廣東省海豐縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

海檢二部刑訴〔2020〕Z65號(hào)　

　　被告人莊某某，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼:4415211998********，漢族，高中文化，無(wú)固定職業(yè)，住海豐縣**鎮(zhèn)**小**棟**房（戶(hù)籍所在地：海豐縣**鎮(zhèn)**村**村**村**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，2020年3月6日被海豐縣公安局刑事拘留，同月20日被本院以涉嫌合同詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日被海豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由海豐縣公安局偵查終結(jié)，以被告人莊某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年5月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同月21日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人莊某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年12月，謝某甲從其侄女謝某乙處得知被告人莊某某可以?xún)?nèi)部?jī)r(jià)格購(gòu)買(mǎi)海豐縣城東鎮(zhèn)****小區(qū)套房，后經(jīng)謝某乙的老板陳某某介紹認(rèn)識(shí)被告人莊某某；相識(shí)后，謝某甲表示要向被告人莊某某購(gòu)買(mǎi)****小區(qū)套房，被告人莊某某謊稱(chēng)要將其訂購(gòu)的****小區(qū)*棟***房轉(zhuǎn)讓給被害人謝某甲。同月25日，被告人莊某某與謝某甲經(jīng)協(xié)商，在海豐縣附城鎮(zhèn)三環(huán)路旁一間汽車(chē)店內(nèi)簽訂《房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)》，約定被告人莊某某以原價(jià)將上述房屋轉(zhuǎn)讓給謝某甲，謝某甲另行支付人民幣10000元給被告人莊某某作為內(nèi)部轉(zhuǎn)讓費(fèi)用等；協(xié)議簽訂后，謝某甲根據(jù)約定準(zhǔn)備通過(guò)POS機(jī)刷卡支付定金人民幣20000元給被告人莊某某，因被告人莊某某未帶POS機(jī)，便由謝某乙通過(guò)支付寶代為轉(zhuǎn)賬人民幣20000元到陳某某支付寶賬戶(hù)，由陳某某代收；后陳某某將其中人民幣10000元轉(zhuǎn)給被告人莊某某。

2018年1月13日，被告人莊某某在海豐縣城東鎮(zhèn)紅城大道旁一間駕校內(nèi)提供偽造的****開(kāi)發(fā)商海豐縣**娛樂(lè)廣場(chǎng)有限公司收取謝某甲訂購(gòu)****小區(qū)*棟***房定金人民幣200000元的《收款收據(jù)》、《證明》各1份給謝某甲；后又與謝某甲簽訂《房屋轉(zhuǎn)讓合同》，約定被告人莊某某“訂購(gòu)”該房屋時(shí)“已支付”給開(kāi)發(fā)商的購(gòu)房定金人民幣200000元將作為謝某甲購(gòu)買(mǎi)該房屋的首付款，謝某甲在該合同簽訂之日需支付被告人莊某某購(gòu)房定金人民幣80000元（包含上述已支付的定金人民幣20000元在內(nèi)），被告人莊某某“已支付”給開(kāi)發(fā)商的購(gòu)房定金余款人民幣120000元及前述內(nèi)部轉(zhuǎn)讓費(fèi)等人民幣10000元待謝某甲與開(kāi)發(fā)商簽訂商品購(gòu)房合同時(shí)再支付；合同簽訂后，謝某甲通過(guò)農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬人民幣60000元給被告人莊某某。之后，謝某甲多次聯(lián)系被告人莊某某要求看房，但被告人莊某某均以各種理由推拖。幾個(gè)月后，陳某某得知被告人莊某某所述在****小區(qū)其名下的內(nèi)部房屋并非其所有，便告知謝某乙、謝某甲；后謝某甲到海豐縣城東鎮(zhèn)****售樓處查詢(xún)，得知上述****小區(qū)*棟***房并非被告人莊某某所訂購(gòu)，而是鐘某某、鄭某某訂購(gòu)的一手房。確認(rèn)被騙后，謝某甲多次聯(lián)系被告人莊某某要求退款，至2018年底被告人莊某某分多次共退還謝某甲人民幣50000元，余款人民幣30000元未退還，后失聯(lián)。因無(wú)法聯(lián)系上被告人莊某某，謝某甲于2019年11月22日向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。經(jīng)查，上述被告人莊某某提供給謝某甲的《收款收據(jù)》的票據(jù)編號(hào)與海豐縣**娛樂(lè)廣場(chǎng)有限公司出具的被告人莊某某訂購(gòu)****小區(qū)*棟****房的《收款收據(jù)》的票據(jù)單號(hào)一致，均為0000286。

2020年3月5日16時(shí)許，被告人莊某某在海豐縣城東鎮(zhèn)金星市場(chǎng)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。案破后，公安機(jī)關(guān)從陳某某處扣押上述其代收的余下贓款人民幣10000元，后發(fā)還給被害人謝某甲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書(shū)證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人的供述與辯解；6.辨認(rèn)、扣押筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人莊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人莊某某無(wú)視國(guó)家法律，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（四）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人莊某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人莊某某在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，已取得人民幣80000元，還有人民幣130000元未取得，可以酌情從重處罰。案發(fā)前，被告人莊某某已退還被害人謝某甲部分贓款人民幣50000元，可以酌情從輕處罰。建議判處被告人莊某某有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣5000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

海豐縣人民法院　

檢察官：林欽賜

2020年6月16日　

附件：

1.被告人莊某某現(xiàn)羈押于海豐縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。