湖南省益陽市赫山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

益赫檢公刑訴〔2020〕38號

被告人莊某某，男，1965年**月**日出生，公民身份號碼4323011965********，漢族，益陽市赫山區(qū)人，初中文化，住湖南省益陽市赫山區(qū)**路**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2015年12月29日被益陽市公安局赫山分局監(jiān)視居住；2019年10月23日被益陽市公安局赫山分局取保候審。同年11月13日本院決定重新對其取保候審。

本案由益陽市公安局赫山分局偵查終結，以被告人莊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人和被害人依法享有的訴訟權利，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：丁寧（已另案判決）系****國際控股集團股份有限公司（已另案判決）、**安徽**集團股份有限公司（已另案判決）的實際控制人，并實際控制**安徽**租賃有限公司、金易融（北京**科技有限公司等多家****系下屬公司組成經營體系從事非法集資活動。鈺**系下屬公司均未獲得國家金融主管部門頒發(fā)的向公眾吸收存款的資質，下屬公司的業(yè)務、人事、財物、行政均由**國際控股集團、安徽**控股集團控制管理。2014年6月，丁某某收購金易融公司后，對該公司互聯(lián)網平臺升級改造更名為“e租寶”網絡金融平臺后推出上線運營，又收購**財務公司并將該公司**金融平臺上線運營后，**國際控股集團、安徽**控股集團利用e租寶平臺、**金融平臺發(fā)布虛假的融資租賃債權項目和個人債權項目并包裝成“e租年享”等理財產品，由**融資租賃公司與項目公司簽訂融資租賃協(xié)議，項目拆分后在網絡平臺上以債權轉讓形式向公眾發(fā)標融資或者通過線下簽訂書面合同方式向社會公眾轉讓，承諾并在合同中約定由**系控制的公司承擔擔保責任或承諾無條件贖回。投資人既可以在網上通過第三方支付平臺充值后選擇投資項目，也可以線下通過刷pos機的方式進行投資，并以承諾年化收益9%-14.6％不等的高額回報、保本付息為誘餌，通過電視臺、網絡、散發(fā)傳單等途徑公開向社會宣傳。非法吸收的資金進入**國際控股集團、安徽**控股集團實際控制的賬戶內，被用于**系公司的巨額運營成本、不良高風險投資及丁某某等人個人揮霍，僅有少部分被用于融資租賃項目。

**系在全國各地設立大量下屬公司和代銷公司。**深圳市**管理有限公司（以下簡稱**財富公司）成立于2015年6月，法定代表人張某某，辦公地點位于深圳市福田區(qū)**大廈**樓，經營業(yè)務為推銷“e租寶”產品，是**集團下屬子公司。為獲取社會融資，**財富公司在未經許可的情況下，依托**集團，以各類媒體廣告、網絡廣告、業(yè)務員宣傳推廣等方式，大肆向社會公眾推銷**集團“e租寶”等金融理財產品。同時在國內下分第一、二、三、四、五、六大區(qū)等公司為業(yè)務公司招攬客戶以達到非法吸收公眾存款目的，**財富公司作為深圳公司總部負責管理各大區(qū)的業(yè)務等工作。

2015年9月，被告人莊某某受聘并擔任**深圳市**管理有限公司益陽**公司總經理后，負責在益陽市赫山區(qū)秀峰東路紅旗小區(qū)A5棟籌備成立**深圳**管理有限公司益陽**公司，2015年10月16日該分公司正式注冊成立。在經營益陽**公司期間，被告人莊某某聘請李某某、臧某某等人為分公司業(yè)務員，采用電視廣告、散發(fā)宣傳冊等宣傳方式，向社會推廣宣傳“e租寶”網絡投資平臺的“e租穩(wěn)盈”、"e租財富”等六類具有“保本付息、隨時支取”特點的投資理財產品，后因未完成總公司下達的吸收資金任務被降為益陽營業(yè)部，莊某某繼續(xù)擔任該營業(yè)部的主任。被告人莊某某在負責益陽**公司或者益陽營業(yè)部期間以投資“e租寶”網絡投資平臺的方式吸收卜某、蔡某某等184名集資參與人資金共計325.8934萬元，贖回金額110.9572萬元，未贖回金額214.9362萬元。

2015年12月29日，被告人莊某某接偵查機關的電話通知后主動到案,如實供述了本案事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、到案經過、戶籍信息、工商登記資料、刑事判決書等書證；2.證人卜某某、李某某、郭某某、湯某某的證言；3.被害人秦某某、葉某某等人的證言；4.被告人莊某某的供述與辯解；5.辨認筆錄、檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人莊某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人莊某某作為**深圳市**管理有限公司益陽**公司直接負責的主管人員，違反國家金融管理法律規(guī)定，非法變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三十條、第三十一條、第一百七十六條第一、二款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，依法應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人莊某某到案后如實供述了案件事實，有坦白情節(jié)，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可從輕處罰。被告人莊某某認罪認罰，建議對其判處八個月以上一年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一、二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

益陽市赫山區(qū)人民法院

檢察員：陳若輝

2020年1月13日

附：1．被告人現(xiàn)取保在家候審。聯(lián)系電話：1807374****

2．案卷材料和證據(jù)2冊，電子卷宗1冊。

3．《認罪認罰具結書》一份。