河南省靈寶市人民檢察院　

起?訴?書

三靈檢二部刑訴〔2021〕36號(hào)　

被告人常某某，女，1967年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4112231967********，漢族，初中肄業(yè)，農(nóng)民，住河南省靈寶市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款于2020年5月26日被靈寶市公安局取保候?qū)彛?020年9月16日被靈寶市公安局刑事拘留。因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪于2020年10月23日經(jīng)靈寶市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年10月24日被靈寶市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由靈寶市公安局偵查終結(jié)，以被告人常某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年12月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2010年11月份開始，王某某（已判決）先后在三門峽市湖濱區(qū)成立“三門峽**投資咨詢有限公司”、在澠池縣成立“河南**典當(dāng)”、“澠池**咨詢有限公司”，2011年3月份在靈寶市**路成立“靈寶**黃金投資有限公司”，王某某任公司法定代表人、負(fù)責(zé)人，從事吸收客戶存款，對(duì)外高息放貸，從中賺取利差的非法金融業(yè)務(wù)。2013年10月，王某某將三門峽公司名稱變更為“河南**金融服務(wù)有限公司”，將靈寶公司變更為“河南**金融服務(wù)有限公司靈寶分公司”，招攬人員延續(xù)開展非法吸收公眾存款業(yè)務(wù)。期間，被告人常某某為靈寶分公司業(yè)務(wù)員，向社會(huì)不特定人群公開宣傳投資**公司，到期可歸還本金并獲取高額利息回報(bào)，誘使他人進(jìn)行投資，并將吸收的資金以更高的利息對(duì)外進(jìn)行放貸，從中賺取非法利潤(rùn)，至2014年11月案發(fā)。

經(jīng)司法會(huì)計(jì)審計(jì)鑒定，河南**金融服務(wù)有限公司靈寶分公司自2011年3月至2014年9月共計(jì)非法吸收公眾存款2208戶，金額21625.35萬(wàn)元，未退還本金718戶，金額10332.4萬(wàn)元。其中，被告人常某某向公眾非法吸收存款63戶，金額431.9萬(wàn)元，未退還55戶，金額369.4萬(wàn)元（含其母親雒某某2萬(wàn)元），領(lǐng)取工資及提成共計(jì)73776.25元。被告人常某某于2020年5月26日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人常某某的供述和辯解；證人趙某甲的證言；集資參與人許某某、趙某乙、陳某某等人的陳述；司法會(huì)計(jì)鑒定意見；書證戶籍證明、資產(chǎn)管理合同、刑事判決書、到案經(jīng)過等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告常某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人常某某伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人常某某為王某某等人向社會(huì)公眾非法吸收資金提供幫助，在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人常某某犯罪以后能夠主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，可以從輕處罰。被告人常某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡(jiǎn)易程序，請(qǐng)依法判處。

此致

靈寶市人民法院

檢??察??官：馬戰(zhàn)輝

檢察官助理：王聰聰

（院?。?/span>

2021年1月15日　

附件：

1.被告人常某某現(xiàn)羈押于三門峽市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。?

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。??