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起訴書(龐某某非法吸收公眾存款案)_河北省石家莊市裕華區(qū)人民檢察院

2021-09-24 塵埃 評論0

河北省石家莊市裕華區(qū)人民檢察院

河北省石家莊市裕華區(qū)人民檢察院

起?訴?書

石裕檢公訴刑訴〔2018〕645號

被告人龐某某,男,1959年****日出生,公民身份號碼1301021959********,漢族,初中文化,群眾,河北**發(fā)展股份有限公司法定代表人、總經(jīng)理,戶籍所在地河北省石家莊市長安區(qū)****號**棟**單元**號,現(xiàn)住石家莊市欒城區(qū)**鄉(xiāng)**農(nóng)莊。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,2017年10月23日被石家莊市公安局裕華分局刑事拘留;2017年11月20日被該局取保候?qū)彛?018年3月23日經(jīng)本院批準,于當日被石家莊市公安局裕華分局執(zhí)行逮捕。

本案由石家莊市公安局裕華分局偵查終結(jié),以被告人龐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2018年5月23日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2018年5月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護人,依法訊問了被告人,聽取了辯護人的意見,審查了全部案件材料。其間,因案情復(fù)雜,三次延長審查起訴期限15日;兩次退回公安機關(guān)補充偵查。

經(jīng)依法審查查明:

2011年以來,在未經(jīng)金融管理機構(gòu)批準的情況下,被告人龐某某與霍某某(另案處理)共同商議,以龐某某注冊的河北**農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司為名,在石家莊市裕華區(qū)**小區(qū)、建華大街與南二環(huán)交口**小區(qū)、新華路與泰華街交口**小區(qū)等地設(shè)立融資場所,以年息24%-40%不等的高額利息為誘餌,以與投資人簽訂《租賃大棚標段協(xié)議書》、《大棚標段委托管理協(xié)議書》、《換取股權(quán)證書》、《持股憑證》的方式,變相向不特定對象非法吸收資金。截止2018年3月16日,累計報案35人,經(jīng)河北金鑫司法會計鑒定中心鑒定,涉及吸收存款70筆,涉案金額為5272000元,其中退還本金105792元,返還利息524671元。

2017年10月22日,龐某某被抓獲歸案。另,其余投資人正陸續(xù)報案,剩余非法吸收的資金正在審計中。

認定上述事實的證據(jù)如下:

1.書證:工商登記,銀行交易流水,工作說明,戶籍證明,抓獲經(jīng)過;2.證人黃某某,左某某,劉某某,溫某某以及馬某某等投資人的證言;3.被告人龐某某的供述與辯解;4.司法鑒定意見書;5.龐某某辨認融資團隊,投資人辨認龐某某的筆錄;6.視聽資料、電子數(shù)據(jù):**農(nóng)莊的照片及龐某某與投資人見面視頻等。

本院認為,被告人龐某某違反國家金融管理法律規(guī)定,在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準的情況下,向社會不特定人員吸收存款,數(shù)額巨大,擾亂金融秩序,其行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

河北省石家莊市裕華區(qū)人民法院?

檢察員:杜小麗

2018年11月21日

附:

????1.被告人龐某某現(xiàn)羈押于石家莊市第一看守所。

?2.案卷材料和證據(jù)6冊,光盤4張。

?3.司法鑒定意見書1份?!?/span>

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