安陽縣人民檢察院

起?訴?書

安縣檢一檢刑訴〔2020〕604號　

被告人常某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼370126**********，漢族，中專文化，戶籍所在地山東省濟南市商河縣，住商河縣***路***號***單元***號,系原山東****有限責任公司職員，黨員，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月14日被安陽縣公安局刑事拘留。因涉嫌詐騙罪2020年9月11日經(jīng)安陽縣檢察院批準，于2020年9月11日被安陽縣公安局依法逮捕。

被告人謝某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼440301**********，漢族，大學本科，戶籍所在地廣東省深圳市羅湖區(qū)，住深圳市羅湖區(qū)***路***街***號***園***房,農(nóng)民，非黨員，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月17日被安陽縣公安局刑事拘留。因涉嫌詐騙罪2020年9月11日經(jīng)安陽縣檢察院批準，于2020年9月11日被安陽縣公安局依?法逮捕。

被告人錢某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼342301**********，漢族，?？莆幕瑧艏诘匕不帐〕菔鞋樼饏^(qū)，住滁州市瑯琊區(qū)***路***號***幢***單元***室,農(nóng)民，黨員，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月13日被安陽縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪2020年9月11日經(jīng)安陽縣檢察院批準，于2020年9月11日被安陽縣公安局依法逮捕。

本案由安陽市安陽縣公安局偵查終結，以被告人常某某、謝某某、錢某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月20日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年10月20日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月份以來，楊某某、周某某、舒某某（另案已起訴）等人自稱中共中央調查組的“方領導”及“潘行長”，虛構成立“中共中央眾鑫基金會”，利用在全國各地發(fā)展的八個省的眾鑫基金會分會長向下發(fā)展會員，收取會員費及生活補貼等各種項目費用，各省分會會長及財務人員將收取會員費及各種項目費用收集后轉到詐騙嫌疑人使用的陳某某的農(nóng)業(yè)銀行卡中，然后進行取現(xiàn)或者洗錢套現(xiàn)，將贓款揮霍。

2020年7月份以來，葛某某（另案處理）在“眾鑫基金會”扶貧項目中擔任山東分會會長，被告人常某某為山東分會會計，被告人謝某某為山東分會下屬大隊長，被告人錢某某為該大隊統(tǒng)計。葛某某、常某某、謝某某、錢某某等人在微信群內以國務院“眾鑫基金會”扶貧項目為依托，以民政部生活補貼為幌子，以繳納會費8.5元或另加項目費131元、181元、261元股金就能每月領取1200元的工資及52-86萬元的高額回報為誘餌，老會員投資100元至10000元，投一返三，每天返還5%，最高返還三倍的生活補貼，通過微信大肆宣揚該虛假項目，給會員洗腦，發(fā)展會員。葛某某、常某某通過微信發(fā)展會員1萬余人，詐騙會員費和生活補貼費120余萬元，被告人謝某某、錢某某通過微信發(fā)展會員400余人，詐騙會員費和股金10284元。葛某某和常某某將騙取的會員費和生活補助費逐級上交，然后每天在逐級返還5%給老會員，共返還58.4645萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、物證：被告人謝某某微信截圖、張某某微信截圖；2、書證：戶籍證明、無犯罪記錄證明、抓獲證明、情況說明等；3、證人證言：證人楊某某、周某某、舒某某等人的證人證言；4、被害人陳述：被害人張某某的陳述；5、被告人的供述與辯解：被告人常某某、謝某某、錢某某的供述與辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人常某某、謝某某、錢某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人常某某、謝某某、錢某某明知以國務院“眾鑫基金會”扶貧項目是虛假項目，以民政部生活補貼為幌子，仍積極參與項目運作，以承諾繳納會費和股金可領取工資、高額回報為由，幫助他人實施詐騙,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人常某某、謝某某、錢某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。其雖不具有自首情節(jié)，但在到案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，屬坦白，可對其從輕處罰。建議判處被告人常某某有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬元，被告人謝某某有期徒刑七個月，并處罰金人民幣六千元，被告人錢某某有期徒刑六個月，并處罰金人民幣五千元，建議本案適用簡易程序審理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安陽縣人民法院　

檢察官：劉藝

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2020年10月22日　

附件：

1.被告人常某某現(xiàn)羈押于安陽縣看守所，被告人謝某某、錢某某現(xiàn)羈押于安陽市看守所

2.案卷材料和證據(jù)3冊

3.《認罪認罰具結書》3份