山東省膠州市人民檢察院

起?訴?書

膠檢公刑訴〔2019〕549號

被告人莊某某，女性，1983年**月**日出生，澳門身份證件號碼13********，港澳居民來往內地通行證號碼M30*****，漢族，初中文化程度，戶籍所在地澳門特別行政區(qū)，現住址廣東省珠海市香洲區(qū)**路**號**幢**單元**。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年12月4日被膠州市公安局刑事拘留，2019年1月4日經膠州市人民檢察院批準逮捕，次日由膠州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，曾用名無，男性，1979年**月**日出生，公民身份號碼1321281979********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地河北省邯鄲市叢臺區(qū)**路**號**房**號，現住址河北省邯鄲市成安縣**小區(qū)**棟**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年11月28日被膠州市公安局刑事拘留，2019年1月4日經膠州市人民檢察院批準逮捕，次日由膠州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人尹某某，曾用名無，男性，1989年**月**日出生，公民身份號碼1304241989********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地河北省邯鄲市成安縣**鎮(zhèn)**路**號，現住址河北省邯鄲市成安縣**小區(qū)**號樓**單元**樓**戶。2008年因犯妨害公務罪被天津市西青區(qū)人民法院判處有期徒刑一年。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年11月29日被膠州市公安局刑事拘留，2019年1月4日經膠州市人民檢察院批準逮捕，次日由膠州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，曾用名無，男性，1990年**月**日出生，公民身份號碼1304281990********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地河北省邯鄲市**鄉(xiāng)**村**號，現住址河北省邯鄲市復興區(qū)**街**村。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年11月29日被膠州市公安局刑事拘留，2019年1月4日經膠州市人民檢察院批準逮捕，次日由膠州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由膠州市公安局偵查終結，以被告人莊某某、王某甲、尹某某、李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年3月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月6日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年4月20日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年5月20日補查重報；本院于2019年7月5日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年8月5日補查重報。本院于2019年4月6日、2019年6月21日、2019年9月6日延長審查起訴期限。

經依法審查查明：

2018年11月21日16時許，被告人莊某某指使被告人王某甲，將青島**有限公司被他人網絡詐騙的部分錢款人民幣27.9萬元，收存至被告人李某某的中國工商銀行的賬戶，迅速散存于馬某某等14人的張家口商業(yè)銀行帳戶內。隨后，王某甲伙同被告人尹某某、李某某在廣西柳州市多家銀行的ATM機上取現，將錢款轉移。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、抓獲經過、常住人口基本信息、在逃人員登記表、出所登記表、調取證據通知書、協(xié)助查詢財產通知書、接受證據清單、辦案說明、賓館入住及出行記錄查詢、尹某某工商銀行卡明細等；

2.辨認筆錄：被告人對同案犯的辨認筆錄；

3.證人證言：法某某、王某乙、崔某某證言；

4.被告人的供述和辯解：被告人莊某某、王某甲、尹某某、李某某的供述。

本院認為，被告人莊某某指使被告人王某甲使用多個非本人身份證明開設的銀行帳戶，王某甲糾集被告人尹某某、李某某協(xié)助他人收存、取現、轉移犯罪所得，并從中獲取非法利益，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

膠州市人民法院

檢察員：黃英

2019年9月19日

附：

1.被告人莊某某現羈押于青島市第二看守所，被告人王某甲、尹某某、李某某現羈押于膠州市看守所；

2.案卷材料和證據四冊；

3.被騙資金流水圖一份。