深圳市龍崗區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

深龍檢刑訴〔2020〕3467號(hào)　

　　被告人龐某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408041989********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地廣東省湛江市坡頭區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙,于2020年8月2日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2020年9月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被深圳市公安局龍崗分局逮捕。

本案由深圳市公安局龍崗分局偵查終結(jié)，以被告人龐某某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得，于2020年10月23日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月29日，被害人梁某某在武某某的介紹下，與微信名為“美思**”的犯罪嫌疑人（另案處理）達(dá)成協(xié)議，向其購(gòu)買(mǎi)一批用于額溫槍的傳感器芯片。2020年3月30日，在“美思**”的要求下，梁某某通過(guò)其妻子肖某某在我區(qū)平湖街道**社區(qū)通過(guò)網(wǎng)上銀行分兩次將80萬(wàn)貨款轉(zhuǎn)入“美思**”指定的賬戶(hù)（黃某甲6212264******）。隨后，“美思**”失聯(lián)。經(jīng)偵查，80萬(wàn)貨款中的24萬(wàn)轉(zhuǎn)入了被告人龐某某名下的浦東銀行卡內(nèi)。龐某某在犯罪嫌疑人黃某乙（另案處理）的指使下，當(dāng)日即將24萬(wàn)元轉(zhuǎn)入其支付寶帳號(hào)，再通過(guò)支付寶分別轉(zhuǎn)入其在不同銀行開(kāi)立的12張銀行卡內(nèi)，最后通過(guò)ATM取現(xiàn)交給黃某乙。黃某乙為此支付給龐某某1000元好處費(fèi)。2020年7月31日，被告人龐某某被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證：銀行卡四張、手機(jī)一部；2.書(shū)證：抓獲經(jīng)過(guò)、身份證明材料、違法犯罪經(jīng)歷比對(duì)報(bào)告、搜查筆錄、扣押筆錄、支付寶交易記錄、銀行轉(zhuǎn)帳記錄等；3.證人證言：證人林某某、肖某某、武某某、何某某的證言；4.被害人陳述：被害人梁某某的陳述；5.被告人供述及辯解：被告人龐某某的供述與辯解；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：檢查筆錄；7.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人龐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人龐某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人龐某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市龍崗區(qū)人民法院　

檢??察??官?楊慧瓊

檢察官助理?馬云廣

2020年11月10日　

?????????????????????????????????????????????????

附件：

1.被告人龐某某現(xiàn)羈押于深圳市龍崗區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份、《量刑建議書(shū)》五份、《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份；

3.隨案移送作案工具手機(jī)一部、銀行卡四張。