山西省太原市迎某某人民檢察院

起 訴 書

并迎檢刑刑訴〔2019〕617號

被告人平某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼1306831983********，漢族，初中文化文化程度，系太原市杏花嶺區(qū)**部股東、**，戶籍所在地河北省保定市安國市**鎮(zhèn)**街**巷**號，現(xiàn)住址同戶籍地。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月28日被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，同年2月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被太原市公安局迎澤分局逮捕。現(xiàn)羈押于太原市第二看守所。

辯護(hù)人向某某、張某某，山西**律師事務(wù)所律師。

被告人李某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼1306831983********，漢族，初中文化程度，系太原市杏花嶺區(qū)**部股東、**，戶籍所在地河北省保定市安國市**鎮(zhèn)**路**街**排**號，現(xiàn)住址山西省太原市杏花嶺區(qū)**宿舍。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月2日被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，2019年1月4日經(jīng)本院依法批準(zhǔn)，于次日被太原市公安局迎澤分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于太原市第二看守所。

被告人王某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼1306831991********，漢族，初中文化程度，系太原市杏花嶺區(qū)**部股東，戶籍所在地河北省保定市安國市**鎮(zhèn)**街**號，現(xiàn)住山西省太原市杏花嶺區(qū)**宿舍。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月2日被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，2019年1月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被太原市公安局迎澤分局逮捕?，F(xiàn)羈押于太原市第二看守所。

辯護(hù)人陰某某、曹某某，北京**（太原）律師事務(wù)所律師。

被告人閆某甲（曾用名閆某乙），男，1952年**月**日出生，居民身份證號碼1424271952********，漢族，初中文化程度，系太原市杏花嶺區(qū)**部**，戶籍所在地山西省晉中市壽陽縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址山西省太原市萬柏林區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月2日被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，2019年1月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被太原市公安局迎澤分局逮捕?，F(xiàn)羈押于太原市第二看守所。

辯護(hù)人冀某某，山西**律師事務(wù)所律師。

被告人李某乙，男，1951年**月**日出生，居民身份證號碼1411241951********，漢族，中專文化程度，系太原市杏花嶺區(qū)**部**，戶籍所在地山西省臨縣**鎮(zhèn)**村**組**，現(xiàn)住址山西省太原市小店區(qū)**街**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月2日被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，次日被太原市公安局迎澤分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，女，1949年**月**日出生，居民身份證號碼1401031949********，漢族，中專文化程度，系太原市杏花嶺區(qū)**部**，戶籍所在地山西省太原市杏花嶺區(qū)**園**小區(qū)**號樓**單元**號，現(xiàn)住址同戶籍地。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月2日被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，同年12月14日被太原市公安局迎澤分局取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，女，1995年**月**日出生，居民身份證號碼1427251995********，漢族，中專文化程度，系太原市杏花嶺區(qū)**部法定代表人、醫(yī)助兼會計(jì)，戶籍所在地山西省運(yùn)城市萬榮縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住址山西省太原市杏花嶺區(qū)**號樓**單元**層**。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月2日被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，2019年1月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被太原市公安局迎澤分局逮捕?，F(xiàn)羈押于太原市第四看守所。

被告人王某丙，女，1984年**月**日出生，居民身份證號碼1404301984********，漢族，中專文化程度，系太原市杏花嶺區(qū)**部**助理，戶籍所在地山西省長治市沁縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住址山西省太原市**路**園**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月2日被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，2019年1月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被太原市公安局迎澤分局逮捕。現(xiàn)羈押于太原市第四看守所。

被告人楊某甲，女，1982年**月**日出生，居民身份證號碼1402031982********，漢族，大專文化程度，系太原市杏花嶺區(qū)**部**助理,戶籍所在地山西省太原市迎某某**街**號**樓**，現(xiàn)住址同戶籍地。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月2日被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，2019年1月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被太原市公安局迎澤分局逮捕。現(xiàn)羈押于太原市第四看守所。

辯護(hù)人李某丙，山西****律師事務(wù)所律師。

被告人付某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼1306831982********，漢族，初中文化程度，系太原市杏花嶺區(qū)**部工作人員，戶籍所在地河北省保定市安國市**鎮(zhèn)**路**街**排**號，案發(fā)前住山西省太原市杏花嶺區(qū)**。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月2日被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，2019年1月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被太原市公安局迎澤分局逮捕。現(xiàn)羈押于太原市第二看守所。

被告人劉某甲，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼4128281970********，漢族，小學(xué)文化程度，系太原市杏花嶺區(qū)**部“醫(yī)托”,戶籍所在地河南省駐馬店市新蔡縣**街道辦事處**村**，現(xiàn)住址山西省太原市杏花嶺區(qū)**院**。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月2日被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，同年12月5日被太原市公安局迎澤分局取保候?qū)彙?/span>

被告人袁某某，女，1967年**月**日出生，居民身份證號碼4128281967********，漢族，文盲或半文盲，系太原市杏花嶺區(qū)**部“醫(yī)托”，戶籍所在地河南省駐馬店市新蔡縣**鎮(zhèn)**村**，現(xiàn)住址山西省太原市杏花嶺區(qū)**院**。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月2日被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，2019年1月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被太原市公安局迎澤分局逮捕?，F(xiàn)羈押于太原市第四看守所。

被告人丁某某，男，1966年**月**日出生，居民身份證號碼4128281966********，漢族，小學(xué)文化程度，系太原市杏花嶺區(qū)**部“醫(yī)托”，戶籍所在地河南省駐馬店市新蔡縣**鄉(xiāng)**村，案發(fā)前住址山西省太原市迎某某**。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月2日被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，同年12月5日被太原市公安局迎澤分局取保候?qū)彙?/span>

被告人曹某乙，女，1968年**月**日出生，居民身份證號碼1324401968********，漢族，小學(xué)文化程度，系太原市杏花嶺區(qū)**部“醫(yī)托”，戶籍所在地河北省保定市安國市**鄉(xiāng)**村，現(xiàn)住址山西省太原市杏花嶺區(qū)**。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月2日被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，2019年1月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日被太原市公安局迎澤分局逮捕?，F(xiàn)羈押于太原市第四看守所。

被告人楊某乙，男，1967年**月**日出生，居民身份證號碼4128281967********，漢族，小學(xué)文化程度，系太原市杏花嶺區(qū)**部“醫(yī)托”，戶籍所在地河南省駐馬店市**縣**鎮(zhèn)**村**，現(xiàn)住址山西省太原市杏花嶺區(qū)**院**。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月2日被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，2019年1月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被太原市公安局迎澤分局逮捕?，F(xiàn)羈押于太原市第二看守所。

被告人時(shí)某某，女，1966年**月**日出生，居民身份證號碼4128281966********，漢族，小學(xué)文化程度，系太原市杏花嶺區(qū)**部“醫(yī)托”，戶籍所在地河南省駐馬店市新蔡縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)，現(xiàn)住址山西省太原市杏花嶺區(qū)**路**院**。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月2日被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，2019年1月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被太原市公安局迎澤分局逮捕?，F(xiàn)羈押于太原市第四看守所。

被告人胡某某，女，1969年**月**日出生，居民身份證號碼4128281969********，漢族，小學(xué)文化程度，系太原市杏花嶺區(qū)**部“醫(yī)托”,戶籍所在地河南省駐馬店市新蔡縣**鄉(xiāng)**村，現(xiàn)住址山西省太原市迎某某**院**房。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月2日被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，2019年1月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被太原市公安局迎澤分局逮捕。現(xiàn)羈押于太原市第四看守所。

被告人劉某乙，女，1985年**月**日出生，居民身份證號碼1306831985********，漢族，小學(xué)文化程度，系太原市杏花嶺區(qū)**部“醫(yī)托”，戶籍所在地河北省保定市安國市**鎮(zhèn)**街**巷**號，現(xiàn)住址山西省太原市迎某某**巷**號樓**單元**層**。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月2日被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，2019年1月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日被太原市公安局迎澤分局逮捕?，F(xiàn)羈押于太原市第四看守所。

被告人劉某丙，男，1967年**月**日出生，居民身份證號碼4128281967********，漢族，小學(xué)文化程度，系太原市杏花嶺區(qū)**部“醫(yī)托”，戶籍所在地河南省駐馬店市新蔡縣**村**隊(duì)，現(xiàn)住址山西省太原市杏花嶺區(qū)**院**。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月2日被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，2019年1月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被太原市公安局迎澤分局逮捕。現(xiàn)羈押于太原市第二看守所。

被告人張某某，女，1972年**月**日出生，居民身份證號碼1401031972********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭?，系太原市杏花嶺區(qū)**部藥房**，戶籍所在地山西省太原市杏花嶺區(qū)**里**號**單元**號，現(xiàn)住址同戶籍地。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月2日被太原市公安局迎澤分局刑事拘留；2019年1月4日經(jīng)本院依法批準(zhǔn)逮捕，次日被太原市公安局迎澤分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于太原市第四看守所。

被告人申某甲（曾用名申某乙），女，1993年**月**日出生，居民身份證號碼1422231993********，漢族，中專文化程度，案發(fā)前系系太原市杏花嶺區(qū)**部導(dǎo)醫(yī)，戶籍所在地山西省忻州市五臺縣**鄉(xiāng)**村**巷**號，現(xiàn)址住山西省太原市尖草坪區(qū)文興路景都花苑一期3單元2904室。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月27日被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，同年5月6日取保候?qū)彙?/span>

本案由太原市公安局迎澤分局偵查終結(jié)，以被告人平某某等二十一人涉嫌詐騙罪，于2019年3月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年4月3日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月30日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年5月28日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年6、7月份，被告人平某某、李某甲、王某甲伙同付某乙（在逃）、張某丙（女，在逃）等人共同出資，用被告人趙某某的護(hù)士證，在太原市杏花嶺區(qū)***街注冊成立“永濟(jì)堂中醫(yī)門診部”，一年后更名為“德圣堂中醫(yī)門診部”。由趙某某任法定代表人，平某某總負(fù)責(zé)，李某甲負(fù)責(zé)門診部的日常管理與運(yùn)作,王某甲負(fù)責(zé)抓藥收費(fèi)，付某甲藥房回收藥和接待退藥。先后雇傭被告人閆某甲、李某乙、王某乙等人為**堂**，王某丙、楊某甲、趙某某為醫(yī)助，張某某為藥房司藥，申某甲為導(dǎo)醫(yī)。門診部成立不久，通過“托頭”“鐘林”（音，在逃）、“王大頭”（姓名不詳，在逃）的人糾集被告人袁某某、楊某乙、劉某乙、劉某甲、丁某某、時(shí)某某、胡某某、曹某乙、劉某丙等多人為“醫(yī)托”，在本市山西醫(yī)科大學(xué)一院、二院及火車站等地，冒充醫(yī)院工作人員或者患者，將外地來太原看病的人員騙到該門診部就診。由閆某甲、李某乙、王某乙偽裝成山大一院、山大二院等本省大醫(yī)院名醫(yī)專家，在醫(yī)托、醫(yī)助等人的密切配合下，給患者多開藥、開高價(jià)藥。并由藥房工作人員張某甲、付某某等人配合給患者抓藥。且張某甲付某某在明知醫(yī)托是**病人的情況下，為了騙取被害人信任，還將提前準(zhǔn)備好的藥（系廢藥）交于醫(yī)托。該門診部利用這種夸大**身份和治療效果，多開不明處方高價(jià)中草藥、中成藥，騙取呂某某等59名被害人共計(jì)18萬余元，非法獲取高額利潤。其中，被告人閆某甲涉案金額為人民幣76389元，被告人李某乙涉案金額為人民幣47062元， 被告人王某乙涉案金額為人民幣46480元，被告人楊某甲涉案金額為人民幣45398元，被告人王某丙涉案金額為人民幣53230元，被告人趙某某涉案金額為人民幣43697元，被告人劉某甲涉案金額為人民幣51377元，被告人袁某某涉案金額為人民幣32378元，被告人丁某某涉案金額為人民幣31343元，被告人劉某乙涉案金額為人民幣24402元，被告人時(shí)某某涉案金額為人民幣19540元，被告人楊某乙涉案金額為人民幣18470元，被告人胡某某涉案金額為人民幣11090元，被告人王某甲涉案金額為人民幣19095元，被告人曹某乙涉案金額為人民幣26082元，被告人李某甲涉案金額為人民幣17370元，被告人付某某涉案金額為人民幣11492元，被告人劉某丙涉案金額為人民幣11565元。被告人付某某、張某某、申某甲，明知門診部非法騙取患者財(cái)物，而提供幫助。上述被告人，平某某投案自首，其余被告人被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.被害人陳述；4.被告人的供述；5.辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人平某某、李某甲、王某甲、閆某甲、李某乙、王某乙、王某丙、楊某甲、趙某某、付某某、劉某甲、袁某某、丁某某、曹某乙、楊某乙、時(shí)某某、胡某某、劉某乙、劉某丙、張某某、申某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

太原市迎某某人民法院

檢 察 員： 王全文

2019年6月14日

附：

1.被告人平某某、李某甲、楊某乙、王某甲、劉某丙、付某某、閆某甲現(xiàn)羈押于太原市第二看守所。

被告人袁某某、胡某某、曹某乙、王某丙、趙某某、楊某甲、張某某、時(shí)某某、劉某乙現(xiàn)羈押于太原市第四看守所。

被告人王某乙現(xiàn)取保候?qū)?。?lián)系電話1523409****.

被告人李某乙現(xiàn)取保候?qū)?。?lián)系電話1393464****.

被告人丁某某現(xiàn)取保候?qū)?。?lián)系電話1551686****.

被告人劉某甲現(xiàn)取保候?qū)?。?lián)系電話1830074****.

被告人申某甲現(xiàn)取保候?qū)?。?lián)系電話1360351****.

2.案卷材料和證據(jù)14冊。

3.量刑建議書1份。