九江市濂溪區(qū)人民檢察院

起?訴?書

濂檢公訴刑訴〔2020〕101號

被告人莊某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3606221989********，漢族，大專文化，九江**旅行社有限公司財務經理，戶籍所在地江西省鷹潭市余江縣**鎮(zhèn)**村**莊組**號,現住九江市濂溪區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月1日被九江市公安局濂溪區(qū)分局刑事拘留，同年12月6日經本院批準被該局逮捕。

本案由九江市公安局濂溪區(qū)分局偵查終結，以被告人莊某某涉嫌詐騙罪、職務侵占罪，于2020年2月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年2月6日、5月6日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同年2月6日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據不足，本院于2020年3月4退回偵查機關補充偵查一次，偵查機關于同年4月3日補查重報。本院于5月4日至5月18日延長審查起訴期限一次。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

一、詐騙罪

2019年9月下旬至10月初，被告人莊某某以買賣手機賺取高額差價為由騙取同事投資，為取得同事信任，其先期給付高額回報，以該種方式先后騙得被害人朱某某人民幣55萬元，宗某某人民幣26.07萬元，曹某某人民幣20萬元，張某丙人民幣20萬元，徐某某人民幣15萬元，鄒某某人民幣12萬元，張某甲人民幣10萬元，李某某人民幣10萬元，張某乙人民幣5.5萬元，共計人民幣173.57萬元。其將上述款項全部用于網絡賭博，至今未歸還。

二、職務侵占罪

2017年10月至2019年9月期間，被告人莊某某利用擔任九江**旅行社有限公司財務經理的便利，私自或是用偽造的微信聊天記錄及聲明欺騙公司出納，將九江**旅行社有限公司錢款轉入朋友盧某某、程某某、周某某賬戶，共計人民幣1513693.87元。盧某某、程某某收款后隨即將全部錢款轉給莊某某，莊某某將全部錢款用于個人消費及網絡賭博；轉入周某某賬戶的錢款，由莊某某、周某某共同使用，均用于個人消費及網絡賭博。

2019年10月31日，被告人莊某某主動到九江市公安局濂溪區(qū)分局投案，并如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：人口信息、到案經過、入職申請表、崗位職責、勞動合同、立案告知書、還款計劃表、交易記錄、轉賬憑證、借條；2.證人曹某某、宗某某、盧某某、周某某、程某某、胡某某證言；3.被害人曹某某、朱某某、宗某某、張某甲、張某乙、李某某、徐某某、張某丙、鄒某某陳述；4.被告人莊某某的供述與辯解；5.銀行流水清單；6.扣押決定書、查封決定書；7.司法審計報告。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人莊某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人莊某某以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相騙取他人財物，數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定；其利用職務便利，將公司財物非法占為己有，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪、職務侵占罪追究其刑事責任。被告人莊某某犯數罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應當數罪并罰。其在犯罪后自動投案并如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

九江市濂溪區(qū)人民法院

檢察員：涂泓瑩

徐駿翔

2020年5月8日

附：

1.被告人莊某某現羈押于九江市看守所

2.案卷材料和證據伍冊

3.認罪認罰具結書壹份

4.量刑建議書壹份