承諾盡快還款后離開現(xiàn)場。

22．2011年10月22日晚，被告人龐某甲在當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)“**酒店”**廳參加胡某丁婚宴，期間，婚禮主持人紀(jì)某某為活躍氣氛，在現(xiàn)場發(fā)紅包，龐某甲索要紅包被拒，龐某甲認(rèn)為被駁顏面，遂在婚禮現(xiàn)場毆打紀(jì)某某，同在婚禮現(xiàn)場的被告人孫某甲、李某甲等人見狀即上前共同毆打紀(jì)某某，致使婚禮現(xiàn)場秩序嚴(yán)重混亂，被迫終止，司儀連夜逃離當(dāng)涂縣。

23．2011年11月25日下午，被告人楊某乙得知其父楊某丁與當(dāng)涂縣“**超市”經(jīng)營人程某乙發(fā)生糾紛被帶至當(dāng)涂縣公安局姑孰派出所，隨即趕至該所。楊某乙在派出所內(nèi)無故毆打程某乙親屬甘某丙，后被民警控制，遂聯(lián)系龐某甲出面幫其調(diào)解，龐某甲通過甘某丙親戚甘某丁將此事調(diào)解。

24．2011年下半年，被告人龐某甲讓顧某某安排工人劉某丁為其在當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**路新建房屋，工程結(jié)束后，龐某甲未支付工程款。2011年12月份的一天，劉某丁在當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**小區(qū)附近向龐某甲索要工程款，龐某甲不滿，讓其找顧某某，對劉某丁進(jìn)行毆打。隨后趕至的顧某某進(jìn)行勸阻，被龐某甲擊打頭部。

25．2012年的一天上午，因陸某乙欠被告人孫某甲債務(wù)未歸還，孫某甲與陸某乙至馬鞍山市**鄉(xiāng)**村楊某戊經(jīng)營的鑄造廠結(jié)賬，發(fā)現(xiàn)陸某乙已經(jīng)結(jié)賬卻未歸還借款，孫某甲遂對陸某乙進(jìn)行毆打。

26．2012年的一天，劉某戊通過呂某某從龐某乙處借了12萬元的高利貸，該款系龐某乙替被告人龐某甲、楊某甲所放高利貸。因劉某戊未按期償還，龐某甲攜被告人李某甲、楊某甲等人至當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**大酒店向劉某戊索債，雙方發(fā)生爭執(zhí)，龐某甲遂對劉某戊進(jìn)行毆打，李某甲在場架勢。劉某戊被迫向龐某甲出具欠條，并將該欠條交給楊某甲。

27．2012年3月31日中午，被告人龐某甲到當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**路原人民醫(yī)院急診室就診，當(dāng)日值班護(hù)士張某戊在核對龐某甲姓名時將其名字念成“潘某乙”，龐某甲對此不滿，借故辱罵、毆打張某戊。后張某戊報警，姑孰派出所作調(diào)解處理。

28．2012年夏季的一天，因馬某乙未及時歸還其向被告人龐某甲所借高利貸，龐某甲攜被告人夏某甲、夏某乙在當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)“**大酒店”一房間內(nèi)找到馬某乙，對馬某乙進(jìn)行毆打并逼迫其下跪，后馬某乙的朋友王某乙到場答應(yīng)幫馬某乙擔(dān)保，龐某甲等人離開現(xiàn)場。2019年5月的一天，龐某甲將馬某乙約至當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)“**酒家”樓下索要剩余欠款，因馬某乙無力償還，龐某甲對馬某乙進(jìn)行威脅后讓其離開。

29．2012年夏季的一天，被告人龐某甲、李某甲、楊某甲至當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**制衣有限公司向戴某甲索要其欠龐某甲、楊某甲的高利貸，因戴某甲無力償還，龐某甲將房間內(nèi)電視機(jī)及手機(jī)摔壞，并對戴某甲進(jìn)行毆打。2012年下半年期間，因戴某甲經(jīng)營的制衣廠即將拆遷，為及時拿到拆遷款折抵債務(wù)，龐某甲要求戴某甲住在李某甲家中，并安排李某甲每天貼身跟隨戴某甲，時間長達(dá)半個多月，嚴(yán)重干擾戴某甲的正常生活。2013年夏季的一天，龐某甲再次將戴某甲約至其位于當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**小區(qū)住處，向戴某甲索要欠款未果，龐某甲遂對戴某甲進(jìn)行毆打，被告人陳某甲、李某甲在場架勢。戴某甲被迫另行出具利息欠條后離開。

30．2012年8月23日晚，被告人龐某甲與其女友濮某甲入住蕪湖市“**”大酒店，期間，龐某甲發(fā)現(xiàn)侯某某將其送給濮某甲的項(xiàng)鏈拿走，并在與濮某甲微信聊天時辱罵自己，龐某甲因此不滿。8月24日凌晨，龐某甲將侯某某約至當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**路與**路路口，龐某甲對侯某某進(jìn)行毆打并將其手機(jī)摔壞。8月24日中午，龐某甲再次聯(lián)系侯某某、濮某甲，讓兩人至當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**路“**咖啡廳”一包廂見面。龐某甲糾集被告人夏某甲、李某甲到達(dá)該包廂后，龐某甲逼迫侯某某與濮某甲下跪互扇耳光，并伙同夏某甲對侯某某進(jìn)行毆打。與侯某某一同到場的被告人黃某甲見狀對濮某甲進(jìn)行毆打。李某甲在明知龐某甲等人欲對侯某某、濮某甲不利的情況下在場架勢。后龐某甲逼迫侯某某賠償一條項(xiàng)鏈并向龐某甲支付1萬元“賠償款”。

31．2012年的夏季的一天，被告人龐某甲攜被告人李某甲、江某某（另案處理）前往馬鞍山市欲向林某某索債，途經(jīng)當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**路時遇見欠款未還的陳某辛，龐某甲等人遂將陳某辛喊上車帶至馬鞍山市**大道“**飯店”，龐某甲在該飯店內(nèi)對陳某辛進(jìn)行毆打逼債，李某甲、江某某在場架勢，陳某辛承諾盡快還款，后龐某甲等人將陳某辛帶回當(dāng)涂，放其離開。

32．2012年下半年的一天，因姜某某欠被告人楊某甲20萬元高利貸未按期歸還，被告人龐某甲、楊某甲等人至位于當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**室姜某某家中索債，龐某甲以姜某某丈夫鄧某某幫姜某某擔(dān)保為由，要求鄧某某償還遭拒，龐某甲隨即對鄧某某進(jìn)行毆打，后鄧某某承諾還款，龐某甲、楊某甲等人離開現(xiàn)場。事后，鄧某某向楊某甲還款20萬元。

33．2012年下半年的一天，被告人龐某甲、李某甲在當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)“**大酒店”遇到王某乙，龐某甲遂向王某乙索要其幫馬某乙擔(dān)保的欠款余款，雙方發(fā)生爭執(zhí)，龐某甲、李某甲隨即對王某乙進(jìn)行毆打。

34．2012年12月份的一天，被告人龐某甲以阮某乙欺負(fù)被告人楊某甲為由，帶領(lǐng)被告人李某甲、楊某甲等人至當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**路阮某乙經(jīng)營的“**投資有限公司”內(nèi)滋事，將該公司辦公室內(nèi)辦公桌及電腦等物砸壞。次日，龐某甲再次邀集某甲等人至該公司內(nèi)，采取滋擾、語言威脅的方式進(jìn)行滋事。事后，阮某乙夫妻委托蘇某某從中調(diào)停。

35．2013年1月19日，被告人龐某甲收到沈某甲邀請其參加喬遷酒宴的短信，沈某甲在短信中落款為“三哥”，引起龐某甲不滿。2013年1月27日17時許，龐某甲糾集被告人李某甲、夏某甲、黃某甲、某甲、楊某乙、陳某甲、甘某甲以及遲某某、吳某丙（另案處理）等數(shù)十名社會閑散人員，在當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**路**咖啡店集合。其中李某甲邀集黃某甲，黃某甲邀集甘某甲，夏某甲邀集孫某丙、戴某乙、孫某丁、王某丙等人，某甲邀集徐某乙、張某己、黃某乙等人，陳某甲邀集湯某某、甘某戊等人，楊某乙邀集遲某某，遲某某邀集張某庚。上述人員在龐某甲的帶領(lǐng)下趕至當(dāng)涂縣**酒店**廳，驅(qū)趕沈某甲宴請的客人，并對沈某甲的親戚沈某乙等人進(jìn)行毆打。期間，龐某甲在酒宴現(xiàn)場故意脫褲裸露生殖器。龐某甲等人的行為造成現(xiàn)場秩序嚴(yán)重混亂，導(dǎo)致酒宴被迫終止。（該案中，龐某甲于2014年6月16日已判決，其余涉案人員均未處理）

36．2013年年初，被告人龐某甲得知夏某乙瞞著自己向其朋友徐某甲借款，并高利放貸給張某辛等人，因此感到不滿。2013年2月28日，龐某甲攜被告人李某甲至安慶市樅陽縣一茶樓，找到正在與張某辛協(xié)商債務(wù)的夏某乙、徐某甲，龐某甲在該茶樓毆打夏某乙。次日，龐某甲攜被告人陳某甲、李某甲將夏某乙約至當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**小區(qū)附近，要求夏某乙償還徐某甲借款，夏某乙遂將其位于當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**路的住房抵押給徐某甲。

37．2013年上半年的一天，被告人龐某甲、李某甲在當(dāng)涂縣人民醫(yī)院做理療，因該院醫(yī)生丁某乙欠龐某甲6萬元高利貸未及時歸還，龐某甲即安排李某甲將丁某乙約至三樓理療室。丁某乙來到理療室后，龐某甲用板凳砸向丁某乙，并逼迫丁某乙下跪、自扇耳光，以此向丁某乙逼討債務(wù)。丁某乙被迫聯(lián)系丁某丙到場擔(dān)保。

38．2013年6月份左右的一天傍晚，被告人陳某甲、張某庚在當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**小學(xué)附近遇到呂某某，因陳某甲、張某庚知道呂某某欠被告人龐某甲借款尚未歸還，兩人遂向龐某甲匯報并將呂某某帶往馬鞍山市見龐某甲。期間，呂某某聯(lián)系夏某甲到場求情，龐某甲要求夏某甲與呂某某先籌錢并在當(dāng)涂等其返回，夏某甲與呂某某即在當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)“**賓館”內(nèi)等候龐某甲。次日凌晨，龐某甲趕至該賓館后，欲毆打呂某某，夏某甲在旁勸阻，龐某甲掐住夏某甲脖子并以此威脅呂某某。后夏某甲答應(yīng)替呂某某擔(dān)保，雙方離開現(xiàn)場。事后，龐某甲要求呂某某出具委托書，委托夏某甲、陳某甲、張某庚幫其索要外債以償還龐某甲欠款。

39．2013年7月份的一天，被告人龐某甲因懷疑其女友濮某甲與汪某甲有聯(lián)系，對此不滿，在聯(lián)系汪某甲問明位置后，攜被告人黃某甲趕至馬鞍山市博望區(qū)**水庫工地，將汪某甲強(qiáng)行帶往濮某甲住處，途中，龐某甲在車上對汪某甲進(jìn)行毆打。到達(dá)當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**小區(qū)濮某甲住處后，龐某甲、黃某甲再次毆打汪某甲，龐某甲持菜刀對汪某甲進(jìn)行威脅，汪某甲聯(lián)系其朋友汪某乙電話幫其求情，龐某甲遂停止毆打。

40．2013年6月期間，被告人龐某甲因替他人找錢某乙索要挖機(jī)費(fèi)用未果。2013年7月30日，被告人李某甲和錢某乙隨龐某甲共同前往當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)錢某乙經(jīng)營的**商務(wù)賓館結(jié)算費(fèi)用，行至當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**橋附近時，龐某甲、李某甲對錢某乙進(jìn)行毆打。到達(dá)**商務(wù)賓館后，龐某甲與錢某乙妻子勒某某結(jié)算費(fèi)用后返回。途中，龐某甲聽到勒某某與錢某乙通電話稱要報警，遂搶過手機(jī)言辭恐嚇勒某某。（該案中，龐某甲于2014年6月16日已判決，李某甲于2015年1月26日被行政處罰）

41．2013年9月15日9時許，被告人龐某甲、文某某（另案處理）至當(dāng)涂縣“**建設(shè)有限責(zé)任公司”索要**大橋土方工程余款，該公司負(fù)責(zé)人郭某某稱工程款尚未撥付，龐某甲隨即對郭某某進(jìn)行毆打。事后，郭某某被迫提前支付10萬元工程余款。

42．2013年10月12日，被告人龐某甲因“老鴇子”未歸還其5萬元欠款一事，將擔(dān)保人曹某甲約至當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)“**酒店”，雙方在該酒店一樓大廳為債務(wù)問題發(fā)生爭執(zhí)，龐某甲用玻璃杯將曹某甲頭部砸傷。經(jīng)北京正鑒科技中心專家意見，曹某甲的人體損傷程度為輕傷一級。

43．2013年秋季的一天，被告人龐某甲接到夏某丙電話，讓其到夏某丙位于蚌埠的工地結(jié)賬。被告人龐某甲、孫某甲等人至蚌埠市**廣場夏某丙的工地后，發(fā)現(xiàn)夏某丙是以結(jié)賬為由讓龐某甲等人幫忙阻止另行來索債的張某壬。龐某甲即對張某壬進(jìn)行毆打并掐住其脖子，孫某甲在場架勢，張某壬迫于壓力離開工地。

44．2014年冬季的一天，因夏某丙欠被告人龐某甲、孫某甲的高利貸未及時歸還并外出躲債，被告人李某甲打聽到夏某丙在江西省景德鎮(zhèn)某工地的消息后，龐某甲安排李某甲、孫某甲前去索債。李某甲、孫某甲等人到達(dá)江西省景德鎮(zhèn)市夏某丙承包的工地，將夏某丙的車輛截停，發(fā)現(xiàn)該車系夏某丙員工邢某某駕駛，隨后，李某甲、孫某甲等人在該工地找到夏某丙，孫某甲對夏某丙進(jìn)行毆打，夏某丙迫于壓力，電話聯(lián)系龐某甲并與李某甲、孫某甲等人一同返回蕪湖市，龐某甲安排甘某甲將其送至蕪湖一賓館與夏某丙見面協(xié)商債務(wù)。在龐某甲的要求下，夏某丙聯(lián)系邢某某到場擔(dān)保。后龐某甲、李某甲安排張某庚與夏某丙一同前往景德鎮(zhèn)工地督促其還款。

45．2014年下半年的一天，被告人龐某甲因不滿顧某某、李某甲出面協(xié)調(diào)“**建安公司”與吳某丁材料款糾紛一事，將顧某某、李某甲約至當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)“**足浴”內(nèi)，龐某甲以李某甲不應(yīng)插手此事為由斥責(zé)李某甲，并以顧某某擔(dān)保欠款為由要求顧某某代為支付“**建安公司”所欠材料款，顧某某不愿支付，龐某甲遂對顧某某進(jìn)行毆打。次日，龐某甲糾集被告人楊某乙等人將顧某某及**建安公司法人甘某丁約至當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)“**咖啡”門口，龐某甲要求顧某某、甘某丁支付材料款，因甘某丁無力支付，龐某甲再次對顧某某進(jìn)行毆打，后顧某某迫于無奈與甘某丁商量后，同意代為支付材料款80萬元。

46．2013年期間，被告人龐某甲向趙某甲高利放貸1萬元，后因龐某甲服刑未收到利息。2014年底的一天，龐某甲攜被告人李某甲至馬鞍山市博望區(qū)**鎮(zhèn)向趙某甲索債，因趙某甲無力償還，龐某甲遂對趙某甲進(jìn)行毆打，并將趙某甲佩戴的戒指強(qiáng)行拿走。

47．2015年年初的一天，被告人龐某甲、李某甲在當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**小區(qū)龐某甲家中向夏某丙索要債務(wù)，期間，龐某甲以夏某丙與夏某乙妻子有染為由，對夏某丙進(jìn)行毆打。

48．2015年10月6日21時許，被告人龐某甲在當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**KTV遇到陳某壬，雙方聊天時發(fā)生爭執(zhí)，龐某甲即對陳某壬進(jìn)行毆打，致陳某壬鼻部受傷流血。隨后趕至的被告人某甲與陳某壬再次發(fā)生口角，某甲用樹棍對陳某壬進(jìn)行毆打。后雙方在姑孰派出所調(diào)解處理。

49．2015年期間，被告人龐某甲向曹某乙高利放貸5萬元，后龐某甲因犯罪服刑，安排被告人李某甲向曹某乙收取利息。2016年下半年的一天，龐某甲刑滿釋放后攜李某甲至當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**路曹某乙經(jīng)營的超市中向其索要欠款，龐某甲持該超市一根棒球棍對曹某乙施壓，曹某乙迫于壓力承諾盡快還款，后龐某甲未經(jīng)曹某乙同意，取走該超市中2瓶酒。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

1.受案登記表、調(diào)解協(xié)議書、刑事判決書、借條、維修記錄等書證；

2.證人薛某某、張某癸、潘某甲、洪某某、袁某甲等人的證言；

3.被害人阮某乙、曹某乙、王某乙、馬某乙、胡某丙、陳某壬、顧某某、錢某乙等人的陳述；

4.被告人龐某甲、李某甲、孫某甲、夏某甲、夏某乙、黃某甲、楊某甲、某甲、楊某乙、陳某甲、甘某甲、錢某甲的供述和辯解；

5.當(dāng)涂縣公安司法鑒定中心、北京正鑒科技中心專家意見出具的傷情鑒定；

6.當(dāng)涂縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄。

（四）非法拘禁

1．2012年2月14日晚，被告人龐某甲為索要債務(wù)，糾集被告人李某甲、楊某甲等人在馬鞍山市**廣場酒店內(nèi)找到欠款人張某甲，楊某甲敲開張某甲房門，龐某甲、李某甲對張某甲進(jìn)行毆打，并伙同隨后應(yīng)邀趕至的李某丙等人（另案處理）強(qiáng)行將張某甲帶至當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)原**廠院內(nèi)，繼續(xù)對張某甲毆打并逼迫其下跪，張某甲迫于無奈聯(lián)系魯某某為其擔(dān)保，后龐某甲等人將張某甲帶至楊某甲經(jīng)營的**寄賣行，在魯某某簽下?lián)：贤蟮靡噪x開。張某甲被龐某甲等人非法限制人身自由一個多小時。

2．2013年期間，被告人龐某甲向袁某丙高利放貸10萬元，后因龐某甲服刑，袁某丙未按期還款。2014年10月份的一天，龐某甲帶領(lǐng)被告人李某甲、夏某甲、黃某甲、楊某乙等人在當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**路陳某癸經(jīng)營的商貿(mào)公司內(nèi)找到袁某丙，龐某甲對袁某丙進(jìn)行毆打，并伙同李某甲、夏某甲、黃某甲、楊某乙等人強(qiáng)行將袁某丙帶至當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)“**酒家”一包廂內(nèi)繼續(xù)逼要欠款，袁某丙迫于壓力，聯(lián)系其朋友籍某某、陳某癸到場擔(dān)保方得以離開。袁某丙被龐某甲等人非法限制人身自由約一小時。

3．2017年5月15日，因夏某丙未及時歸還向龐某甲、孫某甲所借的高利貸，被告人孫某甲安排胡某戊（另案處理）與被告人李某甲、甘某甲共同到江蘇省南京市找夏某丙索債，后李某甲、甘某甲、胡某戊在南京市**路一小區(qū)門口將夏某丙車輛截停，強(qiáng)行將夏某丙帶上車，李某甲、胡某戊在車內(nèi)對夏某丙進(jìn)行毆打并將其帶往當(dāng)涂。途中，得知夏某丙妻子徐某丙為此報警，李某甲、甘某甲、胡某戊等人電話向?qū)O某甲報告后，將夏某丙帶至當(dāng)涂縣公安局姑孰派出所與孫某甲談還款事項(xiàng)。期間，非法限制夏某丙人身自由約一小時。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

1.受案登記表、調(diào)解協(xié)議書、住宿記錄等書證；

2.證人魯某某、陳某癸、籍某某、唐某乙、吳某丙等人的證言；

3.被害人張某甲、夏某丙、袁某丙等人的陳述；

4.被告人龐某甲、李某甲、孫某甲、夏某甲、黃某甲、楊某乙、甘某甲的供述和辯解；

5.當(dāng)涂縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄。

（五）敲詐勒索

1．2012年期間，龐某甲找當(dāng)涂縣**水產(chǎn)市場經(jīng)營人陳某子要求入股物流股份，陳某子未明確表態(tài)，后龐某甲安排吳某丙到該水產(chǎn)市場上班約兩個月，期間，吳某丙并無實(shí)質(zhì)性工作。2012年下半年的一天，龐某甲在并無實(shí)際投入的情況下，帶領(lǐng)李某甲、夏某乙至當(dāng)涂縣**水產(chǎn)市場找到陳某子索要股份利潤，被陳某子拒絕，龐某甲、李某甲即對陳某子進(jìn)行毆打，陳某子迫于無奈，數(shù)日后向龐某甲支付5萬元，后龐某甲支付吳某丙5千元“工資”。

2．2009年期間，被告人龐某甲與馬鞍山市博望區(qū)**礦業(yè)合作經(jīng)營石子運(yùn)輸業(yè)務(wù)，安排業(yè)某某負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)周邊村民關(guān)系，后因石子運(yùn)輸業(yè)務(wù)不穩(wěn)定，**礦業(yè)每月支付龐某甲等人2.5萬元“保底費(fèi)”。2010年至2011年，業(yè)某某因犯罪服刑，釋放后，業(yè)某某自行在**礦業(yè)經(jīng)營石子買賣生意，拖欠**礦業(yè)數(shù)十萬元石子款。2012年底的一天，龐某甲攜李某甲將業(yè)某某約至**礦業(yè)對質(zhì)，龐某甲以業(yè)某某欠**礦業(yè)石子款影響**礦業(yè)支付自己“保底費(fèi)”為由，對業(yè)某某進(jìn)行毆打，并逼迫業(yè)某某賠償其“損失”，業(yè)某某迫于無奈，先后兩次向龐某甲支付人民幣共計15萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

1.賬戶轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.證人唐某甲、趙某乙、吳某丙、尹某甲等人的證言；

3.被害人陳某子、業(yè)某某的陳述；

4.被告人龐某甲的供述和辯解；

5.當(dāng)涂縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄。

（六）詐騙

2009年初，被告人龐某甲以自己是兩牢釋放人員且患有精神疾病為由，向當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**社區(qū)申請安徽省城鎮(zhèn)居民最低生活保障，通過提供虛假個人材料，以隱瞞資產(chǎn)和收入的方式騙領(lǐng)國家最低生活保障金。2009年3月31日至2014年6月20日，龐某甲共騙取國家最低生活保障金及孳息共計24351.19元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

1.銀行賬戶流水、低保申請審批表、**鎮(zhèn)政府低保證明及花名冊、購車證明等書證；

2.證人唐某丙、朱某丁、吳某丙等人的證言；

3.被告人龐某甲的供述和辯解。

三、組織外案件

（一）開設(shè)賭場

2007年上半年期間，被告人龐某甲為牟取非法利益，通過吳某乙等人幫其聯(lián)系場地，先后在當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**村**自然村毛某甲家空房內(nèi)、當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**村徐某丁廠房內(nèi)開設(shè)賭博“專場”，股東為龐某甲一人。糾集張某乙、張某丙、陳某己、吳某乙等人以“推牌九”的方式進(jìn)行賭博，按照莊家贏錢數(shù)額10%的比例進(jìn)行抽頭，共開設(shè)賭博“專場”兩場，非法獲利至少5萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

1.證人張某乙、張某丙、陳某己、吳某乙等人的證言；

2.被告人龐某甲的供述和辯解；

3.當(dāng)涂縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄。

（二）非法拘禁

2007年下半年的一天，被告人龐某甲因涉嫌犯罪在蕪湖市一洗浴中心躲避抓捕，為向張某丁催逼債務(wù)，龐某甲安排崔某某將張某丁帶至蕪湖與其見面。當(dāng)日13時許，崔某某與龐某乙、葛某某在當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**村找到張某丁，讓張某丁隨其去蕪湖遭拒，崔某某遂毆打張某丁并將其強(qiáng)行帶至蕪湖某洗浴中心。龐某甲向張某丁索債，因張某丁無力償還，龐某甲即安排崔某某、龐某乙、葛某某將張某丁帶回當(dāng)涂縣籌錢。至當(dāng)涂縣后，崔某某一人將張某丁帶至一賓館內(nèi)繼續(xù)催逼張某丁籌款，至當(dāng)晚19時許，張某丁電話籌錢未果，在承諾還款計劃后，崔某某讓其離開。至此，張某丁被限制人身自由六個多小時。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

1.證人龐某乙、葛某某等人的證言；

2.被害人張某丁的陳述；

3.被告人龐某甲的供述和辯解。

（三）尋釁滋事

1．2007年上半年的一天，被告人龐某甲受人邀集至當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**大酒店一包廂內(nèi)，以芮某某和楊某己等人賭博作假為由，對芮某某進(jìn)行毆打并逼迫其下跪，強(qiáng)迫芮某某交出現(xiàn)金4千余元，龐某甲撕毀其中部分現(xiàn)金，歸還了楊某己等人輸?shù)舻?千余元，帶走剩余現(xiàn)金，后經(jīng)人協(xié)調(diào)將帶走的部分現(xiàn)金歸還芮某某。

2．2010年夏季，被告人楊某乙與濮某乙等人在當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**村承包毛渣工程，陶某甲想入股該工程被拒。一天上午，陶某甲用皖E0****號轎車堵塞該工地便道，楊某乙聯(lián)系陶某甲讓其將車開走未果，楊某乙遂通過被告人某甲邀集陳飛等人到場，將該車輛砸壞后推至路邊。后楊某乙伙同他人準(zhǔn)備到陶某甲的工地上找陶某甲，途中看到陶某甲車輛，遂駕車追趕，在當(dāng)涂縣**省道看守所路段將車輛截停，發(fā)現(xiàn)駕車人系陶某甲朋友毛某乙，楊某乙即對毛某乙進(jìn)行毆打，后離開現(xiàn)場。

3．2011年7月4日，被告人楊某乙為達(dá)到向**鎮(zhèn)“**”施工單位**建設(shè)集團(tuán)有限公司強(qiáng)行推銷筑路建材的目的，伙同張某子至“**”施工現(xiàn)場，阻礙挖土機(jī)施工，并用石塊將挖土機(jī)駕駛室門玻璃砸碎，價值約400元。同年7月6日上午，楊某乙伙同任某某再次到“**”施工現(xiàn)場，參與攔阻送建材的貨車進(jìn)入施工場地，致使工程不能正常進(jìn)行。（該案中，楊某乙于2011年7月21日被行政處罰）

4．2012年1月19日16時許，被告人楊某乙在當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**路**醫(yī)院大門處遇到陶某丙，楊某乙以陶某丙欠其高利貸賭債未償還為由，對陶某丙進(jìn)行毆打，致陶某丙眼部受傷。后經(jīng)派出所調(diào)解處理。

5．2012年9月27日22時許，被告人楊某乙在當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**會所KTV唱歌期間，因其同行人員何某某欲與服務(wù)員黃某丙摟抱被拒，楊某乙認(rèn)為被駁顏面，遂對黃某丙進(jìn)行毆打。后經(jīng)姑孰派出所調(diào)解處理。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

1.馬鞍山市公安局110反饋單、調(diào)解協(xié)議書、收條等書證；

2.證人張某丑、楊某己、霍某某、葉某某、陳某丑、盧某某等人的證言；

3.被害人芮某某、毛某乙、陶某甲、陶某丙、黃某丙等人的陳述；

4.被告人龐某甲、某甲、楊某乙的供述和辯解。

（四）故意毀壞財物

2017年11月11日凌晨，被告人陳某甲酒后行至馬鞍山市**小區(qū)**村**門附近，無故砸壞李某丁停放在該處的蘇AJ****號奧迪A7轎車玻璃、天窗、儀表盤、大燈等處，后陳某甲通過其哥哥陳某寅與李某丁協(xié)商，向李某丁賠償13萬元調(diào)解處理。經(jīng)鑒定，蘇AJ****號奧迪A7轎車損毀價值為5.6萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

1.馬鞍山市公安局安民派出所受案登記表；治安調(diào)解協(xié)議書、車輛維修記錄、車輛注冊登記檔案等書證；

2.證人陳某卯的證言；

3.被害人陳某寅的陳述；

4.被告人陳某甲的供述和辯解。

四、其他組織行為

1．2008年以來，被告人龐某甲等人以月利3%至6%的高額利息向社會不特定對象高利放貸，放貸總金額至少達(dá)2197.8萬元。其中，被告人楊某甲與龐某甲共同放貸或經(jīng)龐某甲介紹向他人放貸金額至少達(dá)1373.1萬元；被告人孫某甲與龐某甲共同放貸或經(jīng)龐某甲介紹向他人放貸金額至少達(dá)165萬元；楊某甲單獨(dú)向他人放貸金額至少達(dá)246萬元；龐某甲單獨(dú)向他人放貸金額至少達(dá)413.7萬元。

2．2011年11月份的一天，被告人龐某甲安排被告人李某甲到當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**小區(qū)找陳某庚索債，李某甲在陳某庚家中找到陳某庚兒子陳某乙，詢問后未能找到陳某庚，隨即離開。2012年初的一天，李某甲在街上遇到陳某乙，將陳某乙喊至龐某甲處詢問陳某庚下落。

3．2011年夏季的一天，吳某丁在馬鞍山市博望區(qū)因瑣事與程某甲發(fā)生爭執(zhí)，遂聯(lián)系被告人龐某甲讓其帶人到博望幫其撐場架勢，龐某甲即帶領(lǐng)被告人夏某乙等人駕車趕往博望，因龐某甲認(rèn)識程某甲，途中電話告知程某甲此事并讓其避讓。龐某甲、夏某乙等人到達(dá)博望與吳某丁見面后，故意駕車尋找程某甲，未能找到即離開博望。

4．2013年2月，趙某甲以自己的一輛奧迪Q5汽車為抵押向被告人龐某甲借款10萬元。2013年3月的一天，龐某甲在使用該車輛時將車輛撞壞，后龐某甲安排陳某甲負(fù)責(zé)修理該車輛。

5．2013年10月12日傍晚，被告人龐某甲在當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)“**酒店”將曹某甲頭部砸傷，后龐某甲安排被告人李某甲將曹某甲送往當(dāng)涂縣八六醫(yī)院治療。曹某甲住院治療期間，為及時了解曹某甲傷情、防止其報警，龐某甲安排被告人夏某甲、李某甲等人在醫(yī)院進(jìn)行看護(hù)，李某甲、夏某甲分別安排江某某、戴某乙、孫某丁等人分班進(jìn)行看護(hù)。期間，被告人甘某甲、陳某甲參與看護(hù)，李某甲負(fù)責(zé)記錄支出費(fèi)用并代為支付。

6．2013年至2014年被告人龐某甲服刑期間，安排被告人李某甲向張某辛索要債務(wù)，李某甲安排被告人甘某甲先后到張某辛位于安徽省樅陽縣、河南省商丘市的工地上，以跟張某辛學(xué)徒的名義在工地上監(jiān)督張某辛還款，甘某甲在張某辛的工地上監(jiān)督張某辛二十余日。事后，龐某甲安排李某甲支付甘某甲1萬元“好處費(fèi)”。

7．2013年至2014年被告人龐某甲服刑期間，安排被告人李某甲、夏某甲幫其在外索要債務(wù)。2014年5月12日，因袁某乙欠龐某甲、孫某甲的高利貸無力償還，得知袁某乙在河南工地的信息后，被告人孫某甲邀集李某甲、夏某甲前往索債，李某甲因有事，安排江某某前往。孫某甲、夏某甲、江某某在河南省信陽市找到袁某乙進(jìn)行索債，袁某乙無力償還，連本帶利向?qū)O某甲重新出具一張60萬元的欠條，后孫某甲等人離開。

8．2015年年初的一天，因夏某丙無力償還其向被告人龐某甲所借的高利貸，龐某甲即安排被告人李某甲、甘某甲到夏某丙位于和縣的工地上，以看守夏某丙工地設(shè)備的方式向夏某丙施壓，甘某甲等人在工地看守設(shè)備約一、兩天。夏某丙迫于無奈與李某甲到浙江省義務(wù)市籌款并約定還款計劃。事后，李某甲向甘某甲支付1千元“好處費(fèi)”。

9．2016年上半年，因夏某丙欠被告人孫某甲高利貸無力償還，孫某甲到夏某丙位于江蘇省鎮(zhèn)江市的工地上索債未果，遂安排胡某戊（另案處理）住在該工地監(jiān)督夏某丙還款，胡某戊在該工地貼身尾隨夏某丙約兩個月。后孫某甲以支付胡某戊“工資”等費(fèi)用的名義要求夏某丙出具一張7萬元欠條。

10．2017年初的一天，因丁某甲欠被告人龐某甲3萬元高利貸未及時歸還，被告人龐某甲、某甲將丁某甲約至當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**小區(qū)索債，丁某甲無力償還，龐某甲遂將丁某甲駕駛的紅色奧迪A4（車牌號：皖EZ****）轎車扣留，并安排某甲將該車開走。丁某甲迫于無奈湊齊本息，按照龐某甲的要求將錢交給被告人李某甲，后由李某甲將奧迪轎車還給丁某甲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

1.賬單、維修清單等書證；

2.證人江某某、戴某乙、孫某丁、陳某乙等人的證言；

3.被害人陳某庚、丁某甲、趙某甲、張某辛等人的陳述；

4.被告人龐某甲、李某甲、孫某甲、夏某乙、夏某甲、楊某甲、某甲、陳某甲、甘某甲的供述和辯解。

被告人黃某甲、楊某甲分別于2019年7月2日、2019年12月29日主動到當(dāng)涂縣公安局投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。2018年7月20日至2019年7月28日，被告人楊某甲分別向安徽省委掃黑除惡督導(dǎo)組、當(dāng)涂縣公安局提供該組織的違法犯罪線索，其中部分線索得以核實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人龐某甲、李某甲、夏某甲、夏某乙、黃某甲、楊某甲、胡某甲、楊某乙、陳某甲、甘某甲、錢某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人龐某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)的組織，以暴力、軟暴力手段，有組織地多次進(jìn)行違法犯罪活動，嚴(yán)重破壞社會、生活秩序；以暴力、威脅手段強(qiáng)買強(qiáng)賣商品、強(qiáng)迫他人接受服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重；以營利為目的，開設(shè)供他人進(jìn)行賭博的場所；多次隨意毆打他人，情節(jié)惡劣；多次辱罵、持兇器恐嚇?biāo)耍楣?jié)惡劣；強(qiáng)拿硬要、毀損公私財物，情節(jié)嚴(yán)重；在公共場所起哄鬧事，造成公共場所秩序嚴(yán)重混亂；非法拘禁他人，剝奪他人人身自由；敲詐勒索他人財物，數(shù)額巨大；詐騙公私財物，數(shù)額較大，其行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款，第二百二十六條，第三百零三條第二款，第二百九十三條，第二百三十八條第一款，第二百七十四條、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人龐某甲在該組織內(nèi)涉及共同尋釁滋事犯罪中均為主犯；在該組織內(nèi)涉及非法拘禁犯罪中系共同犯罪，在袁某丙被非法拘禁案為主犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條之規(guī)定處罰。

被告人李某甲積極參加黑社會性質(zhì)組織的違法犯罪活動，且系在該組織運(yùn)行、活動中起著重要作用的骨干成員；多次隨意毆打他人，情節(jié)惡劣；多次隨意辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣；強(qiáng)拿硬要、毀損公私財物，情節(jié)嚴(yán)重；在公共場所起哄鬧事，造成公共場所秩序嚴(yán)重混亂；多次非法拘禁他人，剝奪他人人身自由，其行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款，第二百九十三條第一款，第二百三十八條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲在該組織內(nèi)涉及共同尋釁滋事犯罪中均為從犯；在該組織內(nèi)涉及非法拘禁犯罪中系共同犯罪，在袁某丙被非法拘禁案為從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定處罰。

被告人孫某甲積極參加黑社會性質(zhì)組織的違法犯罪活動，且系在該組織運(yùn)行、活動中起著重要作用的骨干成員；多次隨意辱罵、恐嚇、毆打他人，情節(jié)惡劣；在公共場所起哄鬧事，造成公共場所秩序嚴(yán)重混亂；非法拘禁他人，剝奪他人人身自由，其行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款，第二百九十三條第一款，第二百三十八條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某甲除25起陸某乙被尋釁滋事外在其他參與尋釁滋事案中系共同犯罪，其中44起夏某丙被尋釁滋事案起主要作用，其他均起次要作用，在該組織內(nèi)涉及非法拘禁犯罪中系共同犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條之規(guī)定處罰。

被告人夏某甲參加黑社會性質(zhì)組織的違法犯罪活動；多次隨意辱罵、持兇器恐嚇、毆打他人，情節(jié)惡劣；在公共場所起哄鬧事，造成公共場所秩序嚴(yán)重混亂；非法拘禁他人，剝奪他人人身自由，其行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款，第二百九十三條第一款、第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人夏某甲在參與尋釁滋事、非法拘禁案中系共同犯罪，起次要作用，系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定處罰。

被告人夏某乙參加黑社會性質(zhì)組織的違法犯罪活動；多次隨意辱罵、持兇器恐嚇、毆打他人，情節(jié)惡劣，其行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款，第二百九十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人夏某乙在參與的尋釁滋事案中系共同犯罪，起次要作用，系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定處罰。

被告人黃某甲參加黑社會性質(zhì)組織的違法犯罪活動；多次隨意辱罵、持兇器恐嚇、毆打他人，情節(jié)嚴(yán)重；強(qiáng)拿硬要、毀損公私財物，情節(jié)嚴(yán)重；在公共場所起哄鬧事，造成公共場所秩序嚴(yán)重混亂；非法拘禁他人，剝奪他人人身自由，其行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款，第二百九十三條第一款、第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某甲在參與的尋釁滋事、非法拘禁案中系共同犯罪，起次要作用，系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定處罰。

被告人楊某甲參加黑社會性質(zhì)組織的違法犯罪活動；多次隨意辱罵、恐嚇、毆打他人，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款之規(guī)定，第二百九十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲在參與的尋釁滋事案中系共同犯罪，起次要作用，系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定處罰。

被告人胡某甲參加黑社會性質(zhì)組織的違法犯罪活動；多次隨意辱罵、持兇器恐嚇、持兇器毆打他人，情節(jié)惡劣；在公共場所起哄鬧事，造成公共場所秩序嚴(yán)重混亂，其行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款之規(guī)定，第二百九十三條之一規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某甲在參與的尋釁滋事案中系共同犯罪，起次要作用，系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定處罰。

被告人楊某乙參加黑社會性質(zhì)組織的違法犯罪活動；多次隨意辱罵、持兇器恐嚇、持兇器毆打他人，情節(jié)惡劣；在公共場所起哄鬧事，造成公共場所秩序嚴(yán)重混亂；非法拘禁他人，剝奪他人人身自由，其行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款，第二百九十三條第一款，第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某乙在參與沈某甲被尋釁滋事、顧某某被尋釁滋事案中系共同犯罪，起次要作用，系從犯；在參與非法拘禁案中系共同犯罪，起次要作用，系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定處罰。

被告人陳某甲參加黑社會性質(zhì)組織的違法犯罪活動；隨意辱罵、恐嚇、毆打他人，在公共場所起哄鬧事，造成公共場所秩序嚴(yán)重混亂；故意毀壞公私財物，數(shù)額較大，其行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款，第二百九十三條第一款、第二百七十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、故意毀壞財物罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲在參與的尋釁滋事案中系共同犯罪，起次要作用，系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定處罰。

被告人甘某甲參加黑社會性質(zhì)組織的違法犯罪活動；在公共場所起哄鬧事，造成公共場所秩序嚴(yán)重混亂；非法拘禁他人，剝奪他人人身自由，其行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款，第二百九十三條第一款、第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人甘某甲在參與的尋釁滋事案、非法拘禁案中系共同犯罪，起次要作用，系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定處罰。

被告人錢某甲參加黑社會性質(zhì)組織的違法犯罪活動；多次隨意辱罵、恐嚇、毆打他人，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款，第二百九十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人錢某甲在參與的尋釁滋事案中系共同犯罪，起次要作用，系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定處罰。

被告人龐某甲、夏某甲、黃某甲、錢某甲曾因犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年內(nèi)又犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。

被告人龐某甲、李某甲、孫某甲、夏某甲、夏某乙、黃某甲、楊某甲、胡某甲、楊某乙、陳某甲、甘某甲、錢某甲均一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。

被告人孫某甲在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十七條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，對新犯的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰，依照規(guī)定決定執(zhí)行的刑罰。

被告人黃某甲、楊某甲主動投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人龐某甲、李某甲、夏某甲、夏某乙、胡某甲、楊某乙、陳某甲、甘某甲、錢某甲到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。

被告人楊某甲具有提供了該組織部分犯罪線索，經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查屬實(shí)，為該案的偵破提供線索從而使偵查機(jī)關(guān)得以偵破此案立功表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。

被告人龐某甲、李某甲、夏某甲、夏某乙、黃某甲、楊某甲、胡某甲、楊某乙、陳某甲、甘某甲、錢某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省當(dāng)涂縣人民法院

???????????????????????????????檢察員：何玉明

胡玉月

2020年4月3日

附：1.被告人龐某甲、楊某乙、陳某甲現(xiàn)羈押于和縣看守所；被告人黃某甲、夏某乙、甘某甲、夏某甲現(xiàn)羈押于當(dāng)涂縣看守所；被告人李某甲、楊某甲、胡某甲、錢某甲現(xiàn)羈押于馬鞍山市看守所；被告人孫某甲現(xiàn)羈押于舒城縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)36冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書11份。

4.本案涉案財物人民幣8458元、港幣1萬元及其他涉案財物隨案移送至當(dāng)涂縣人民法院。