上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬浦檢金融刑訴〔2020〕3536號(hào)

被告人常淑雯（曾用名：常佳芯），女，1982年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101151982********，漢族，中專文化，原系上海**投資管理有限公司**，住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年7月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局浦東分局取保候?qū)彙?020年6月28日，由本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人常淑雯涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月29日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2008年5月，錢某某（已死亡）、李某某（另案處理）注冊(cè)成立上海**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），李某某為**人，**中為**。2008年3月起，錢某某、李某某在**公司未取得金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)的情況下，組織、指示他人采用召開(kāi)酒會(huì)、口口相傳等方式，向不特定社會(huì)公眾公開(kāi)宣傳“環(huán)球共贏組合集群交易理財(cái)產(chǎn)品”，承諾高額固定回報(bào)，并以**公司的名義與集資參與人簽訂相關(guān)理財(cái)合同、托管協(xié)議等，非法募集資金。被告人常淑雯擔(dān)任公司**，具體負(fù)責(zé)**等事宜。經(jīng)審計(jì)，**公司共募集資金2.2億,造成集資參與人損失人民幣7000余萬(wàn)元（以下幣種均為“人民幣”），資金進(jìn)入錢某某、李某某控制的相關(guān)個(gè)人賬戶。

2019年7月12日，被告人常淑雯主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.檔案機(jī)讀材料等書(shū)證，證實(shí)上海**投資管理有限公司等單位的基本信息。

2.證人吳某甲、王某某、吳某乙等人的證言，證實(shí)**投資公司的組織構(gòu)架、職能分工、業(yè)務(wù)模式以及被告人常淑雯在**投資公司的任職情況。

3.集資參與人周某某、賈某某等人的證言及提供的銀行交易流水、投資管理協(xié)議書(shū)等書(shū)證，證實(shí)**投資公司以口口相傳等方式，向社會(huì)不特定公眾宣傳及銷售理財(cái)產(chǎn)品，并且以承諾10%-14%的年化收益率誘使集資參與人賈某某等人與該公司簽訂協(xié)議，后公司無(wú)法兌付，造成集資參與人**際經(jīng)濟(jì)損失。

4.上海**會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)》，證實(shí)被告人常淑雯參與非法吸收公眾存款的金額。

5.上海市公安局浦東分局提供的案發(fā)經(jīng)過(guò)、常住人口基本信息等書(shū)證，證實(shí)本案案發(fā)及被告人常淑雯的到案經(jīng)過(guò)和身份信息。

6.被告人常淑雯對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人常淑雯對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人常淑雯違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人常淑雯自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人常淑雯犯罪后能自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。建議對(duì)被告人常淑雯判處有期徒刑四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官徐冬

2020年7月27日

附：

1.被告人常淑雯現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帲?lián)系電話：1370167****

2.案卷材料3冊(cè)和審計(jì)報(bào)告2冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份

4.相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第一百七十六條第一款??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金，數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

第六十七條第一款?犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??被告人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。