深圳市龍崗區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

深龍檢刑訴〔2020〕3467號　

　　被告人龐某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4408041989********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省湛江市坡頭區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙,于2020年8月2日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2020年9月1日經本院批準，同日被深圳市公安局龍崗分局逮捕。

本案由深圳市公安局龍崗分局偵查終結，以被告人龐某某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得，于2020年10月23日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2020年3月29日，被害人梁某某在武某某的介紹下，與微信名為“美思**”的犯罪嫌疑人（另案處理）達成協(xié)議，向其購買一批用于額溫槍的傳感器芯片。2020年3月30日，在“美思**”的要求下，梁某某通過其妻子肖某某在我區(qū)平湖街道**社區(qū)通過網上銀行分兩次將80萬貨款轉入“美思**”指定的賬戶（黃某甲6212264******）。隨后，“美思**”失聯。經偵查，80萬貨款中的24萬轉入了被告人龐某某名下的浦東銀行卡內。龐某某在犯罪嫌疑人黃某乙（另案處理）的指使下，當日即將24萬元轉入其支付寶帳號，再通過支付寶分別轉入其在不同銀行開立的12張銀行卡內，最后通過ATM取現交給黃某乙。黃某乙為此支付給龐某某1000元好處費。2020年7月31日，被告人龐某某被抓獲歸案。

認定上述事實的證據如下：

物證：銀行卡四張、手機一部；2.書證：抓獲經過、身份證明材料、違法犯罪經歷比對報告、搜查筆錄、扣押筆錄、支付寶交易記錄、銀行轉帳記錄等；3.證人證言：證人林某某、肖某某、武某某、何某某的證言；4.被害人陳述：被害人梁某某的陳述；5.被告人供述及辯解：被告人龐某某的供述與辯解；6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：檢查筆錄；7.視聽資料、電子數據：微信聊天記錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人龐某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人龐某某明知是犯罪所得而予以轉移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人龐某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市龍崗區(qū)人民法院　

檢??察??官?楊慧瓊

檢察官助理?馬云廣

2020年11月10日　

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附件：

1.被告人龐某某現羈押于深圳市龍崗區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據五冊、《認罪認罰具結書》一份、《量刑建議書》五份、《適用簡易程序建議書》一份；

3.隨案移送作案工具手機一部、銀行卡四張。