廣東省佛山市禪城區(qū)人民檢察院

起 訴 書

佛禪檢刑訴〔2019〕511號

被告人龐某某，男，1968年**月**日出生，身份證號碼4404211968********，漢族，高中文化程度，臨工，戶籍所在地廣東省珠海市斗門區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**棟**單元**房。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年6月7日被佛山市公安局高明分局刑事拘留，經(jīng)佛山市高明區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年7月13日由佛山市公安局高明分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，女，1983年**月**日出生，身份證號碼4404211983********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省珠海市斗門區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年6月7日被佛山市公安局高明分局刑事拘留，于2018年6月8日被佛山市公安局高明分局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2018年11月22日繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

被告人邱某某，女，1966年**月**日出生，身份證號碼4407241966********，漢族，初中文化程度，個體，戶籍所在地廣東省江門市**街道**路**號**幢**房。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年6月7日被佛山市公安局高明分局刑事拘留，經(jīng)佛山市高明區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年7月13日由佛山市公安局高明分局執(zhí)行逮捕。

本案由佛山市公安局高明分局偵查終結(jié)，以被告人龐某某、黃某某、邱某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年10月12日向佛山市高明區(qū)人民檢察院移送審查起訴，該院于2018年11月22日依法移送本院審查起訴。本院受理案件后，于2018年11月23日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年12月27日、2019年3月12日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后，于2019年1月25日、2019年4月12日兩次重新移送審查起訴。本院于2018年12月23日、2019年2月26日、5月13日三次延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2013年以來，劉某某（另案處理）先后成立人民通惠（北京）電子商務(wù)有限公司、人民通惠國際控股有限公司、人民通惠集團(tuán)有限公司佛山分公司等多家公司（以下簡稱“人民通惠公司”），公司主要營業(yè)地位于佛山市禪城區(qū)華寶南路13號佛山國家火炬創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園**座**樓**室。人民通惠公司通過線上設(shè)立“人民通惠商城”（www.rmthsc.com），線下設(shè)立實(shí)體加盟店的形式，以“加入會員可兌換原始股”等虛假內(nèi)容進(jìn)行宣傳，發(fā)展下線會員。具體會員模式是：預(yù)存 5000元、10000元、20000元可分別成為銅牌、銀牌、金牌會員，成為不同級別的會員將獲得平臺贈送的不同數(shù)額的返利排點(diǎn)、理財(cái)積分、購物積分、消費(fèi)積分等，積分可用于人民通惠商城消費(fèi)，以及等公司上市時(shí)搭配現(xiàn)金兌換原始股；同時(shí)，會員還可通過發(fā)展不同級別的下線會員獲取相應(yīng)的積分返利。

2015年底，人民通惠公司與佛山市菩提樹網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“菩提樹公司”）合作，由菩提樹公司為人民通惠公司開發(fā)的“通惠購商城”PC端（網(wǎng)址www.thgo8.com）、微信端、手機(jī)APP客戶端陸續(xù)上線，取代了“人民通惠商城”，并另外創(chuàng)立運(yùn)行“通惠購”三級分銷模式，即會員免費(fèi)注冊入會，會員可從自己所發(fā)展的三級以內(nèi)的下線會員的消費(fèi)中獲取提成。2016年，在三級分銷的基礎(chǔ)上，人民通惠公司推出“微店”模式，即會員在“通惠購商城”一次性或累計(jì)消費(fèi)滿人民幣398元可獲得“通惠購”微店（即金猴閣）經(jīng)營權(quán)，并晉升為“猴當(dāng)家”，“猴當(dāng)家”通過分享自己的二維碼繼續(xù)發(fā)展會員，可獲得下級三層以內(nèi)微店消費(fèi)額的返利。與此同時(shí)，人民通惠公司推出“12338套餐”、“6368套餐”，“3184套餐”等，以旅游積分、獲得同等價(jià)值的商品、商品排點(diǎn)、三級傭金、全球分紅為賣點(diǎn)，通過公司內(nèi)部培訓(xùn)、講解、印發(fā)宣傳單據(jù)等形式對外宣傳，將“通惠購”商品分成A、B+、B、C類組合產(chǎn)品，分別給予不同的提成獎勵，繼續(xù)鼓勵會員積極消費(fèi)及發(fā)展下線。經(jīng)審計(jì)，至2018年6月，“人民通惠公司”共有1237125個會員賬戶，涉及三級分銷的收入共人民幣117928638.35元。

2013年，被告人龐某某注冊成為人民通惠商城會員，后續(xù)發(fā)展黃某某成為其下線會員，黃某某于2015年發(fā)展邱某某成為其下線會員。被告人龐某某與黃某某、邱某某等人在廣東省珠海市斗門區(qū)開設(shè)人民通惠商城實(shí)體加盟店，通過與親友、顧客面對面推廣、分享商品鏈接及個人二維碼等多種途徑宣傳推廣人民通惠公司的消費(fèi)返利經(jīng)營模式，積極發(fā)展下線會員并從中獲利。

經(jīng)對人民通惠公司的后臺會員數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，龐某某會員編號2914，會員等級屬于V3，該賬戶在整個會員網(wǎng)絡(luò)中處于第11層，其下級網(wǎng)絡(luò)有9層，7148個會員賬號；黃某某會員編號11402，推薦人編號2914，會員等級屬于V2，該賬戶在整個會員網(wǎng)絡(luò)中處于第12層，其下級網(wǎng)絡(luò)有6層，803個會員賬號；邱某某會員編號9939，推薦人編號11402，會員等級屬于V3，該賬戶在整個會員網(wǎng)絡(luò)中處于第13層，其下級網(wǎng)絡(luò)有5層，412個會員賬號。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人李某某等人的證言；4.被告人龐某某、黃某某、邱某某的供述及辯解；5.鑒定意見；6.辨認(rèn)筆錄；7.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人龐某某、黃某某、邱某某無視國家法律，以銷售商品為名，要求參加者繳納費(fèi)用或者購買商品獲得提成返利資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

佛山市禪城區(qū)人民法院

檢 察 員：張帆

2019年5月27日

附：

1.被告人龐某某、邱某某現(xiàn)羈押于佛山市高明區(qū)看守所；被告人黃某某被取保候?qū)彛F(xiàn)住廣東省珠海市斗門區(qū)**鎮(zhèn)**路**號，聯(lián)系電話17825******。

2.卷宗19冊、光盤18張；

3.本案扣押款物暫扣于佛山市公安局高明分局，詳見扣押清單。