深圳市寶安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深寶檢刑訴〔2019〕5667號

被告人龐某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4521221992********，漢族，初中文化，無業(yè)，暫住廣州市白云區(qū)**鎮(zhèn)**路**號，戶籍所在地：廣西壯族自治區(qū)橫縣**鎮(zhèn)**村**街**號。

被告人凌某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4508211998********，漢族，初中文化，無業(yè)，暫住廣州市白云區(qū)**鎮(zhèn)**路**號，戶籍所在地：廣西壯族自治區(qū)平南縣**鎮(zhèn)**村**號。

被告人蘇某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4509811999********，漢族，初中文化，無業(yè)，暫住廣州市白云區(qū)**鎮(zhèn)**路**號，戶籍所在地：廣西壯族自治區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號。

被告人溫某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4507221994********，漢族，初中文化，無業(yè)，暫住廣州市白云區(qū)**鎮(zhèn)**路**號，戶籍所在地：廣西壯族自治區(qū)浦北縣**鎮(zhèn)**村**村**號。

被告人林某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4415811998********，漢族，初中文化，無業(yè)，暫住廣州市白云區(qū)**鎮(zhèn)**路**號，戶籍所在地：廣東省陸豐市**鎮(zhèn)**村**村**號。

被告人黃某丙，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼4527022000********，壯族，初中文化，無業(yè)，暫住廣州市白云區(qū)**鎮(zhèn)**路**號，戶籍所在地：廣西壯族自治區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。

被告人嚴某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4504211999********，漢族，初中文化，無業(yè)，暫住廣州市白云區(qū)**鎮(zhèn)**路**號，戶籍所在地：廣西壯族自治區(qū)蒼梧縣**鎮(zhèn)**村**號。

被告人羅某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4504811999********，漢族，初中文化，無業(yè)，暫住廣州市白云區(qū)**鎮(zhèn)**路**號，戶籍所在地：廣西壯族自治區(qū)**鎮(zhèn)**村村**號。

被告人黃某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4509811998********，漢族，初中文化，無業(yè)，暫住廣州市白云區(qū)**鎮(zhèn)**路**號，戶籍所在地：廣西壯族自治區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。

被告人黃某乙，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼4418232000********，漢族，初中文化，無業(yè)，暫住廣州市白云區(qū)**鎮(zhèn)**路**號，戶籍所在地：廣東省陽山縣**鎮(zhèn)**村社**村**號。

上述十名被告人因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年4月4日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年5月10日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。

本案由深圳市公安局寶安分局偵查終結(jié)，以被告人龐某某、凌某某、蘇某某、溫某某、林某某、黃某丙、嚴某某、羅某某、黃某甲、黃某乙涉嫌詐騙罪，于2019年7月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年8月5日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年9月5日補查重報；本院于2019年9月27日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年10月25日補查重報。被告人同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人龐某某、凌某某、蘇某某、溫某某、林某某、黃某丙、嚴某某、羅某某、黃某甲、黃某乙自2015年相繼加入名為?“北京**國際電子商務(wù)公司“的詐騙團伙，該團伙組織成員組成“家庭”，并以“家庭”為單位在廣州市集中居住并在出租屋內(nèi)實施詐騙。各被告人主要通過微信、QQ等社交軟件，虛構(gòu)女性身份添加男性被害人為好友，通過聊天取得被害人的信任后，以自己或家人生病急需用錢或沒錢交房租等多種理由，騙取被害人錢財。家庭定期對成員進行話術(shù)培訓(xùn)，交流學習行騙的技巧，成員間相互幫助，以達到成功詐騙被害人錢財?shù)哪康摹?/span>

被告人龐某某2019年1月加入團伙，2019年3月1日組建以廣州市**區(qū)**鎮(zhèn)**路**號廢品店樓上***房為窩點的家庭，擔任家長的職位，其具體實施詐騙，并負責管理被告人凌某某、蘇某某、溫某某、林某某、黃某丙、嚴某某、羅某某、黃某甲、黃某乙九名家庭成員，將詐騙贓款上繳給上家。經(jīng)統(tǒng)計，其加入團伙后，個人單獨詐騙數(shù)額為10099.93元，十名被告人詐騙贓款為27337.49元。

被告人林某某2018年10月加入團伙，2019年3月初加入被告人龐某某組建的家庭成為家庭成員。經(jīng)統(tǒng)計，其加入團伙后，個人單獨詐騙數(shù)額為7060.19元，十名被告人詐騙贓款為59937.68元。

被告人蘇某某2017年12月加入團伙，2019年3月初加入被告人龐某某組建的家庭成為家庭成員。經(jīng)統(tǒng)計，其加入團伙后，個人單獨詐騙數(shù)額為13017.7元，十名被告人詐騙贓款為88270.3元。

被告人羅某某2018年12月加入團伙，2019年3月中加入被告人龐某某組建的家庭成為家庭成員。經(jīng)統(tǒng)計，其加入團伙后，個人單獨詐騙數(shù)額為5478元，十名被告人詐騙贓款為38371.97元。

被告人黃某乙2019年1月加入團伙，2019年3月中加入被告人龐某某組建的家庭成為家庭成員。經(jīng)統(tǒng)計，其加入團伙后，個人單獨詐騙數(shù)額為1425.75元，十名被告人詐騙贓款為27337.49元。

被告人溫某某2015年10月加入團伙，2019年3月初加入被告人龐某某組建的家庭成為家庭成員。經(jīng)統(tǒng)計，其加入團伙后，個人單獨詐騙數(shù)額為19823.53元，十名被告人詐騙贓款為94324.24元。其中，被告人溫某某詐騙被害人凌某乙118元。

被告人黃某丙2018年2月加入團伙，2019年3月底加入被告人龐某某組建的家庭成為家庭成員。經(jīng)統(tǒng)計，其加入團伙后，個人單獨詐騙數(shù)額為2841.76元，十名被告人詐騙贓款為86032.14元。

被告人凌某某2018年4月加入團伙，2019年3月初加入被告人龐某某組建的家庭成為家庭成員。經(jīng)統(tǒng)計，其加入團伙后，個人單獨詐騙數(shù)額為19840.22元，十名被告人詐騙贓款為84218.82元。其中，被告人凌某某于2018年6月1日詐騙被害人黃某丙1000元。

被告人黃某甲2019年2月加入團伙，2019年3月底加入被告人龐某某組建的家庭成為家庭成員。經(jīng)統(tǒng)計，其加入團伙后，個人單獨詐騙數(shù)額為2178.74元，十名被告人詐騙贓款為13721.54元。

被告人嚴某某2018年4月加入團伙，2019年3月中加入被告人龐某某組建的家庭成為家庭成員。經(jīng)統(tǒng)計，其加入團伙后，個人單獨詐騙數(shù)額為12559.05元，十名被告人詐騙贓款為84218.82元。其中，被告人嚴某某詐騙被告人胡某某520元、冼某某144.36元、魏某某約4500元。

2019年4月3日18時許，公安機關(guān)在廣州市**區(qū)**路**號廢品店樓上***房抓獲被告人龐某某等十人，并從其身上繳獲作案用手機若干部。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：作案用手機；2.書證：微信交易流水、扣押筆錄及清單、抓獲經(jīng)過等；3.證人證言：證人班某某、鄧某某、趙某某的證言：4.被害人陳述：被害人凌某乙、冼某某、魏某某、胡某某、文某某、吳某某等人的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人龐某某、凌某某、蘇某某、溫某某、林某某、黃某丙、嚴某某、羅某某、黃某甲、黃某乙的供述與辯解；6.勘驗、檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人龐某某、凌某某、蘇某某、溫某某、林某某、黃某丙、嚴某某、羅某某、黃某甲、黃某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人龐某某、凌某某、蘇某某、溫某某、林某某、黃某丙、嚴某某、羅某某、黃某甲、黃某乙無視國家法律，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段結(jié)伙實施詐騙；被告人林某某、蘇某某、羅某某、溫某某、黃某丙、凌某某、嚴某某詐騙數(shù)額巨大；被告人龐某某、黃某乙、黃某甲詐騙數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人龐某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，建議對其判處一年到二年有期徒刑，并處罰金；被告人凌某某、蘇某某、溫某某、林某某、黃某丙、嚴某某、羅某某、黃某甲、黃某乙在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰，建議對上述被告人判處六個月到一年有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院

檢察員：黎白梅

??2019年11月21日

附：

????1.被告人龐某某、凌某某、蘇某某、溫某某、林某某、黃某丙、嚴某某、羅某某、黃某甲、黃某乙現(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

2．案卷材料七卷。

3．繳獲的作案手機已被扣押于偵查機關(guān)。

4．《認罪認罰具結(jié)書》十份。

5．檢察機關(guān)訊問筆錄十份。

6．適用簡易程序建議書一份。

7．無其他涉案款物。