上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬浦檢金融刑訴〔2019〕1223號

被告人莊某某，女，1976年**月**日生，公民身份號碼：3102241976********，漢族，大學(xué)文化，揚州**投資有限公司、江蘇**科技發(fā)展有限公司**辦事處**，戶籍在上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號**室，2018年7月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局浦東分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人莊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月29日移送本院審查起訴。本院受理后，于2018年10月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院經(jīng)審查，于2018年11月12日退回補充偵查，上海市公安局浦東分局補充偵查終結(jié)，于2018年11月27日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2014年5月至2018年5月,揚州**投資有限公司（以下簡稱“**公司”）、江蘇**科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“**公司”）先后成立，并在全國多地設(shè)立團隊、辦事處并招聘業(yè)務(wù)人員，在未經(jīng)國家批準(zhǔn)的情況下，采用召開推介會、網(wǎng)絡(luò)推廣、口口相傳等方式公開宣傳，以銷售商品訂單等名義并允諾高額利息回報，向社會不特定公眾非法吸收資金。

2017年3月，被告人莊某某在上海市浦東新區(qū)川沙鎮(zhèn)**路**號設(shè)立**公司、**公司合歡辦事處，負責(zé)該辦事處的日常管理和銷售業(yè)務(wù)。經(jīng)審計，該辦事處關(guān)聯(lián)注冊用戶80余名，報單金額為人民幣600余萬元。

2018年7月11日，被告人莊某某被公安機關(guān)抓獲，到案后如實供述了基本犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1．集資參與人董某某、許某某等的報案材料以及被告人莊某某的供述等，證實集資參與人因涉案公司網(wǎng)絡(luò)推廣以及被告人口口相傳并承諾還本付息而購買涉案公司訂單產(chǎn)品，投入資金后僅獲少量利息而未兌付本金的事實。

2．同案犯歐某某的供述以及被告人莊某某的供述等，證實被告人莊某某設(shè)立**公司、**公司合歡辦事處的基本情況及其通過口口相傳并承諾還本付息的手法，以**公司、**公司名義非法集資的事實。

3．揚州**會計師事務(wù)所專項審計報告、上海**事務(wù)所有限公司關(guān)于莊某某案件涉案金額的司法鑒定專項審計報告等，證實被告人莊某某非法吸收公眾存款的金額。

4．公安機關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過表格、工作情況，證實被告人莊某某系被抓獲到案。

5．公安機關(guān)調(diào)取的身份材料，證實被告人莊某某的基本身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人莊某某對基本犯罪事實無異議。

本院認為，被告人莊某某違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人莊某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：陳曉卉

2019年6月26日

附：

1．被告人莊某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷?，?lián)系電話：1891760****。

2．偵查卷宗四冊，審計報告一冊。

3．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

......

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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