福建省泉州市泉港區(qū)人民檢察院

起?訴?書

泉港檢一部刑訴〔2021〕Z18號

被告人莊某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3505211996********，漢族，大專文化，務工，出生地泉州市泉港區(qū)，戶籍所在地泉州市泉港區(qū)**村**莊**號，現(xiàn)住址泉州市泉港區(qū)**街道**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月27日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年11月25日經(jīng)本院批準，次日由泉州市公安局泉港分局執(zhí)行逮捕。

本案由泉州市公安局泉港分局偵查終結(jié)，以被告人莊某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，于同年12月24日告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2020年3月份開始，被告人莊某甲明知系他人信息網(wǎng)絡犯罪所得的情況下，介紹莊某乙（已判決）通過在不同銀行賬戶之間轉(zhuǎn)賬的方式，非法幫助他人轉(zhuǎn)移資金，并按轉(zhuǎn)移資金0.05%比例從中抽取傭金。莊某乙先后糾集曾某某、王某甲、莊某丙、王某乙（均已判決），在本區(qū)至尊酒店對面的一間出租房內(nèi)及山腰街道莊園中心商貿(mào)城2號樓2單元304室窩點內(nèi)，通過手機、電腦及搜集的他人銀行賬戶信息（含銀行卡、U盾、手機號碼等）及個人銀行賬戶，非法幫助他人轉(zhuǎn)移資金。被告人莊某甲與上線聯(lián)系業(yè)務，向莊某乙、曾某某等人傳授資金轉(zhuǎn)移操作方法，并協(xié)助解決遇到的技術(shù)問題。經(jīng)審計，截至2020年6月30日，莊某乙、曾某某等人共非法幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得計人民幣17009003.48元。另查明，2020年6月11日-6月28日間，羅某某、劉某乙、勞某某、胡某某、熊某某、楊某某等電信網(wǎng)絡詐騙被害人被騙后，相關被騙款項直接或經(jīng)多個銀行賬戶轉(zhuǎn)移后，被轉(zhuǎn)入莊某乙等人用于非法轉(zhuǎn)移犯罪所得的相關銀行賬戶。

再查明，被告人莊某甲于2020年10月27日在本區(qū)山腰街道昌茂香檳公館808室被抓獲歸案，到案后如實供述上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：偵查機關扣押銀行卡、手機、電腦、銀行U盾等作案工具的扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單；

2.書證：戶籍證明、刑事判決書、到案經(jīng)過說明、銀行交易明細等；

3.證人證言：證人莊某丁、林某甲、莊某戊、黃某某、陳某某、王某丙、劉某甲、莊某己、郭某甲、郭某乙等人的證言；

4.被害人陳述：被害人羅某某、劉某乙、勞某某、胡某某、熊某某、楊某某的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人莊某甲及同案犯莊某乙、曾某某、王某甲、莊某丙、王某乙、莊某庚、林某乙的供述和辯解；

6.鑒定意見：廈門厚大會計師事務所有限公司專項審計報告；

7.勘驗、檢查、辨認等筆錄：電子證物檢查工作記錄、提取筆錄、辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人莊某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人莊某甲伙同他人，明知系電信網(wǎng)絡詐騙等犯罪所得的情況下，利用銀行卡、手機等工具，將巨額資金在不同銀行賬戶之間劃轉(zhuǎn)，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人莊某甲認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》是十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人莊某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰；被告人莊某甲如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；被告人莊某甲伙同他人非法持有他人信用卡用于非法轉(zhuǎn)賬，酌情可以從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

泉州市泉港區(qū)人民法院

檢察官：詹金飛

2021年1月14日

附件：1.被告人莊某甲現(xiàn)羈押于泉州市看守所

2.案卷材料和證據(jù)十二冊

3.《認罪認罰從寬制度告知書》《認罪認罰具結(jié)書》各一份

4.《量刑建議書》一份

5.《證人名單》一份

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