重慶市武某區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渝武檢刑訴〔2020〕Z43號　

被告人應海濱，男，1986年**月**日出生，公民身份證號碼3310041986********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地浙江省臺州市路橋區(qū)，住浙江省臺州市路橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**區(qū)**號。2004年8月20日，因吸毒被浙江省臺州市路橋區(qū)公安分局強制戒毒六個月。2005年，因吸毒被浙江省臺州市路橋區(qū)公安分局強制戒毒六個月。2010年5月25日，因犯故意毀壞財物罪被浙江省臺州市路橋區(qū)人民法院判處有期徒刑一年；2010年12月1日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月28日被武某區(qū)公安局刑事拘留，同年5月27日本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1989年**月**日出生，公民身份證號碼3508811989********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地福建省龍巖市漳平市，住漳平市**鎮(zhèn)**號。2007年，因犯盜竊罪被福建省漳平市人民法院判處有期徒刑3年；2014年，因犯盜竊罪被福建省漳平市人民法院判處有期徒刑11個月；2015年7月20日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月10日被重慶市武某區(qū)公安局刑事拘留，同年11月15日本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕；2020年1月14日，經(jīng)重慶市人民檢察院第三分院批準延長羈押期限一個月；2020年2月10日，經(jīng)重慶市人民檢察院批準延長羈押期限兩個月。

被告人葉福德，男，1987年**月**日出生，公民身份證號碼3508811987********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地福建省漳平市，住福建省漳平市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月10日被重慶市武某區(qū)公安局刑事拘留，同年11月15日本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕；2020年1月14日，經(jīng)重慶市人民檢察院第三分院批準延長羈押期限一個月；2020年2月10日，經(jīng)重慶市人民檢察院批準延長羈押期限兩個月。

被告人吳某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份證號碼4110811985********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地河南省禹州市，住禹州市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月10日被武某區(qū)公安局刑事拘留，同年11月15日本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕；2020年1月14日，經(jīng)重慶市人民檢察院第三分院批準延長羈押期限一個月；2020年2月10日，經(jīng)重慶市人民檢察院批準延長羈押期限兩個月。

被告人王某某，男，1994年**月**日出生，公民身份證號碼3623251994********，漢族，小學文化程度，戶籍所在地江西省上饒市橫峰縣，住江西省上饒市**縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月10日被武某區(qū)公安局刑事拘留，同年11月15日本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕；2020年1月14日，經(jīng)重慶市人民檢察院第三分院批準延長羈押期限一個月；2020年2月10日，經(jīng)重慶市人民檢察院批準延長羈押期限兩個月。2020年4月26日，重慶市武某區(qū)公安局對其監(jiān)視居住。

被告人何某某，男，1987年**月**日出生，公民身份證號碼3310821987********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地浙江省臨海市,住浙江省臨海市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月10日被武某區(qū)公安局刑事拘留，同年11月15日本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕；2020年1月14日，經(jīng)重慶市人民檢察院第三分院批準延長羈押期限一個月；2020年2月10日，經(jīng)重慶市人民檢察院批準延長羈押期限兩個月。

被告人胡某某，男，1983年**月**日出生，公民身份證號碼3623211983********，漢族，小學文化程度，戶籍所在地江西省上饒縣,住江西省上饒縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月10日被武某區(qū)公安局刑事拘留，同年11月15日本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕；2020年1月14日，經(jīng)重慶市人民檢察院第三分院批準延長羈押期限一個月；2020年2月10日，經(jīng)重慶市人民檢察院批準延長羈押期限兩個月。2020年4月26日，重慶市武某區(qū)公安局對其監(jiān)視居住。

被告人藍某某，男，1998年**月**日出生，公民身份證號碼4452811998********，漢族，小學文化程度，戶籍所在地廣東省普寧市,住廣東省普寧市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月10日被武某區(qū)公安局刑事拘留，同年11月15日本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕；2020年1月14日，經(jīng)重慶市人民檢察院第三分院批準延長羈押期限一個月；2020年2月10日，經(jīng)重慶市人民檢察院批準延長羈押期限兩個月。

本案由重慶市武某區(qū)公安局偵查終結，以被告人楊某某、葉福德、吳某甲、王某某、藍某某、何某某、胡某某涉嫌詐騙罪、吳某甲涉嫌組織他人偷越國境罪，于2020年4月15日向本院移送審查起訴。該局于2020年6月29日以被告人應海濱涉嫌詐騙罪向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月1日將兩案并案，于2020年4月17日已告知被告人有權委托辯護人，已告知認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月20日第一次退回重慶市武某區(qū)公安局補充偵查，該局于同年5月19日補查重報；本院于同年7月3日第二次退回退回重慶市武某區(qū)公安局補充偵查，該局于同年8月1日補查重報。本院于2020年6月16日延長審查起訴期限。本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年6月左右至2019年9月28日，被告人應海濱、陳某某(在逃)、楊某某(在逃)在緬甸小勐拉組織人員參與“殺豬盤”電信詐騙，形成了組織嚴密、分工明確的詐騙集團，由老板、主管、總監(jiān)、后臺、代理、組長、組員、后勤等組成。該詐騙集團利用陌陌、微信等網(wǎng)絡聊天工具，先由組員以婚戀、交友等方式取得被害人信任后，以掙錢為由引導被害人在其虛假賭博網(wǎng)站“**基金”賭博，后由組員、組長以及負責“釣大”的人員繼續(xù)騙取被害人，當被害人充值到一定數(shù)額后，通過操控后臺騙取被害人資金，該詐騙集團的詐騙金額為人民幣253941.5元。本案各被告人的犯罪事實如下：

1.被告人應海濱系詐騙集團的老板，于2019年6月左右至2019年9月28日，在緬甸小勐拉組織詐騙集團進行詐騙，詐騙金額為253941.5元。

2.被告人楊某某，于2019年6月左右至2019年9月28日，參與該詐騙集團，為該詐騙集團的總監(jiān)，負責繼續(xù)“釣大”和指導實施詐騙，詐騙金額為253941.5元。

3.被告人葉福德，于2019年6月左右至2019年9月28日，參與該詐騙集團，系該詐騙集團的后臺，負責管理后臺、網(wǎng)站客服、修改賭博網(wǎng)站數(shù)據(jù)控制開獎結果等，詐騙金額為253941.5元。

4.被告人吳某甲，于2019年7月左右至2019年9月28日，參與該詐騙集團，系該詐騙集團的代理，負責招募人員以及對其招募的人員進行管理。期間，詐騙被害人吳某乙13380元、許某某70012元，共計詐騙金額83392元。

5.被告人王某某，于2019年7月左右至2019年9月28日，參與該詐騙集團，協(xié)助該組組長“約翰”管理組員，詐騙金額為170540.5元。

6.被告人藍某某，于2019年9月3日至2019年9月28日，參與該詐騙集團，系“約翰”組組員，和負責釣大的人員一起騙取被害人鄭某某155287.5元。對參與期間該組的詐騙金額170540.5元負責。

7.被告人何某某，于2019年8月至2019年9月28日，參與該詐騙集團，系“約翰”組組員，和負責釣大的人員一起騙取被害人彭某某15262元。對參與期間該組的詐騙金額170540.5元負責。

8.被告人胡某某，于2019年6月左右至2019年9月28日，參與該詐騙集團，系該詐騙集團的后勤，負責接送詐騙的人員以及負責該詐騙集團的后勤管理，詐騙金額為253941.5元。

另，2019年2月至2019年9月，被告人楊某某三次偷越國境。

2019年9月28日，被告人楊某某、葉福德、吳某甲、王某某、藍某某、何某某、胡某某被緬甸撣邦東部第四特區(qū)警察局抓獲歸案，同年10月9日移交至云南省公安機關。2020年4月24日，應海濱被公安機關抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.關于對何某某等人詐騙案指定管轄的批復、指定管轄決定書、受案登記表、立案決定書、拘留證、逮捕證、監(jiān)視居住決定書、戶籍信息、抓獲經(jīng)過、刑事判決書、扣押決定書及清單、微信、銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、軌跡信息等書證；

2.證人魏某某、孫某某、袁某某、王某某、歐某某的證言；

3.被害人吳某乙、彭某某、鄭某某、許某某的陳述；

4.被告人應海濱、楊某某、葉福德、吳某甲、王某某、藍某某、何某某、胡某某的供述和辯解；

5.鑒定意見；

6.辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人應海濱、楊某某、吳某甲、王某某、藍某某、何某某、胡某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人應海濱、楊某某、葉福德、吳某甲、王某某、藍某某、何某某、胡某某以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人楊某某違反國境管理法規(guī)，偷越國境，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百二十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以偷越國境罪追究其刑事責任。被告人楊某某犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，數(shù)罪并罰。

在實施詐騙犯罪中，被告人應海濱系犯罪集團的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款、第三款的規(guī)定，應當按照其組織的全部犯罪處罰；被告人楊某某、葉福德、吳某甲起主要作用，是主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，應當按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人王某某、藍某某、何某某、胡某某系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定應當減輕處罰。應海濱、楊某某、吳某甲、王某某、何某某、藍某某、胡某某具有坦白的法定從輕處罰情節(jié)，具有認罪認罰的法定從寬處罰情節(jié)。應海濱具有前科的酌定從重處罰情節(jié)；楊某某系累犯，具有法定從重處罰情節(jié)；應海濱等八人具有境外詐騙的酌定從重處罰情節(jié)，故根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百二十二條、第二十六條、第二十七條、第四十五條、第五十二條、第六十五條、第六十七條第三款以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議判處應海濱有期徒刑五年六個月，并處罰金五萬元。建議對楊某某詐騙罪判處有期徒刑四年三個月，并處罰金三萬元；偷越國境罪建議判處有期徒刑六個月，并處罰金兩千元；兩罪數(shù)罪并罰，建議判處有期徒刑四年三個月，并處罰金三萬兩千元。建議判處葉福德有期徒刑三年三個月，并處罰金兩萬四千元。建議判處吳某甲有期徒刑三年，并處罰金兩萬元。建議判處藍某某有期徒刑兩年，并處罰金一萬五千元。建議判處何某某有期徒刑一年兩個月，并處罰金一萬一千元。建議判處王某某、胡某某有期徒刑七個月，并處罰金一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市武某區(qū)人民法院　

副檢察長：李??群

檢察官：代?卓?男

檢察官助理：徐飛

2020年8月13日

　

附件：

1.被告人王某某（1880703****）、胡某某（1570709****）現(xiàn)在家候?qū)彙?/span>

2.案卷6冊、光盤2張。

3.《認罪認罰具結書》7份

4.涉案款物情況見扣押清單。