河北省泊頭市人民檢察院　

起?訴?書

泊頭市院一部刑訴〔2020〕250號　

　　被告人龐某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼1309811998********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地河北省泊頭市**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌侵犯公民個人信息罪、非法提供他人信用卡信息罪、盜竊罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、尋釁滋事罪，于2020年6月17日被泊頭市公安局監(jiān)視居住，同年7月28日變更強制措施為刑事拘留，2020年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由泊頭市公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人楊某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼1309811998********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省泊頭市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住泊頭市**小區(qū)，因涉嫌犯有侵犯公民個人信息罪、非法提供他人信用卡信息罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、尋釁滋事罪，于2020年6月17日被泊頭市公安局監(jiān)視居住，同年7月27日被變更強制措施為刑事拘留，2020年8月28日被本院批捕，次日由泊頭市公安局執(zhí)行。

被告人李某甲，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼1309811998********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地河北省泊頭市**鎮(zhèn)**村**號，2018年6月5日因打架被泊頭市公安局行政拘留十日。因涉嫌犯有侵犯公民個人信息罪、非法提供他人信用卡信息罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年6月23日被泊頭市公安局監(jiān)視居住，同年7月23日變更強制措施為刑事拘留，2020年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由泊頭市公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人孫某某，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號碼1309811997********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地河北省泊頭市**鎮(zhèn)***村**號，2018年6月5日因打架被泊頭市公安局行政拘留十日。因涉嫌犯有侵犯公民個人信息罪、非法提供信用卡信息罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年6月23日被泊頭市公安局監(jiān)視居住，同年7月23日變更強制措施為刑事拘留。2020年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由泊頭市公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人魏某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4102221989********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地河南省開封市**縣**鎮(zhèn)**村***號，因涉嫌犯有侵犯公民個人信息罪、非法提供信用卡信息罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月6日被泊頭市公安局指定居所監(jiān)視居住，同年7月23日變更強制措施為刑事拘留，2020年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由泊頭市公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人劉某乙，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3714271984********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地山東省德州市夏津縣**街道辦事處**村**號，2013年因毆打他人被夏津縣公安局行政拘留十五日。因涉嫌犯有侵犯公民個人信息罪、非法提供信用卡信息罪、盜竊罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月10日被泊頭市公安局指定居所監(jiān)視居住，同年9月18日變更強制措施為刑事拘留，2020年10月16日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由泊頭市公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人劉某甲，男，2001年**月**日出生，居民身份證號碼1309272001********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地河北省南皮縣**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌犯有侵犯公民個人信息罪、非法提供信用卡信息罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年6月18日被泊頭市公安局指定居所監(jiān)視居住，同年7月23日變更強制措施為刑事拘留，2020年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由泊頭市公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人楊某乙，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼1309811998********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地河北省泊頭市**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌犯有侵犯公民個人信息罪、非法提供信用卡信息罪、盜竊罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、尋釁滋事罪，于2020年6月24日被泊頭市公安局監(jiān)視居住，同年7月27日變更強制措施為刑事拘留，2020年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由泊頭市公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人王某丙，男，2001年**月**日出生，居民身份證號碼1309272001********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地河北省滄州市南皮縣**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌犯有侵犯公民個人信息罪、非法提供信用卡信息罪、盜竊罪，于2020年7月20日被泊頭市公安局指定居所監(jiān)視居住，同年7月27日變更強制措施為刑事拘留，2020年8月28日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由泊頭市公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人張某丙，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3714271986********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地山東省德州市夏津縣**鎮(zhèn)**村**號，2006年12月28日因犯故意傷害罪被夏津縣人民法院判處有期徒刑三年緩刑四年。因涉嫌犯有非法提供信用卡信息罪、盜竊罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月12日被泊頭市公安局取保候?qū)彛?020年11月3日被本院取保候?qū)?，同?1月27日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由泊頭市公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人付某某，男，2001年**月**日出生，居民身份證號碼1309272001********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地河北省滄州市南皮縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌犯有侵犯公民個人信息罪、非法提供信用卡信息，于2020年6月18日被泊頭市公安局指定居所監(jiān)視居住，同年7月23日轉(zhuǎn)刑事拘留，同年8月28日變更強制措施為取保候?qū)彛?020年11月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

????被告人張某甲，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼1309271999********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地河北省滄州市南皮縣**鎮(zhèn)**村***號，因涉嫌犯有侵犯公民個人信息罪、非法提供信用卡信息罪，于2020年6月18日被泊頭市公安局指定居所監(jiān)視居住，同年7月23日轉(zhuǎn)刑事拘留，同年8月28日變更強制措施為取保候?qū)彛?020年11月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

????被告人王某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼1309811998********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地河北省滄州市泊頭市**鎮(zhèn)**村***號，因涉嫌犯有盜竊罪，于2020年7月10日被泊頭市公安局監(jiān)視居住，2020年11月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

????被告人王某乙，男性，1999年**月**日出生，居民身份證號碼1309811999********，漢族，初中文化，群眾戶籍所在地河北省泊頭市**鎮(zhèn)***村***號，因涉嫌犯有盜竊罪，于2020年7月11日被泊頭市公安局監(jiān)視居住，2020年11月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

????被告人張某乙，女，1978年**月**日出生，居民身份證號碼3724231978********，漢族，初中文化，戶籍所在地山東省德州市夏津縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌犯有盜竊罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月12日被泊頭市公安局指定居所監(jiān)視居住，同年9月17日轉(zhuǎn)刑事拘留，同年9月28日變更強制措施為取保候?qū)彛?020年11月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

????被告人張某丁，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼3724231977********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地山東省德州市夏津縣**鄉(xiāng)**村，因涉嫌犯有盜竊罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月12日被泊頭市公安局取保候?qū)彛?1月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

????被告人張某戊，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼3724231970********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????地山東省德州市夏津縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌犯有盜竊罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月12日被泊頭市公安局取保候?qū)?，同?1月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

????本案由泊頭市公安局偵查終結(jié)，以被告人龐某某、楊某甲、張某甲、劉某甲、付某某、李某甲、孫某某、楊某乙、魏某某、王某甲、王某乙、王某丙、劉某乙、張某乙、張某丙、張某丁、張某戊涉嫌侵犯公民個人信息罪、非法提供信用卡信息罪、盜竊罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、尋釁滋事罪，于2020年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。

????經(jīng)依法審查查明：

????一、收買、非法提供他人信用卡信息罪

????1、2018年10月至2020年5月期間，被告人龐某某從網(wǎng)上了解到出賣銀行卡可以掙錢，明知倒賣的銀行卡可能用于賭博、詐騙、洗錢等違法犯罪活動，不僅自己辦卡出賣，且先后伙同被告人楊某甲、楊某乙等人倒賣信用卡信息（含銀行借記卡及密碼、U盾及密碼、綁定的手機卡、辦卡人身份證信息），通過在QQ群、微信群發(fā)廣告以及聯(lián)系朋友辦理的方式，以200-1000元一套的價格向被告人劉某乙、劉某甲、高某某（另案處理）、證人劉某丙、王某丁、王某戊、崔某某、王某己等人收買信用卡信息共計130余套。以2000元一套的價格出售給被告人魏某某70余套，以1800元一套的價格出售給被告人李某甲、孫某某52套，其余通過郵寄方式出售給云南上線。

????2、被告人楊某甲于2019年12月-2020年5月期間與龐某某一起倒賣他人信用卡信息，通過在QQ群、微信群發(fā)廣告以及聯(lián)系朋友辦理的方式，以200-1000元一套的價格向被告人劉某乙、劉某甲、高某某（另案處理）、證人劉某丙、王某丁、王某戊、崔某某等人收買信用卡信息共計120余套。以2000元一套的價格出售給被告人魏某某70余套，以1800元一套的價格出售給被告人李某甲、孫某某52套。

????3、2020年3月-5月被告人李某甲、孫某某合伙倒賣信用卡信息賺錢，以1800元的價格自龐某某、楊某甲處收買信用卡信息52套，以每套2800元的價格出售給其上線“劉某丁”，同時收買孫某甲、孫某乙、孫某丙各一套，以2500元價格賣給“劉某丁”。

????4、被告人魏某某得知倒賣信用卡信息可以賺錢，于2020年4月至5月期間，以2000元一套的價格多次收買龐某某、楊某甲等人提供的信用卡信息共計70余套，并以3000元一套的價格出賣給其上線。

????5、被告人劉某乙2020年5月期間，以200元一套的價格自張某己、季某某、張某乙、張某丙、張某戊等人處收買信用卡信息共計19套，以1000元一套的價格出售給龐某某。

????6、被告人劉某甲自龐某某處得知賣銀行卡可以賺錢，通過在微信群發(fā)廣告的方式，以800元每套收買信用卡信息共計7套，以每套1000元的價格出售給龐某某。

????7、被告人楊某乙2019年9、10月期間與龐某某合伙倒賣信用卡信息，在微信群發(fā)收買信用卡信息的廣告、參與郵寄倒賣銀行卡的快遞等；2020年聯(lián)系楊某乙、李某乙、李某丙辦理銀行卡6套出售給龐某某。

????8、被告人張某丙2020年5月明知劉某乙倒賣信用卡信息，向劉某乙收購張某戊、張某丁辦理銀行卡共計5套，以200元一套的非法提供給劉某乙信用卡信息共計5套。

????9、被告人付某某2020年4-6月期間，自己辦理兩套銀行卡出賣給龐某某，并聯(lián)系崔某某以600元每套的價格辦理銀行卡2套以1000元一套的價格出售給龐某某，且兩次跟隨龐某某到河南收卡、賣卡，為龐某某開車，收取龐某某報酬2000元。

????10、被告人張某甲2020年4月明知龐某某等人倒賣信用卡信息，兩次跟隨龐某某到河南收卡、賣卡，為龐某某開車，收取龐某某報酬2000元。

????二、盜竊罪

????1、被告人龐某某向他人出賣自己辦理的銀行卡，明知銀行卡不是自己使用，卡中的錢不是自己的，于2019年8月28日將自己出售的銀行卡（62282717312********）銷戶，盜竊卡內(nèi)25439.74元；2019年10月23日龐某某伙同被告人王某丙將龐某某出售的農(nóng)業(yè)銀行卡（62284817392********）銷戶，盜竊卡內(nèi)111258.93元，王某丙分得2萬元；2020年4月12日龐某某將自己出售的工商銀行卡62122604080********銷戶，盜竊卡內(nèi)8740.07元。

????2、2019年10月21日，被告人楊某乙發(fā)現(xiàn)自己出售給龐某某的銀行卡（62122604080********）中有錢進賬，明知銀行卡非本人使用，卡內(nèi)錢款也不是自己的，伙同龐某某、王某丙到銀行銷戶取錢，三人共盜竊卡內(nèi)錢款40090元，楊某乙分到1萬元，龐某某、王某丙各分15000元。

????3、被告人王某丙出售自己的銀行卡，于2019年11月26日將自己已出售的銀行卡銷戶取錢，盜竊卡內(nèi)6000元，分給龐某某2000元。

????4、被告人劉某乙收買被告人張某乙、張某戊、張某丁辦理的銀行卡并非法提供給他人，明知卡內(nèi)的錢不是自己的也不是辦卡人的，于2020年6月2日，伙同張某乙盜竊張某乙工行卡（62220316120********）44995元，2020年5月29日盜竊張某乙農(nóng)行卡（62284818191********）內(nèi)53340元，張某乙分到2萬元；2020年6月3日，劉某乙伙同張某丙、張某戊盜竊張某戊銀行卡（62220316120********）12908元，張某戊分到2800元，張某丙分得2600元；2020年5月29日伙同張某丙、張某丁盜竊張某丁銀行卡（62284818190********）65139元，張某丁分得10000元，張某丙分得17000元。

????5、被告人王某甲多次出售自己的銀行卡，明知銀行卡內(nèi)的錢款也不是自己的，于2018年4月18日盜竊銀行卡（62284817392********）內(nèi)1644元；2019年9月2日將自己出售的銀行卡（62305217300********）重新補卡，盜竊卡內(nèi)16030.73元用于個人消費。

????6、被告人王某乙多次出售自己的銀行卡，明知銀行卡的錢不是自己的，2018年11月7日盜竊銀行卡（6228481739********）卡內(nèi)20506.93元用于個人消費。

????三、幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動罪

1、被告人楊某甲明知出賣自己的銀行卡可能被用于詐騙、賭博等違法犯罪活動，仍予以出售，造成多名電信詐騙被害人被騙，其出售的農(nóng)業(yè)銀行卡（62284817392********）有張某戊、何某某、劉某丁等6名被害人共計匯入22148元。

2、被告人孫某某明知出賣自己的銀行卡可能被用于詐騙、賭博的違法犯罪活動，仍予以出售，造成多名電信詐騙被害人被騙，其出售的農(nóng)業(yè)銀行卡（62284817392********）有趙某甲、黃某某、呂某某等4名被害人共計匯入722994元。

3、被告人楊某乙明知出賣自己的銀行卡可能被用于詐騙、賭博等違法犯罪活動，仍予以出售，造成多名電信詐騙被害人被騙，其出售的工商銀行卡（62122604080********）有張某庚、梅某某、陳某某等5名被害人匯入錢款，農(nóng)業(yè)銀行卡（6228481739********）有被害人陳長娟匯入錢款，共計匯入24172元。

????4、被告人劉某乙明知出賣自己的銀行卡可能被用于詐騙、賭博的違法犯罪活動，仍予以出售，造成多名電信詐騙被害人被騙，其出售的農(nóng)業(yè)銀行卡（62284818190********）有林某某、韋某某、馬某某、劉某戊等4名被害人共計匯入23萬元。

????四、尋釁滋事罪

????2020年4月13日被告人楊某乙與楊某丙、楊某丁等人在**飯店吃飯，期間楊某丁因與李某丁在電話中有爭執(zhí)，遂到****海鮮飯店找李某丁說事。楊某乙等人因不放心一同到****海鮮飯店門外等待，期間楊某乙的女朋友楊某丙與李某丁方的趙某乙發(fā)生口角，楊某乙給被告人龐某某、楊某甲發(fā)微信，讓其來幫忙打架。龐某某、楊某甲到現(xiàn)場后，被害人賈某某（李某丁方）走到楊某乙前罵街，并用腳將楊某乙踹倒，遂龐某某、楊某甲、楊某乙與賈某某發(fā)生打架，將賈某某打傷。經(jīng)鑒定，賈某某的傷情為輕傷二級。

???認定上述事實的證據(jù)如下：?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

1、被告人供述與辯解；

2、證人證言；

3、被害人陳述；

4、辨認筆錄；

5、鑒定意見；

6、書證：微信轉(zhuǎn)賬聊天記錄、銀行卡交易記錄、無違法犯罪記錄證明、戶籍證明信等。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人龐某某、楊某甲、李某甲、孫某某、魏某某、劉某乙、劉某甲、楊某乙、付某某、張某甲、王某丙、王某乙、王某甲、張某乙、張某丙、張某丁、張某戊對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

????本院認為，被告人龐某某、楊某甲、李某甲、孫某某、魏某某、劉某乙、劉某甲、楊某乙、張某丙、付某某、張某甲，參與收買、非法提供他人的信用卡信息，足以使他人以持卡人名義使用，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。

????被告人龐某某、楊某乙、王某丙、王某乙、王某甲、劉某乙、張某乙、張某丙、張某丁、張某戊，明知已出賣的自己的銀行卡不是本人使用，卡中的錢款不是自己的，為非法占有卡內(nèi)錢款，采取銷卡、補卡的方式，盜竊卡內(nèi)錢款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。

????被告人楊某甲、楊某乙、孫某某、劉某乙明知出售自己的銀行卡可能被用于詐騙、賭博等違法犯罪活動，仍予以出售，最終導(dǎo)致多名被害人被騙，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。

????被告人楊某乙、龐某某、楊某甲借故生非，隨意毆打他人，造成被害人輕傷二級，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

????根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

河北省泊頭市人民法院　

??????????????????????????????檢察官：蘇廣營

??????????????????????????????????????尹廣潮

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???????????????????????????????（院?。?/span>

???????????????????????????????2020年11月20日　

附件：

1.被告人龐某某、楊某甲、李某甲、孫某某、魏某某、劉某乙、劉某甲、楊某乙、王某丙、張某丙現(xiàn)羈押于泊頭市看守所；被告人張某甲、付某某、王某乙、王某甲、張某乙、張某丁、張某戊現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帯?/span>

2.案卷材料和證據(jù)17冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》17份

4.《量刑建議書》一份