福建省三明市三元區(qū)人民檢察院

起?訴?書

元檢一部刑訴〔2019〕220號

被告人莊某甲，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼3504031968********，漢族，小學文化，務農，出生地福建省三明市三元區(qū)，現(xiàn)住福建省三明市三元區(qū)**村**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年11月1日被三明市公安局三元分局刑事拘留，2018年12月7日變更強制措施為取保候審，2019年6月11日經本院批準逮捕，當日由三明市公安局三元分局執(zhí)行逮捕。

辯護人傅金沉，福建楓樺律師事務所律師。

被告人莊某乙，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼3504031979********，漢族，初中文化，**環(huán)?？萍加邢薰痉ǘù砣?，出生地福建省三明市三元區(qū)，戶籍所在地福建省三明市三元區(qū)**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住福建省三明市梅列區(qū)**村**幢**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月10日被三明市公安局三元分局刑事拘留，2019年6月5日變更強制措施取保候審，2019年8月8日經本院決定取保候審。

辯護人吳慶煊，福建如賢律師事務所律師。

被告人莊某丙，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3504031988********，漢族，初中文化，務農，出生地福建省三明市三元區(qū)，戶籍所在地福建省三明市三元區(qū)**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住福建省三明市三元區(qū)**幢**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月5日被三明市公安局三元分局刑事拘留，2019年6月11日經本院批準逮捕，當日由三明市公安局三元分局執(zhí)行逮捕。

被告人莊某戌，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼3504031976********，漢族，初中文化，務農，出生地福建省三明市三元區(qū)，戶籍所在地福建省三明市三元區(qū)**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住福建省三明市三元區(qū)**路**號**幢**室。因犯賭博罪于2012年6月15日被三明市三元區(qū)人民法院判處管制一年，并處罰金人民幣一萬元。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月12日被三明市公安局三元分局刑事拘留，2019年6月11日經本院批準逮捕，當日由三明市公安局三元分局執(zhí)行逮捕。

指定辯護人黃垂惠，福建邱寧江律師事務所律師。

被告人莊某丁，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼3504031976********，漢族，初中文化，農民，出生地福建省三明市三元區(qū)，現(xiàn)住福建省三明市三元區(qū)**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年7月10日被三明市公安局三元分局取保候審，2019年8月8日經本院決定取保候審。

被告人揭某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3504031987********，漢族，初中文化，務工，出生地福建省三明市三元區(qū)，現(xiàn)住福建省三明市三元區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年7月10日被三明市公安局三元分局取保候審，2019年8月8日經本院決定取保候審。

本案由三明市公安局三元分局偵查終結，以被告人莊某甲、莊某乙、莊某丙、莊某丁、莊某戌、揭某某涉嫌敲詐勒索罪，于2019年8月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月12日已告知被告人有權委托辯護人及告知認罪認罰的法律后果、被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院于2019年9月9日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年10月8日補查重報。

經依法審查查明：

2009年11月5日，三明市人民政府專題研究了“關于**煤礦公路建設問題”等事項的事項，并確定該道路的投資主體為**煤礦業(yè)主。2010年8月，**至**公路經招投標等相關程序后開工建設，2011年8月25日驗收并交付使用，該道路產權歸三明市三元區(qū)交通局，納入?yún)^(qū)級道管理序列，其中，**橋至**煤礦共23公里由三明市三元區(qū)交通局和**礦業(yè)有限公司共同承擔維護費用，由三明市三元區(qū)**鄉(xiāng)人民政府和三明市三元區(qū)**鄉(xiāng)**村委會做公路的日常管護工作。

三明市三元區(qū)**鄉(xiāng)**村、**村與**村毗鄰，道路互通。經過三明市三元區(qū)**鄉(xiāng)**村**自然村道前往省道306線的車輛必經**至**煤礦公路、**村和**村村道。在“**至**煤礦公路”修建之前，該道路系泥土路，道路質量較差，運輸?shù)戎匦蛙囕v通過比較困難，通行的車輛較少。道路修建好后，因為道路通行條件得到改善，永安市**鎮(zhèn)**煤礦等地從事煤礦生意的被害人尤某甲、池某丙、劉某丙、羅某丙、游某丙、池某甲、羅某丁等人為偷逃稅費、減少運輸成本，不經省道306線而是通過三明市三元區(qū)**村、**村和**村路段將煤運往三明市區(qū)銷售。隨著運煤車輛數(shù)量的增多，沿途的三明市三元區(qū)**村、**村、**村部分村民以運煤車輛會壓壞路基為由進行阻攔，甚至出現(xiàn)攔車按車次非法收取過路費的現(xiàn)象。

2012年開始至2018年期間，被告人莊某甲、莊某乙、莊某丙、莊某戌、莊某丁、揭某某及莊某戊等人（均另案處理）等人在三明市三元區(qū)人民政府依法制止違法拉車收費行為后，分別結伙或私自對過往村道的從事煤礦運輸車輛業(yè)主采取不交錢就阻止通行、甚至恐嚇、毆打的手段強行索取財物。具體事實如下：

（一）被告人莊某甲、莊某乙等人強行攔車收費的事實

2011年7月22日后，被告人莊某甲、莊某乙及莊某戊等人見仍有不少運煤車輛通過三明市三元區(qū)**村道有利可圖，于是糾集在一起商議收取運煤車輛費用事宜。經商議，由被告人莊某甲在**山路段攔車，由被告人莊某乙在另一路段收費，莊某乙、莊某丙兩人負責協(xié)助被告人莊某甲、莊某乙收費，收取的費用統(tǒng)一由被告人莊某甲保管，由莊某戊負責協(xié)調本村與其他村攔車收費事宜。

被告人莊某甲利用先前攔車收費對過往村道貨車貨主所形成的必須交費否則不予通行的規(guī)矩，采取先攔停告知必須收費，否則不予放行，迫使經過**村路段的煤車貨主提前與其電話聯(lián)系，告知要途經的車輛和時間的方式，按每輛車人民幣150元-300元不等支付過路費。被告人莊某乙以同樣手段在加工廠路段收費。后因煤價走低，煤主利潤減少，導致途經三明市三元區(qū)**村的運煤車輛逐漸減少，所收取的費用也逐漸減少，后在合作收費二、三個月后解散。期間，被告人莊某甲、莊某乙等人共收取過路費人民幣15000元，所得贓款由五人均分。

（二）被告人莊某乙、莊某丙、莊某丁、莊某戌、揭某某強行攔車收費的事實

2014年開始，途經三明市三元區(qū)**鄉(xiāng)**村道前往省道306線的運煤車輛又開始增多，被告人莊某乙認為有利可圖，在三明市三元區(qū)**村道上的木材加工廠等路段采取攔車、威脅、毆打司機的方式迫使司機交納過路費，但由于其所收費的車輛在三明市三元區(qū)**村路段時會被被告人莊某丙、揭某某等人攔停，無法順利通過，其為維護非法利益，便與被告人莊某乙、莊某丙等人糾集在一起，商議合伙進行非法收費事宜，并達成合意：由被告人莊某丙負責協(xié)調處理收費車輛過往**村路段的問題，由被告人莊某丁在**村道路邊木材加工廠路段攔車收費，由被告人莊某戌、揭某某在**村路段攔車收費，收取的費用由被告人莊某乙保管，收取費用平分。

被告人莊某丙、莊某乙、莊某戌等人根據(jù)事前商議，分別具體實施對運煤車車輛收費的行為。被告人莊某丙在三明市三元區(qū)**村道路邊的木材加工廠等路段采取攔車、威脅、毆打司機的方式對途經運煤車輛收費，后因過往貨車司機有時沒帶錢，收取現(xiàn)金比較麻煩，其就讓貨主通過銀行轉帳至被告人莊某丙、莊某乙的農商銀行賬戶內，其中，被告人莊某乙的賬戶共收被害貨主支付的過路費人民幣20700元，被告人莊某丙的銀行賬戶共收到被害貨主支付的過路費共計人民幣28150元（其中人民幣25250元系上述五名被告人合作收取的過路費，人民幣2900元系上述五名被告人散伙后由被告人莊某丙繼續(xù)收取的過路費）。

（三）被告人莊某甲強行攔車收費的事實

2014年5月至2018年6月期間，被告人莊某甲利用村委會先前攔車收費對過往村道貨車貨主所形成的必須交費否則不予通行的規(guī)矩，單獨向被害人尤某甲、池某丙、劉某丙、羅某丙、游某丙等煤礦業(yè)主收取過路費。

2015年1月份的一天，被告人莊某甲將被害人尤某甲運煤車輛過往中村鄉(xiāng)**村路段時攔下，并通過司機游某甲告訴被害人尤某甲，每過往一次必須交人民幣150元-300元的過路費才能通行，否則不予通行，后被告人莊某甲又要求被害車主及煤車實行過往車輛及時報告制度，并以其記錄過往的煤車次數(shù)為基礎實行按期結賬的方式強行收取過路費。為此，被害人尤某甲被迫每個月通過其妻子高某某的農商銀行賬戶轉賬支付給被告人莊某甲。2015年至2018年期間，被告人莊某甲還以上述同樣手段迫使被害人池某丙、劉某丙、羅某丙、游某丙主動聯(lián)系其過往**村道事宜，通過給付現(xiàn)金或轉賬支付的款項共計人民幣258300元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.人員基本信息表、戶籍證明、違法犯罪經歷查詢情況表、刑事判決書、到案經過、情況說明、現(xiàn)場檢測報告書及毒品檢測樣本提取筆錄、調取證據(jù)通知書、接受證據(jù)材料清單、《**村、**村、**村共同召開關于日前外縣運煤車輛經過路面損壞共管協(xié)調會》會議記錄、調研會議記錄、收款收據(jù)、**鄉(xiāng)**村公路養(yǎng)護管理承包合同、《三元區(qū)人民政府關于印發(fā)三元區(qū)農村公路養(yǎng)護管理辦法的通知》、《關于印發(fā)**路驗收會議紀要的通知》、《關于**—**煤礦項目建設工作的專題會議紀要》、《關于推動三元區(qū)有關項目加快實施的專題會議紀要》、《三元區(qū)人民政府關于解決**煤礦礦井建設有關事宜的復函》、銀行交易流水、福建省行政執(zhí)法暫時扣留（或凍結）財務收據(jù)、業(yè)務憑證等書證；2.證人游某甲、林某甲、莊某戊、馮某某、張某甲、劉某甲、劉某乙、羅某甲、吳某某、池某甲、詹某某、鄭某甲、池某乙、余某甲、蔣某某、游某乙、林某乙、鄭某乙、陳某某、廖某某、羅某乙、余某乙、聶某某的證言；3.被害人尤某乙、池某丙、劉某丙、羅某丙、游某丙、羅某丁、張某乙的陳述；4.被告人莊某甲、莊某乙、莊某丙、莊某丁、莊某戌、揭某某的供述和辯解；5.勘驗、檢查、辨認筆錄；6.視聽資料等證據(jù)。

本院認為，被告人莊某甲、莊某乙、莊某丙、莊某丁、莊某戌、揭某某等人以非法占有為目的，單獨或者結伙對過往當?shù)卮宓赖拿旱V運輸車輛被害人采取不交費就阻止通行，甚至恐嚇、毆打的手段強行索取財物，迫使過往當?shù)卮宓拦返谋缓囍髦Ц端^的“過路費”。其中被告人莊某甲敲詐勒索數(shù)額達人民幣273300元，數(shù)額巨大；被告人莊某乙敲詐勒索數(shù)額人民幣60950元，數(shù)額巨大；被告人莊某丙敲詐數(shù)額人民幣48850元，數(shù)額較大；被告人莊某丁、莊某戌、揭某某敲詐勒索數(shù)額人民幣45950元，數(shù)額較大，六被告人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究刑事責任。被告人莊某乙、莊某丙到案后，如實供述自己的犯罪事實，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，屬坦白，依法可以從輕處罰；被告人莊某丁、莊某戌和揭某某犯罪后自動投案，如實供述自己的犯罪事實，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，屬自首，依法可以從輕處罰。被告人莊某乙、莊某丙、莊某丁、莊某戌、揭某某自愿認罪認罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省三明市三元區(qū)人民法院

檢察員：陳??迪

檢察員：邱烈明

檢察員：張知祺

2019年11月6日

附：

1.被告人莊某甲、莊某丙、莊某丁現(xiàn)羈押于三明市看守所；被告人莊某乙現(xiàn)取保候審于福建省三明市梅列區(qū)**村**幢**室（聯(lián)系方式：1360599****）；被告人莊某戌現(xiàn)取保候審于福建省三明市三元區(qū)**鄉(xiāng)**村**號（聯(lián)系方式：1395090****）；被告人揭某某現(xiàn)取保候審于福建省三明市三元區(qū)**鄉(xiāng)**村**號（聯(lián)系方式：1390698****）。

2.案卷材料和證據(jù)十四冊。

3.證人名單。

4.被告人莊某丙所退贓款人民幣30050元、莊某乙所退贓款人民幣20700元均暫扣于三明市公安局三元分局。?