山西省高平市人民檢察院

起?訴?書(shū)

高市檢一部刑訴〔2020〕105號(hào)

被告人常某甲，女，1978年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼1405811978********，漢族，大專(zhuān)文化程度，群眾，山西**股份有限公司**煤礦分公司**，戶(hù)籍所在地山西省高平市**鎮(zhèn)**路**號(hào)，捕前租住于高平市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月8日被高平市公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，2020年2月13日被高平市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于晉城市看守所。

本案由高平市公安局偵查終結(jié)，以被告人常某甲涉嫌詐騙罪，于2020年4月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1、2016年初，被告人常某甲向被害人郭某甲謊稱(chēng)其干哥哥是蘭花集團(tuán)董事，可以為其兒媳婦安排工作，以此騙取郭某甲6萬(wàn)元錢(qián)。隨后，被告人常某甲以自己或朋友急用錢(qián)、母親生病住院、為干哥哥周轉(zhuǎn)資金、低價(jià)賣(mài)給郭某甲房子并將之前所拿款項(xiàng)頂購(gòu)房款等各種理由，多次騙取郭某甲大額款項(xiàng)。

2017年6月至2018年間，被告人常某甲以能給人安排工作為由，通過(guò)郭某甲介紹并經(jīng)郭某甲手騙取了陳某甲、侯某甲、馮某某、黃某某、苗某某等五人款項(xiàng)計(jì)44萬(wàn)元。該44萬(wàn)元款項(xiàng)，其中郭某甲留有部分好處費(fèi)。之后，該五名被害人發(fā)現(xiàn)被騙，向郭某甲追要款項(xiàng)。郭某甲向常某甲要回部分被騙款項(xiàng)后，又自己墊付部分款項(xiàng)退還了該五名被害人。

2019年3月6日，被告人常某甲與郭某甲簽訂了一份《還款協(xié)議》，該協(xié)議中載有“常某甲收到郭某甲購(gòu)房款90萬(wàn)元”的內(nèi)容。郭某甲稱(chēng)，該90萬(wàn)元中包含常某甲答應(yīng)付其的利息10.5萬(wàn)元，常某甲實(shí)際欠其本金79.5萬(wàn)元。之后，常某甲陸續(xù)歸還郭某甲20萬(wàn)元，最終被騙款項(xiàng)尚有59.5萬(wàn)元未歸還。

2、2015年7月31日至2017年9月，被告人常某甲以能給被害人賈某甲丈夫安排唐安煤礦工作為由，詐騙賈某甲6萬(wàn)元錢(qián)。

3、2015年9月21日，被告人常某甲以給能被害人郭某乙轉(zhuǎn)正唐安煤礦的工作為由，詐騙郭某乙4萬(wàn)元錢(qián)。

4、2016年12月至2019年7月間，被告人常某甲以能給被害人張某甲轉(zhuǎn)正工作并提拔為由，詐騙張某甲4萬(wàn)元錢(qián)。后在張某甲的追要下，常某甲于案發(fā)前全部歸還了張某甲被騙款項(xiàng)。

5、2017年2月份至2018年9月間，被告人常某甲以能給被害人王某甲安排唐安煤礦工作為由，詐騙王某甲8.82萬(wàn)元錢(qián)。

6、2017年3月份至2018年9月間，被告人常某甲以能給被害人王某乙安排唐安煤礦工作為由，詐騙王某乙6.82萬(wàn)元錢(qián)。

7、2017年3月份至2018年9月間，被告人常某甲以能給被害人常某乙安排唐安煤礦工作為由，詐騙常某乙6.02萬(wàn)元錢(qián)。

8、2018年6月，被告人常某甲以能給被害人李某甲的丈夫安排玉溪煤礦工作為由，詐騙李某甲5萬(wàn)元錢(qián)。后在李某甲的追要下，被告人常某甲于案發(fā)前全部歸還了李某甲被騙款項(xiàng)。

9、2018年9月13日，被告人常某甲以能給被害人陳某乙安排唐安煤礦工作為由，詐騙陳某乙5萬(wàn)元錢(qián)。

10、2018年12月19日，被告人常某甲以能給被害人賈某乙安排唐安煤礦工作為由，詐騙賈某乙10萬(wàn)元錢(qián)。

11、2019年1月27日，被告人常某甲以能給被害人張某乙安排**煤礦工作為由，詐騙張某乙3萬(wàn)元錢(qián)。

12、2019年1月27日，被告人常某甲以能給被害人侯某乙安排**煤礦工作為由，詐騙侯某乙3萬(wàn)元錢(qián)。

13、2019年3月29日，被告人常某甲以能給被害人張某丙兒子張某丁安排唐安煤礦工作為由，詐騙張某丙5萬(wàn)元錢(qián)。

14、2019年4月11日，被告人常某甲以給能被害人張某戊兒子張某辛安排唐安煤礦工作為由，詐騙張某戊6萬(wàn)元錢(qián)。案發(fā)后，中間人張某甲于2020年1月18日退還被害人1萬(wàn)元。

15、2019年5月，被告人常某甲以能給被害人馬某某安排唐安煤礦工作為由，詐騙馬某某4.2萬(wàn)元錢(qián)。

16、2019年6月5日，被告人常某甲以能給被害人賀某某安排唐安煤礦工作為由，詐騙賀某某5.2萬(wàn)元錢(qián)。

17、2019年6月17日，被告人常某甲以能給被害人李某乙的兒子胡某某安排唐安煤礦工作為由，詐騙李某乙5.7萬(wàn)元錢(qián)。案發(fā)后，中間人張某甲于2020年1月18日退還被害人5000元。

18、2019年6月20日，被告人常某甲以能給被害人范某某的丈夫李某丙安排唐安煤礦工作為由，詐騙范某某6.2萬(wàn)元錢(qián)。后在范某某的追要下，被告人常某甲于2019年9月27日退還范某某全部款項(xiàng)。

19、2019年7月12日，被告人常某甲以能給被害人某某乙兒子姬某某安排**煤礦工作為由，詐騙某某乙6.2萬(wàn)元錢(qián)。案發(fā)后，中間人張某甲于2020年1月18日退還被害人1.2萬(wàn)元。

20、2019年7月12日，被告人常某甲以能給被害人陳某丙兒子陳某丁安排唐安煤礦工作為由，詐騙被害人陳某丙6.4萬(wàn)元錢(qián)。后陳某丙發(fā)現(xiàn)被騙，向常某甲追要款項(xiàng)，被告人常某甲于2019年12月5日退還陳某丙全部款項(xiàng)。

21、2019年7月17日，被告人常某甲以能給被害人張某己安排唐安煤礦工作為由，詐騙張某己6.4萬(wàn)元錢(qián)。案發(fā)后，中間人張某甲于2020年1月18日退還被害人1.2萬(wàn)元。

22、2019年3月至12月，被告人常某甲以能給被害人成某某提拔職務(wù)為由，分多次編造各種謊言詐騙成某某共計(jì)45萬(wàn)元錢(qián)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證；

2、證人任某某、張某庚、吳某某、邢某某等人的證言；

3、被害人郭某甲、賈某甲、郭某乙、張某甲、成某某等人的陳述；

4、被告人常某甲的供述與辯解；

5、辨認(rèn)筆錄；

6、電子數(shù)據(jù)；

7、視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人常某甲以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，多次騙取他人錢(qián)財(cái)約195萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

高平市人民法院

檢??察??員：??李海芳

2020年5月9日

附：

1.被告人常某甲現(xiàn)羈押于晉城市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)柒冊(cè)；

3.散頁(yè)證據(jù)陸頁(yè)。