太仆寺旗人民檢察院

起?訴?書

太檢一部刑訴〔2020〕9號(hào)

被告人常某某，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1308221984********，漢族，初中文化，銷售經(jīng)理，戶籍所在地河北省承德市興隆縣，住內(nèi)蒙古自治區(qū)太仆寺旗**街**酒店，因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)太仆寺旗公安局決定，于2019年10月29日被太仆寺旗公安局刑事拘留；因涉嫌犯有合同詐騙罪，經(jīng)太仆寺旗人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月5日被太仆寺旗公安局逮捕。

本案由太仆寺旗公安局偵查終結(jié)，以被告人常某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年2月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年3月18日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月14日補(bǔ)查重報(bào)，本院于2020年3月5日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

一、2018年8月至2019年7月期間，犯罪嫌疑人常某某擔(dān)任石家莊**公司銷售經(jīng)理，為**公司在太仆寺旗開發(fā)的**小區(qū)銷售樓房，其以偽造**公司太仆寺旗分公司財(cái)務(wù)專用章，虛假開具購(gòu)房收款收據(jù)，并與購(gòu)房人簽訂虛假認(rèn)購(gòu)協(xié)議，被害人以現(xiàn)金支付、微信或支付寶轉(zhuǎn)賬以及銀行轉(zhuǎn)賬等方式將購(gòu)房款、好處費(fèi)交給常某某，常某某未交到公司財(cái)務(wù)私自揮霍，共騙取史某某、王某某、黃某某等29名購(gòu)房人的購(gòu)房款，共計(jì)509.402萬(wàn)元。常某某涉案的具體犯罪事實(shí)如下：

1.2018年12月10日，騙取紀(jì)某某購(gòu)房款26.8萬(wàn)元，購(gòu)房好處費(fèi)5000元，共騙取紀(jì)某某27.3萬(wàn)元。

2.2018年12月25日，騙取郝某某購(gòu)房好處費(fèi)5000元，2019年7月5日至2019年8月23日之間騙取購(gòu)房款14.2萬(wàn)元，共騙取郝某某14.7萬(wàn)元。

3.2018年12月29日，騙取黃某某好處費(fèi)2萬(wàn)元、購(gòu)房款10萬(wàn)元，共計(jì)騙取12萬(wàn)元。

4.?2018年12月29日，騙取朱某某好處費(fèi)2萬(wàn)元、購(gòu)房款10萬(wàn)元，共計(jì)騙取12萬(wàn)元。

5.?2018年12月29日，騙取王某某好處費(fèi)2萬(wàn)元、購(gòu)房款10萬(wàn)元，共計(jì)騙取12萬(wàn)元。

6.2019年1月7日，騙取閆某某購(gòu)房款15.984萬(wàn)元。

7.2019年1月10日，騙取馬某甲購(gòu)房款10萬(wàn)元。

8.?2019年1月17日，騙取史某某購(gòu)房款30萬(wàn)元，2019年1月21日騙取史某某購(gòu)房款20萬(wàn)元，共計(jì)騙取史某某50萬(wàn)元。

9.2019年1月18日，騙取孫某某購(gòu)房款13.5萬(wàn)元。

10.2019年2月13日，騙取張某甲購(gòu)房款30.38萬(wàn)元。

11.?2019年2月23日，騙取李某甲購(gòu)房款14萬(wàn)元。

12.2019年3月1日，騙取劉某甲購(gòu)房款6.5萬(wàn)元。

13.?2019年3月1日，騙取劉某乙偉購(gòu)房款6.5萬(wàn)元。

14.2019年3月4日，騙取吳某某購(gòu)房款28.5萬(wàn)元。

15.2019年3月5日，騙取孫某甲購(gòu)房款20萬(wàn)元。

16.2019年3月13日，騙取秦某某購(gòu)房款20萬(wàn)元。

17.2019年3月16日，騙取高某甲購(gòu)房款16萬(wàn)元。

18.2019年3月24日，騙取代某某購(gòu)房款14.5萬(wàn)元。

19.2019年4月1日，騙取許某某、宋某某購(gòu)房款19.5萬(wàn)元。

20.2019年4月13日，騙取趙某某購(gòu)房款8.5萬(wàn)元。

21.2019年4月20日，騙取薛某某購(gòu)房款20萬(wàn)元，2019年5月1日騙取10.3萬(wàn)元，常某某繳納財(cái)務(wù)處1萬(wàn)元，共騙取薛某某購(gòu)房款29.3萬(wàn)元。

22.2019年5月底，騙取何某某購(gòu)房款19萬(wàn)元，2019年6月10日騙取21.46萬(wàn)元，后常某某退還2萬(wàn)元，共騙取何某某購(gòu)房款38.46萬(wàn)元。

23.2018年11月25日，騙取張某乙好處費(fèi)5000元，2019年6月23日騙取購(gòu)房款12.928萬(wàn)，共騙取13.428萬(wàn)元。

24.2019年7月6日至2019年7月8日之間，騙取李某甲購(gòu)房款54.1萬(wàn)元。

25.2017年9月10日，騙取高某乙好處費(fèi)2萬(wàn)元、2019年7月20日，騙取高某乙購(gòu)房款10萬(wàn)元，2019年8月21日騙取高某乙購(gòu)房款6萬(wàn)元，后常某某退回2000元，共計(jì)騙取高某乙17.8萬(wàn)元。

26.2018年8月18日騙取牛某某車庫(kù)定金1萬(wàn)元。

27.?2018年8月19日，騙取李某乙好處費(fèi)1.45萬(wàn)元。

28.?2019年6月，騙取安某甲購(gòu)房定金1萬(wàn)元。

29.?2019年6月，騙取安某乙購(gòu)房定金1萬(wàn)元。

二、2019年8月28日，被告人常某某在河北省唐山市**區(qū)與李某丙簽訂車輛（車輛所有人常某某，車牌號(hào)冀B*****）買賣合同，李某丙先交付1000元定金，后轉(zhuǎn)賬給常某某8.4萬(wàn)元，常某某收取購(gòu)車款后以取車為由離開現(xiàn)場(chǎng)，最終并未交付車輛且失去聯(lián)系，共騙取李某丙8.5萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.物證：銀行卡10張、華為手機(jī)一部等物證；2.書證：常某某戶籍證明、常某某銀行卡流水、收據(jù)2本、車輛買賣協(xié)議、質(zhì)押借款合同等書證；3.被害人陳述：被害人史某某、李某甲、紀(jì)某某等30人陳述；4.證人證言：馬某某、孫某乙、劉某丙、李某丁、裴某某等19人證人證言。5.被告人常某某的供述與辯解。6.視聽資料、辨認(rèn)筆錄：同步錄音錄像光盤1張、常某某簽寫質(zhì)押合同時(shí)的錄音錄像及照片、辨認(rèn)筆錄3份。

本院認(rèn)為，被告人常某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取29名購(gòu)房人購(gòu)房款、好處費(fèi)合計(jì)509.402萬(wàn)元，騙取他人購(gòu)車款8.5萬(wàn)元，涉案金額共計(jì)517.902萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法酌情從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

太仆寺旗人民法院????

??????????????????????????????????檢察官：黃海明

??????? 檢察官助理：董亞男

?????????????????????????????????? ?2020年5月14日

附：

????1.被告人常某某現(xiàn)羈押于太仆寺旗看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)，光盤2張。

3.證人名單1份。

4.有關(guān)涉案款物情況。