湖南省寧鄉(xiāng)市人民檢察院　

起 訴 書(shū)

寧檢公訴刑訴〔2020〕49號(hào)　

被告人莊某某，曾用名莊某甲，男性，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2304041976********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，群眾，戶籍所在地山東省濟(jì)南市平陰縣，住山東省平陰縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯故意傷害罪，于2013年3月12日被長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民法院判處有期徒刑四年六個(gè)月。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月14日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2018年11月17日被執(zhí)行逮捕， 2018年12月18日因病被轉(zhuǎn)為取保候?qū)彛瑢庎l(xiāng)市公安局于2019年1月11日移送本院審查起訴后因多次傳訊不到案，本院于2019年7月1日同意寧鄉(xiāng)市公安局將案件撤回。2019年11月15日被執(zhí)行刑事拘留，2019年11月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由寧鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人莊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已依法訊問(wèn)被告人，聽(tīng)取被告人及值班律師的意見(jiàn)，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。其間于2020年2月3日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月（從2020年2月10日至2020年2月24日止）。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年9月份，張某某（另案處理）與被告人莊某某合謀以陜西富意旅游開(kāi)發(fā)有限公司開(kāi)發(fā)“中華烽火好玩城”的名義吸引社會(huì)投資者投資，并給投資者返利，由被告人莊某某代表張某某擔(dān)任陜西富意旅游開(kāi)發(fā)有限公司法定代表人，張某某按月領(lǐng)取報(bào)酬。后張某某邀集韓某某、劉某甲、潘某某（三人均未查明具體身份）合伙，共同確立在寧鄉(xiāng)以陜西富意旅游開(kāi)發(fā)有限公司開(kāi)發(fā)“中華烽火好玩城”的名義吸收社會(huì)資金，并由張某某及韓某某、劉某甲、潘某某等人將吸收的資金私分。被告人莊某某受張某某指派，赴西安將陜西富意旅游開(kāi)發(fā)有限公司法定代表人變更為莊某某本人，并來(lái)寧鄉(xiāng)協(xié)助韓某某、劉某甲、潘某某參與了陜西富意旅游開(kāi)發(fā)有限公司寧鄉(xiāng)分公司的籌備。2017年10月初，陜西富意旅游開(kāi)發(fā)有限公司寧鄉(xiāng)分公司成立后，被告人莊某某又按照張某某的要求，以公司董事長(zhǎng)的名義在公司辦公，為公司撐門(mén)面。后被告人莊某某因與張某某發(fā)生矛盾，于2017年10月19日離開(kāi)陜西富意旅游開(kāi)發(fā)有限公司寧鄉(xiāng)分公司。莊某某離開(kāi)后，陜西富意旅游開(kāi)發(fā)有限公司繼續(xù)以陜西富意旅游開(kāi)發(fā)有限公司開(kāi)發(fā)“中華烽火好玩城”的名義吸收社會(huì)資金。至2017年11月25日，韓某某、劉某甲、潘某某等人攜款逃跑。

經(jīng)審計(jì)：被告人莊某某伙同張某某等人虛構(gòu)陜西富意旅游開(kāi)發(fā)有限公司開(kāi)發(fā)“中華烽火好玩城”的名義，非法向陳某甲、陳某乙、 歐某某等62名投資者吸收公眾存款達(dá)152.29萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、刑事判決書(shū)、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局函、銀行流水、工商注冊(cè)登記資料、稅收登記、借款合同等；2.同案犯張某某、喬某某的供述與辯解、證人李某某、彭某某、劉某乙、杜某某、陳某甲、陳某乙、歐某某等58人的證言；3.被告人莊某某的供述與辯解；4.筆錄類證據(jù)：辨認(rèn)筆錄；5.司法鑒定意見(jiàn)書(shū)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人莊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人莊某某伙同他人，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，公開(kāi)向社會(huì)公眾吸收資金，并以支付利息作為回報(bào)，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。其法定刑為三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。但被告人莊某某具有以下量刑情節(jié)：

1.被告人莊某某歸案后均如實(shí)供述了自己的罪行，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。

2.被告人莊某某因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢以后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。

3.被告人莊某某在非法吸收公眾存款的共同犯罪中起幫助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條。

4.被告人莊某某表示認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。

5.被告人莊某某在共同犯罪中僅獲得部分工資，可以酌情從輕處罰。

建議對(duì)被告人莊某某犯非法吸收公眾存款罪判處一年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金，不適用緩刑。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省寧鄉(xiāng)市人民法院　

檢察員：徐康莉

2020年2月17日　

附：

1．被告人莊某某現(xiàn)羈押于 寧鄉(xiāng)市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)六冊(cè)。

3．證人名單一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書(shū)》、《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》各一份。