福建省莆田市城廂區(qū)人民檢察院

起 訴 書

莆城檢公刑訴〔2019〕390號(hào)

被告人莊建陽(yáng)，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3503221981********，漢族，中專文化程度，經(jīng)商，出生地福建省仙游縣，戶籍所在地和住址均福建省仙游縣**鎮(zhèn)**村**府**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年10月16日被莆田市公安局城廂分局刑事拘留，同月25日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由莆田市公安局城廂分局偵查終結(jié)，以被告人莊建陽(yáng)涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年4月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院依法退回補(bǔ)充偵查一次（自2019年5月10日至2019年6月6日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年初開(kāi)始，同案人林某甲、陳某某（均另案處理）共同策劃經(jīng)營(yíng)“北京賽車（PK10）”時(shí)時(shí)彩賭博網(wǎng)站，發(fā)展下線代理參與押注賭博，按一定比例從中抽水牟利，并各占50%股份。后同案人張某某（另案處理）通過(guò)同案人林某甲介紹，加入該賭博網(wǎng)站并占有5%股份。其中，同案人陳某某在該賭博網(wǎng)站負(fù)責(zé)發(fā)展下線代理，并由同案人林某甲為下線代理開(kāi)通賬戶，同案人張某某負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)結(jié)算。同案人林某甲、張某某以經(jīng)商為由分別向吳某某、林某乙、楊某某等人借用銀行卡，并提供給下線代理用于收取押注的賭資。

2017年5月份，被告人莊建陽(yáng)受同案人林某甲糾集，成為“北京賽車（PK10）”時(shí)時(shí)彩賭博網(wǎng)站代理，發(fā)展段某某、彭某某、王某某等參賭人員參與賭博，從賭博人員的押注結(jié)算款中抽取2.9%的費(fèi)用，并使用莊建陽(yáng)、彭某某、段某某的銀行賬戶與同案人林某甲、陳某某、張某某使用的吳某某、林某乙等銀行賬戶進(jìn)行賭資結(jié)算。經(jīng)查，2017年5月至2018年3月，被告人莊建陽(yáng)在扣除其2.9%抽水后向同案人匯款共計(jì)5494090元（人民幣，下同），同案人向被告人莊建陽(yáng)匯款共計(jì)4567940元；被告人莊建陽(yáng)非法獲利約164087元；賭博人員用作賭注、通過(guò)賭博贏取的資金共計(jì)10226117元。

2018年10月16日，被告人莊建陽(yáng)在仙游縣**鎮(zhèn)**建材城附近被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀行賬戶明細(xì)賬、戶籍證明等；2.證人證言：證人彭某某、段某某、王某某的證言，同案人陳某某、張某某的供述和辯解；3.被告人的供述與辯解：被告人莊建陽(yáng)的供述與辯解；4辨認(rèn)筆錄；5.電子數(shù)據(jù)：銀行賬戶明細(xì)賬。

本院認(rèn)為，被告人莊建陽(yáng)擔(dān)任互聯(lián)網(wǎng)賭博網(wǎng)站代理并接受投注，情節(jié)嚴(yán)重，行為涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

城廂區(qū)人民法院

檢察員：佘曉冬

2019年7月5日

附：

1.被告人莊建陽(yáng)現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1359955****。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。