福建省泉州市豐某某人民檢察院　

起?訴?書

泉豐檢二部刑訴〔2020〕156號　

被告人莊某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3505211988********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地和住址均為福建省泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**宅內(nèi)**9號。被告人莊某某因?yàn)橘€博提供條件，于2017年3月24日被福建省晉江市公安局行政拘留5日。被告人莊某某因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年6月18日被泉州市公安局豐澤分局刑事拘留，同年7月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被泉州市公安局豐澤分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3505211986********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地和住址均為福建省惠安縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年6月20日被泉州市公安局豐澤分局刑事拘留，同年7月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被泉州市公安局豐澤分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，女，1981年**月**日出生，公民身份號碼3505001981********，漢族，大專文化，泉州**職業(yè)學(xué)院行政人員，戶籍所在地和住址均為福建省泉州市鯉城區(qū)**路**號**幢**室，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年6月18日被泉州市公安局豐澤分局刑事拘留，同年7月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被泉州市公安局豐澤分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3505821993********，漢族，高中文化，系**（國際）運(yùn)輸有限公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地和住址均為福建省晉江市**鎮(zhèn)**村**南區(qū)**號，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年6月19日被泉州市公安局豐澤分局刑事拘留，同年7月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被泉州市公安局豐澤分局執(zhí)行逮捕。

本案由泉州市公安局豐澤分局偵查終結(jié)，以被告人莊某某、林某某、黃某某、張某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年9月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。四被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月上旬，張某甲（另案處理）通過“紙飛機(jī)”聊天軟件等與被告人黃某某聯(lián)系并承諾，每幫忙收取并寄送一套銀行卡、U盾（以U盾數(shù)量為準(zhǔn)，下同）可以抽成人民幣30元（幣種下同），每幫忙收取并寄送一套對公賬戶資料（營業(yè)執(zhí)照、公司法人印章、賬務(wù)章、印章、法定代表人章、結(jié)算卡、U盾、開戶許可證等資料，下同）抽成50元。嗣后，被告人黃某某與被告人莊某某、林某某聯(lián)系并約定：被告人黃某某負(fù)責(zé)有關(guān)涉案犯罪信息的傳遞，收、付抽成款項(xiàng)等；被告人莊某某、林某某負(fù)責(zé)收取裝有銀行卡、U盾、對公賬戶的快件，進(jìn)行整理核對并重新包裝后，通過被告人張某某經(jīng)營的**（國際）運(yùn)輸有限公司再運(yùn)送到菲律賓給客戶“RONNIE”等人；雙方還約定，每收取并寄送一套銀行卡、U盾，被告人莊某某、林某某分20元的抽成，被告人黃某某分10元的抽成，每收取并寄送一套對公賬戶，被告人莊某某、林某某分30元的抽成，被告人黃某某分20元的抽成。2020年5月上旬至案發(fā)，被告人莊某某、林某某在本區(qū)城東街道星光耀小區(qū)京東便利店內(nèi)、本區(qū)東海街道小添才藝術(shù)教育店等地方共計(jì)收取銀行卡、U盾3014套，對公賬戶105套（含被查獲還未寄送的銀行卡、U盾、對公賬戶資料）。被告人莊某某、林某某對收到的快件進(jìn)行整理核對并重新打包后，由被告人莊某某送到被告人張某某經(jīng)營的**（國際）運(yùn)輸有限公司。被告人張某某在明知被告人莊某某寄往菲律賓的包裹均是銀行卡、U盾、對公賬戶資料的情況下，仍將裝有銀行卡、U盾計(jì)2851套，對公賬戶資料共計(jì)94套通過船運(yùn)至菲律賓。

2020年6月17日，偵查人員在被告人莊某某駕駛的閩C0****寶馬車內(nèi)以及本區(qū)城東街道星光耀小區(qū)京東便利店內(nèi)、本區(qū)東海街道小添才藝術(shù)教育店內(nèi)共查獲銀行卡和U盾65套、銀行卡11張、U盾98個以及賬戶名稱為上海羿泌科技有限公司、上海嫻瑚科技有限公司、天津比良商貿(mào)有限公司等11家公司的對公賬戶資料11套。案發(fā)后，被告人莊某某、林某某、黃某某近親屬分別代其退出贓款各6萬元。

2020年6月17日，偵查人員經(jīng)群眾舉報(bào)，在泉州**職業(yè)學(xué)院辦公室抓獲被告人林某某；同日，被告人莊某某主動到上述辦實(shí)公室向偵查人員投案；次日，偵查人員在被告人莊某某帶路并辨認(rèn)下，在晉江市**鎮(zhèn)**（國際）運(yùn)輸有限公司抓獲被告人張某某；同年6月19日，偵查人員在華僑大學(xué)附近一小區(qū)抓獲被告人黃某某。被告人莊某某、黃某某、林某某、張某某到案后均如實(shí)供述了自己的主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：偵查機(jī)關(guān)依法查獲的贓物即對公賬戶資料、銀行卡、U盾、手機(jī)、筆記本電腦等；

2.書證：受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、違法犯罪記錄證明、行政處罰決定書、工作說明、戶籍證明等；

3.證人證言：證人張國共的證言；

4.被告人的供述和辯解：被告人莊某某、黃某某、張某某、林某某的供述和辯解；

5.檢查、辨認(rèn)等筆錄：證人張某乙辨認(rèn)張某甲筆錄、被告人相互辨認(rèn)筆錄及辨認(rèn)相關(guān)作案地點(diǎn)筆錄等。

6.電子數(shù)據(jù)：收貨記錄表、莊某某單號匯總表、銀行交易記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。四被告人對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人莊某某、黃某某、張某某、林某某共同多次非法提供他人信用卡信息資料，數(shù)量巨大，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人莊某某有劣跡，酌情從重處罰。案發(fā)后，被告人莊某某主動投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人莊某某到案后協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓捕同案犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，是立功，可以從輕處罰。被告人張某某、林某某在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人黃某某、林某某、張某某雖不具有自首情節(jié)，但歸案后均能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人莊某某、林某某、黃某某、張某某到案后均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。案發(fā)后，被告人莊某某、黃某某、林某某近親屬分別代為退贓，酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

福建省泉州市豐某某人民法院

檢?察?官：黃國棟

2020年10月23日

附注：?

1．被告人莊某某、黃某某、張某某、林某某現(xiàn)羈押于泉州市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)四冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份

4.《量刑建議書》一份。