深圳市龍崗區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

深龍檢刑訴〔2020〕407號　

　　被告人莊某某，男性，1965年**月**日出生，香港居民身份證件號碼P4****，漢族，初中，戶籍所在地香港特別行政區(qū)，因涉嫌合同詐騙罪，經深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年6月1日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有合同詐騙罪和非法吸收公眾存款罪，經深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年7月5日逮捕。

本案由深圳市公安局龍崗分局偵查終結，以被告人莊某某涉嫌合同詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，于2019年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月2日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2019年9月2日已告知被害人及其法定代理人（近親屬）、附帶民事訴訟的當事人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月11日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年11月8日補查重報；本院于2019年12月23日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年1月17日補查重報。本院于2019年9月11日、2019年12月2日、2020年2月1日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

被告人莊某某案發(fā)前系深圳市**電子科技有限公司實際經營者，企業(yè)高峰期有員工約300人。2016年初開始，**公司的訂單量和利潤下降，之后，莊某某明知公司運轉困難，還要求供應商加大供貨，導致拖欠供應商大量貨款。2016年11月，**公司向深圳市***數碼科技有限公司采購價值人民幣486073元的供信號線，***公司交貨后莊某某一直沒有結算貨款，在***公司多次催款后，2017年6月份，莊某某安排財務給***公司開了一張金額為486073元的空頭支票謊稱到期可兌付。2017年8月份，莊某某以同樣方法給深圳市***包裝制品有限公司開了兩張金額共計人民幣321391元的空頭支票，給瀘州市**科技有限公司開了三張金額共計人民幣415864元的空頭支票。2017年11月份，莊某某逃匿導致上述供貨商無法聯系上。

2016年9月份開始，被告人莊某某以其公司訂單量大，需要大額周轉資金名義向張某某借款，并承諾付給張某某利息，后張某某以其名下的多套房產給莊某某抵押，莊某某以張某某的房產作為抵押物與深圳**國際經貿股份有限公司融資人民幣4500萬元。2016年11月份，莊某某同樣以公司缺乏周轉資金，讓賴某某融資1000萬元，每個月付給賴某某本金千分之二的利息。2017年6月29日，莊某某以急需一批原材料為幌子，讓**公司在沒有抵押情況下墊資購買一批價值290萬美元（當時折合人民幣1992萬元）的原材料，合同約定由**公司將貨款轉到莊某某指定的香港**貿易有限公司（實控人為莊某某），后香港**貿易有限公司沒有給**公司發(fā)貨，莊某某也以各種理由不于退款。2017年11月份，莊某某棄廠逃匿。

被告人莊某某在經營**公司的過程中，在公司設立“**寶”理財產品，以入股公司“**寶”理財產品每月返利的方式向黃某某、楊某某、張某某等多人集資，莊某某以指定的個人銀行賬戶收取集資款共計500多萬元，截至案發(fā)，莊某某尚未兌付資金人民幣400余萬元。莊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪。

認定上述事實的證據如下：

1.書證、物證：受案登記表、立案決定書、被告人身份信息、抓獲經過、銀行交易流水、對賬單、采購訂單、聊天記錄、情況說明等；2.被害人陳述；3.證人證言；4.被告人的供述與辯解；5.鑒定意見：專項審計報告；6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人莊某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人莊某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方財物，數額特別巨大；無視國家法律，非法吸收公眾存款，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條和第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以合同詐騙罪和非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。鑒于被告人莊某某認罪認罰，建議判處其十年至十三年有期徒刑，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市龍崗區(qū)人民法院

檢察員:裴仕彬?????????????????????????????????2020年3月2日

附：

????1.被告人莊某某現羈押于龍崗區(qū)看守所。

2.案卷材料十一冊。

3.《量刑建議書》四份、《簡易程序建議書》一份和《認罪認罰具結書》一份。

4.隨案移送專項審計報告一份。