浙江省云和縣人民檢察院

起????訴????書(shū)

云檢一部刑訴〔2020〕689號(hào)　

被告人莊某某，男，1989年**月**日出生于福建省政和縣，身份證號(hào)碼3507251989********，漢族，初中文化，個(gè)體戶，戶籍地福建省南平市政和縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住南平市建陽(yáng)區(qū)**號(hào)。因本案，于2020年4月8日被云和縣公安局刑事拘留；同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，同年7月10日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人葉某某，男，1982年**月**日出生于福建省建甌市，身份證號(hào)碼3507831982********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地福建省建甌市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住建甌市**街**室。因本案，于2020年3月24日被云和縣公安局刑事拘留；同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，同年7月10日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由云和縣公安局偵查終結(jié)，以被告人莊某某、葉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知兩被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了兩被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。兩被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月9日至10月28日期間，被告人莊某某在鄒某某（刑拘在逃）指示下，伙同被告人葉某某、鄭某某（已判決）為共同獲取非法利益，明知是犯罪所得，仍由葉某某、鄭某某提供本人或他人銀行賬戶，為他人轉(zhuǎn)移錢(qián)款。其中，莊某某獲取葉某某及鄭某某轉(zhuǎn)移錢(qián)款金額每1萬(wàn)元100元好處費(fèi)，葉某某獲取自己轉(zhuǎn)移錢(qián)款金額每1萬(wàn)元200元好處費(fèi)，且獲得鄭某某轉(zhuǎn)移錢(qián)款金額每1萬(wàn)元100元好處費(fèi)。被告人莊某某指示他人共計(jì)轉(zhuǎn)移錢(qián)款351930元，非法獲利3300余元；被告人葉某某本人轉(zhuǎn)移錢(qián)款118055元，指示鄭某某轉(zhuǎn)移錢(qián)款221307元，另有12568元因被公安機(jī)關(guān)抓獲未及時(shí)轉(zhuǎn)移，非法獲利4500余元。具體犯罪事實(shí)如下：

（一）由鄭某某幫助轉(zhuǎn)移部分

1.2019年10月9日，被害人吳某某接到他人的詐騙電話，謊稱可以辦理貸款業(yè)務(wù)，后吳某某根據(jù)對(duì)方指示將12萬(wàn)元錢(qián)款轉(zhuǎn)入對(duì)方指定的鄭某某尾號(hào)4586的建設(shè)銀行賬戶。

2.2019年10月9日，被害人龐某某辦理網(wǎng)絡(luò)貸款業(yè)務(wù)被對(duì)方以做放款流水為由詐騙共計(jì)9萬(wàn)元。其中，龐某某根據(jù)對(duì)方指示將2300元轉(zhuǎn)入鄭某某尾號(hào)7036的工商銀行賬戶。

3.2019年10月9日，被害人許某某辦理網(wǎng)絡(luò)貸款業(yè)務(wù)被對(duì)方以需要存入驗(yàn)資為由詐騙共計(jì)9925元，許某某根據(jù)對(duì)方指示將9925元轉(zhuǎn)入鄭某某尾號(hào)7036的工商銀行賬戶。

4.2019年10月11日至12日期間，被害人代某某辦理網(wǎng)絡(luò)貸款時(shí)被對(duì)方以做流水、需要驗(yàn)資等為由詐騙共計(jì)7萬(wàn)元。其中，10月12日代某某根據(jù)對(duì)方指示將26000元轉(zhuǎn)入鄭海珍（鄭某某胞妹）尾號(hào)7561建設(shè)銀行賬戶。鄭某某將該筆26000元轉(zhuǎn)入自己尾號(hào)9995的農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶。

5.2019年10月26日，被害人嚴(yán)某某因被引誘網(wǎng)絡(luò)賭博被對(duì)方以養(yǎng)號(hào)、提現(xiàn)充值金額不足等為由詐騙共計(jì)20082元。嚴(yán)某某根據(jù)對(duì)方指示將20082元轉(zhuǎn)入鄭某某尾號(hào)6618的興業(yè)銀行賬戶。

6.2019年10月28日，被害人李某甲因被引誘網(wǎng)絡(luò)賭博被對(duì)方以統(tǒng)維護(hù)資金、修改密碼交納保證金等為由詐騙共計(jì)33500元。其中，李某甲根據(jù)對(duì)方指示將30000元轉(zhuǎn)入鄭某某尾號(hào)4446的中國(guó)銀行賬戶。

7.2019年10月28日，被害人尹某某因被引誘購(gòu)買(mǎi)網(wǎng)絡(luò)彩票被對(duì)方以提現(xiàn)密碼錯(cuò)誤、修改密碼需支付手續(xù)費(fèi)等為由詐騙共計(jì)5650元。其中尹某某根據(jù)對(duì)方指示將5000元轉(zhuǎn)入尾號(hào)6008康邦旺（鄭某某朋友）郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶。鄭某某將該筆5000元轉(zhuǎn)入自己尾號(hào)9995的農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶。

8.2019年10月28日，被害人張某某因與陌生女子脫衣視頻聊天被對(duì)方要求轉(zhuǎn)賬匯款共計(jì)2萬(wàn)元。其中，張某某根據(jù)對(duì)方指示將8000元轉(zhuǎn)入鄭某某尾號(hào)4446的中國(guó)銀行賬戶。

9.?2019年10月29日，鄭某某尾號(hào)1400的交通銀行賬戶收入兩筆分別為1750元、10818元的違法犯罪所得錢(qián)款，共計(jì)12568元。其中一筆系被害人馬某某辦理網(wǎng)絡(luò)貸款時(shí)被對(duì)方以支付手續(xù)費(fèi)為由被對(duì)方詐騙共計(jì)1750元。馬某某根據(jù)對(duì)方指示1750元轉(zhuǎn)入鄭某某尾號(hào)1400的交通銀行賬戶。后因鄭某某被公安機(jī)關(guān)抓獲未及時(shí)轉(zhuǎn)移該兩筆錢(qián)款。2020年1月19日，鄭某某向云和縣公安局繳納暫扣款12586元。

鄭某某在收到上述錢(qián)款后通過(guò)掃葉某某提供的支付寶二維碼方式幫助他人轉(zhuǎn)移錢(qián)款。

（二）由葉某某幫助轉(zhuǎn)移部分

10.2019年10月9日，被害人韓某某因辦理網(wǎng)絡(luò)貸款時(shí)被對(duì)方以需要驗(yàn)資預(yù)存資金為由被對(duì)方詐騙共計(jì)3萬(wàn)余元。其中，韓某某根據(jù)對(duì)方指示將25000元轉(zhuǎn)入葉某某尾號(hào)6218的工商銀行賬戶。

11.2019年10月9日，被害人原某某辦理網(wǎng)絡(luò)貸款時(shí)被對(duì)方以支付手續(xù)費(fèi)、需要驗(yàn)資等為由被對(duì)方詐騙共計(jì)9000元。其中原某某根據(jù)對(duì)方指示將8997元轉(zhuǎn)入葉某某尾號(hào)6218的工商銀行賬戶。

12.2019年10月9日，被害人李某乙因辦理網(wǎng)絡(luò)貸款時(shí)被對(duì)方詐騙共計(jì)4994元。李某乙根據(jù)對(duì)方指示將4994元轉(zhuǎn)入葉某某尾號(hào)1593的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶。

13.2019年10月25日至27日期間，被害人向某某辦理網(wǎng)絡(luò)貸款時(shí)被對(duì)方以支付手續(xù)費(fèi)、保證金等為由被對(duì)方詐騙共計(jì)79764元。其中，向某某根據(jù)對(duì)方指示將48564元轉(zhuǎn)入葉某某尾號(hào)6717的興業(yè)銀行賬戶。

14.2019年10月27日，被害人李某丙均因辦理網(wǎng)絡(luò)貸款時(shí)被對(duì)方以支付審核費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、風(fēng)險(xiǎn)保證金等為由詐騙共計(jì)9200元。其中，李某丙均根據(jù)對(duì)方指示將6000元轉(zhuǎn)入葉某某尾號(hào)6717的興業(yè)銀行賬戶。

15.2019年10月27日，被害人劉某甲因辦理網(wǎng)絡(luò)貸款時(shí)被對(duì)方以需要支付手續(xù)費(fèi)為由詐騙共計(jì)15000元。劉某甲根據(jù)對(duì)方指示將15000元分次轉(zhuǎn)入葉某某尾號(hào)6717的興業(yè)銀行賬戶。

16.2019年10月27日，被害人李某丁因辦理網(wǎng)絡(luò)貸款時(shí)被對(duì)方以交納保證金為由詐騙共計(jì)6000元。李某丁根據(jù)對(duì)方指示將6000元分次轉(zhuǎn)入葉某某尾號(hào)6717的興業(yè)銀行賬戶。

17.2019年10月27日，被害人黃某某因辦理網(wǎng)絡(luò)貸款時(shí)被對(duì)方以支付貸款服務(wù)費(fèi)、風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)等為由被對(duì)方詐騙共計(jì)7000元。其中，黃某某根據(jù)對(duì)方指示將3500元轉(zhuǎn)入葉某某尾號(hào)6717的興業(yè)銀行賬戶。

被告人葉某某在收到上述錢(qián)款后通過(guò)掃莊某某提供的支付寶二維碼方式幫助他人轉(zhuǎn)移錢(qián)款，并從中獲利。

2020年3月24日、4月8日，被告人葉某某、莊某某分別被抓獲歸案，后二人如實(shí)供述了自己及同案犯的犯罪事實(shí)。案發(fā)后，莊某某、葉某某家屬已分別賠償部分被害人經(jīng)濟(jì)損失人民幣105531元、91402元，共計(jì)196933元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：歸案經(jīng)過(guò)、扣押決定書(shū)、扣押清單及照片、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單、接受證據(jù)材料清單、銀行交易流水、轉(zhuǎn)賬詳情截圖、聊天記錄照片、貸款合同復(fù)印件、受案登記表、立案決定書(shū)、情況說(shuō)明、協(xié)查信息、人口信息、認(rèn)罪認(rèn)罰材料等；

2.證人康某某、鄭某乙的證言；

3.被害人吳某某、龐某某、許某某、代某某、嚴(yán)某某、李某甲、尹某某、張某某、韓某某、原某某、李某乙、向某某、李某丙、劉某甲、李某丁、黃某某、馬某某的陳述；

4.被告人莊某某、葉某某及同案犯鄭某某的供述與辯解；

5.電子證據(jù)檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：支付寶、微信賬號(hào)交易記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人莊某某、葉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人莊某某、葉某某伙同他人，明知是犯罪所得仍提供銀行賬戶，幫助他人轉(zhuǎn)賬而予以掩飾、隱瞞贓款，共計(jì)人民幣35.1萬(wàn)余元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。被告人莊某某、葉某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，均可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云和縣人民法院????????????????????????????????

????????????????????????????檢察官：林飛紅

檢察官助理：劉丹丹

2020年12月28日

附：

1.被告人莊某某現(xiàn)取保在家，電話159*******；被告人葉某某現(xiàn)取保在家，電話13559332956

2.隨案移送被告人訊問(wèn)筆錄各一份等（詳見(jiàn)送達(dá)回證）。