天山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

烏天檢一部刑訴〔2020〕60號

被告人龐某某，男，1991年**月**日出生于安徽省合肥市，公民身份號碼3401211991********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地安徽省淮南市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**村民組，住安徽省淮南市**區(qū)**崗**村小區(qū)**號樓**單元**室，無職業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月18日被烏魯木齊市公安局刑事拘留，同年8月23日經(jīng)烏魯木齊市人民檢察院作不批準逮捕，于同日被烏魯木齊市公安局天山區(qū)分局取保候?qū)?；因涉嫌尋釁滋事罪，?019年9月29日經(jīng)烏魯木齊市人民檢察院批準逮捕，同日被烏魯木齊市公安局逮捕。

被告人李某某，男，1990年**月**日出生于安徽省淮南市，公民身份號碼3404061990********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地安徽省淮南市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**莊**戶，住安徽省淮南市**區(qū)**棟**室，無職業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月18日被烏魯木齊市公安局刑事拘留，同年8月23日經(jīng)烏魯木齊市人民檢察院作不批準逮捕，于同日被烏魯木齊市公安局天山區(qū)分局取保候?qū)?。因涉嫌尋釁滋事罪，?019年9月29日經(jīng)烏魯木齊市人民檢察院批準逮捕，同日被烏魯木齊市公安局逮捕。

被告人孫某某，女，1996年**月**日出生于安徽省淮南市，公民身份號碼3404021996********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地安徽省淮南市**區(qū)**鎮(zhèn)**村，住安徽省淮南市**區(qū)**路**村**棟**單元**室，無職業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月18日被烏魯木齊市公安局刑事拘留，同年8月23日經(jīng)烏魯木齊市人民檢察院作不批準逮捕，于同日被烏魯木齊市公安局天山區(qū)分局取保候?qū)?。因涉嫌尋釁滋事罪，?019年9月29日經(jīng)烏魯木齊市人民檢察院批準逮捕，同日被烏魯木齊市公安局逮捕。

被告人楊某某，女，1996年**月**日出生于安徽省壽縣，公民身份號碼3424221996********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地安徽省淮南市**縣**村**組，住安徽省淮南市**小區(qū)出租房，無職業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月18日被烏魯木齊市公安局刑事拘留，同年8月23日經(jīng)烏魯木齊市人民檢察院作不批準逮捕，于同日被烏魯木齊市公安局天山區(qū)分局取保候?qū)?。因涉嫌尋釁滋事罪，?019年9月29日經(jīng)烏魯木齊市人民檢察院批準逮捕，同日被烏魯木齊市公安局逮捕。

本案由烏魯木齊市公安局偵查終結，以被告人龐某某、李某某、孫某某、楊某某四人涉嫌尋釁滋事罪，于2019年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月17日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因事實不清，證據(jù)不足退回補充偵查兩次（2019年11月29日至2019年12月29日、自2020年2月13日至2020年3月13日）；因案情復雜，延長審查起訴期限三次（自2019年11月15日至2019年11月29日、自2020年1月30日至2020年2月13日、2020年4月14日至2020年4月28日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月至2019年7月期間，被告人龐某某、李某某、楊某某、孫某某、武某某（另案處理）五人以向不特定他人撥打電話、發(fā)送短信等方式尋找借款人，非法發(fā)放貸款，牟取非法利益。在被害人逾期還款時，被告人龐某某等四人以滋擾、恐嚇、威脅等方式向貸款人及其親朋進行催收，多次實施犯罪活動，具體犯罪事實如下：

2018年5月，被告人龐某某開始通過電話發(fā)展借款客戶，對外以**金融、**金融等名稱開展業(yè)務，通過微信或支付寶發(fā)放借款、收回借款和利息。其向客戶發(fā)放的借款利息為20%-30%每周，放款時先扣除一周利息后將剩余借款轉(zhuǎn)給客戶，并約定還款期限及義務，客戶逾期未還款的自愿接受催收。2018年7月，被告人李某某加入，負責協(xié)助被告人龐某某開展放款、收款業(yè)務；2019年4月，被告人楊某某、孫某某加入該團伙。被告人龐某某負責該團伙的管理工作，同時其本人也進行放款及催收工作，被告人李某某、楊某某、孫某某均負責放款和催收工作。

被告人龐某某、李某某、楊某某、孫某某四人對逾期未歸還借款的客戶及其親朋發(fā)送短信、撥打電話，以滋擾、恐嚇的方式進行催收，同時會向借款人通訊錄內(nèi)的密切聯(lián)系人發(fā)送侮辱性質(zhì)圖片的彩信以達到催收目的。2018年5月至2019年7月期間，被告人龐某某、李某某等四人對被害人瑪某某、胡某甲、胡某乙等共計32名被害人使用滋擾、發(fā)送侮辱性質(zhì)圖片等形式進行催收。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人常口信息、到案經(jīng)過、扣押清單等材料；

2.證人證言：證人張某某等的證言：

3.被害人陳述：被害人瑪某某被害人胡某某等32人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人龐某某、李某某等4人的供述與辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：彩信截圖打印件、短信記錄打印件等。

本院認為，被告人龐某某、李某某、孫某某、楊某某對多名被害人利用信息網(wǎng)絡多次進行侮辱恐嚇，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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此致

烏魯木齊市天山區(qū)人民法院

檢察員：常曉玲

曹瑞東

2020年4月28日

附：

????1.被告人龐某某、李某某現(xiàn)羈押于烏魯木齊市第一看守所；被告人孫某某、楊某某現(xiàn)羈押于烏魯木齊市第三看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊。

3.量刑建議書一份。

4.適用簡易程序建議書一份。

5.涉案財物移送清單一份。