廣東省廣州市人民檢察院?

起?訴?書

穗檢刑訴〔2020〕28號?

被告單位廣州**報關(guān)有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼91440101MA5AMY****，公司地址為廣州市南沙區(qū)**大道**號**號，法定代表人丘某某。

訴訟代表人丘某某，身份證號4414811988********，聯(lián)系電話?1371299****。??

被告人劉某某，男，1973年**月**日出生，身份證號碼4414251973********，漢族，大專文化程度，廣州**報關(guān)有限公司實際控制人，戶籍所在地廣東省廣州市番禺區(qū)**路**號**房，現(xiàn)住廣東省廣州市番禺區(qū)**路**號**棟**房。因涉嫌走私普通貨物罪，于2020年6月30日被新塘海關(guān)緝私分局刑事拘留，2020年8月4日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕，2020年10月27日，被本院取保候?qū)?/span>。

本案由新塘海關(guān)緝私分局偵查終結(jié)，以被告單位廣州**報關(guān)有限公司、被告人劉某某涉嫌走私普通貨物罪，于2020年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告單位、被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，延長審查起訴期限一次。被告單位、被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告單位廣州**報關(guān)有限公司于2017年12月12日成立，被告人劉某某系實際控制人，經(jīng)營范圍為貨物報關(guān)代理服務(wù)、商品信息咨詢服務(wù)、倉儲咨詢服務(wù)等。

2017年12月，被告人劉某某決定以廣州**報關(guān)有限公司名義接受香港人吳某某及深圳市**機械有限公司陳某某（另案處理）的委托，以包稅價代為向海關(guān)申報進口二手挖掘機。為謀取非法利益，被告人劉某某指使該公司報關(guān)員鐘某某（另案處理）按照海關(guān)風(fēng)險價制作虛假報關(guān)單證資料，以低報價格方式向海關(guān)申報進口二手挖掘機。經(jīng)海關(guān)關(guān)稅部門核定，2018年3月至2019年6月，被告單位廣州**報關(guān)有限公司，被告人劉某某共計以上述方式走私進口二手挖掘機36臺，偷逃應(yīng)繳稅款共計人民幣935013.09元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、到案經(jīng)過、報關(guān)單等書證；

2.證人鐘某某等人證言；

3.被告人劉某某的供述和辯解；

4.鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告單位廣州**報關(guān)有限公司、被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告單位廣州**報關(guān)有限公司及其主管人員被告人劉某某無視國家法律，違反海關(guān)法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，以低報價格的方式走私普通貨物入境，偷逃應(yīng)繳稅額數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百五十三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。被告單位廣州**報關(guān)有限公司、被告人劉某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市中級人民法院　

檢察官??陳丹丹

??2020年11月11日

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附件：1.被告人劉某某取保候?qū)彛?lián)系電話：1390220****。

2.案卷材料和證據(jù)17冊，光盤1張。

3.扣押款物詳見扣押清單，被告單位預(yù)交的罰金

50萬元暫存本院，提請法院依法判處。

??????4.證人名單一份。

　　??5.《認罪認罰具結(jié)書》、《量刑建議書》各兩份。