河北省石家莊市欒城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

石欒檢公訴刑訴〔2019〕210號(hào)

被告人莊某某，男性，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2166241974********，漢族，初中，群眾，戶(hù)籍所在地河北省石家莊市欒城縣，住**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)欒城區(qū)公安局決定，于2019年5月23日被欒城區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)欒城區(qū)檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月27日被欒城區(qū)公安局逮捕。

被告人趙某甲，女性，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1301041975********，漢族，高中，群眾，戶(hù)籍所在地河北省石家莊市橋西區(qū)，住**花園。因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)欒城區(qū)公安局決定，于2019年3月29日被欒城區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)欒城區(qū)檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月5日被欒城區(qū)公安局逮捕。

本案由石家莊市欒城區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人莊某某、趙某甲涉嫌詐騙罪，于2019年7月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年8月2日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月1日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年9月20日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月17日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2016年，被告人莊某某、趙某甲與駱某某（另案處理）三人合伙成立河北**企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司，由趙某甲出任該公司法定代表人，莊某某、駱某某為公司股東，并于同年4月26日核準(zhǔn)成立。該公司各股東認(rèn)繳出資均沒(méi)有實(shí)際出資，公司由被告人莊某某實(shí)際控制。被告人莊某某在其公司及個(gè)人沒(méi)有資金情況下，與被告人趙某甲商量，用趙某甲的名字辦假房產(chǎn)證向他人抵押借款。被告人趙某甲同意后，被告人莊某某找他人偽造了趙某甲名字的石家莊開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)江大道158號(hào)**花園15-4-1702房產(chǎn)證、郭某某名字石家莊長(zhǎng)安區(qū)豐收路120號(hào)副2號(hào)**家園6-2-202房產(chǎn)證，并讓趙某甲使用偽造的房產(chǎn)證以及莊某某以前拿到的郝某某名字偽造的房產(chǎn)證向駱某某抵押借款，駱某某向其表哥趙某乙借款后轉(zhuǎn)賬借給莊某某。具體使用偽造的房產(chǎn)證抵押借款情況如下：

2016年3月18日，被告人莊某某、趙某甲將之前向駱某某借的錢(qián)，以偽造的趙某甲名字房產(chǎn)證抵押，與駱某某簽署借款53萬(wàn)元借條，被告人趙某甲為借款人，駱某某為出借人，并約定還款期限及利息。到期后歸還不了，2016年6月18日趙某甲又以該偽造的房產(chǎn)證與駱某某簽署續(xù)借條，包含利息借條標(biāo)的變?yōu)?2萬(wàn)元。2016年8月17日，趙某甲仍以該偽造的房產(chǎn)證與駱某某簽署續(xù)借期限三個(gè)月的借條，包含利息借條標(biāo)的為52萬(wàn)元，約定2016年11月16日一次性還清，但到期后至今未歸還。

2016年6月24日，被告人莊某某向駱某某借款，駱某某轉(zhuǎn)賬給莊某某19.2萬(wàn)元。同日莊某某轉(zhuǎn)賬給郭某某17萬(wàn)元用于還個(gè)人賬。同年7月30日，被告人莊某某讓被告人趙某甲用偽造的郝某某名字房產(chǎn)證作抵押，與駱某某簽署抵押借條，被告人趙某甲與駱某某簽署了包含利息的20.8萬(wàn)元借條。

2016年8月30日，被告人莊某某以郭某某名義向駱某某借款，并以偽造的郭某某名字房產(chǎn)證抵押，駱某某轉(zhuǎn)賬給莊某某28.8萬(wàn)元，被告人莊某某以郭某某名義與駱某某簽署包含利息的31.2萬(wàn)元借款條。借款到賬后8月31日被告人莊某某轉(zhuǎn)賬給趙某甲銀行卡28萬(wàn)元，同日被告人趙某甲轉(zhuǎn)賬給崔某某用于歸還莊某某個(gè)人借款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：三本偽造的房產(chǎn)證；2.書(shū)證：受理案件登記表及立案決定書(shū)，補(bǔ)充偵查報(bào)告書(shū)，接受的駱某某提交的借條，接受的趙某乙提交的借條及三本偽造的房產(chǎn)證，接受的王某某、郭某某提交的與被告人莊某某等人簽訂的借款合同及借條復(fù)印件，石家莊市不動(dòng)產(chǎn)登記中心關(guān)于涉案的三個(gè)房產(chǎn)證系假證的證明，調(diào)取的莊某某、趙某甲、駱某某、趙某乙銀行卡交易明細(xì)，調(diào)取的**泵業(yè)對(duì)公賬戶(hù)明細(xì)，調(diào)取的河北**企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照信息，被告人戶(hù)籍及無(wú)前科證明；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人的供述與辯解；6.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人莊某某偽造房產(chǎn)證，被告人趙某甲明知他人偽造其房產(chǎn)證而同意并使用偽造的房產(chǎn)證抵押借款，二被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究二被告人刑事責(zé)任。被告人莊某某、趙某甲明知自己沒(méi)有能力償還借款而以偽造的房產(chǎn)證抵押借款，非法占有他人財(cái)物目的明確，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人莊某某、趙某甲系共同犯罪，被告人莊某某在共同犯罪中起主要作用；被告人趙某甲在共同犯罪中起次要作用，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定之情節(jié)，系從犯。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省石家莊市欒城區(qū)人民法院

檢察員：馮月梅

2019年11月7日

附：

????1.被告人莊某某現(xiàn)羈押于欒城區(qū)看守所，被告人趙某甲先羈押于石家莊市第二看守所。

2.案卷材料卷宗四冊(cè)。

3.偽造的房產(chǎn)證三本。