北京市石景山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京石檢一部刑訴〔2019〕254號

被告人常某甲，男，1966年**月**日出生，公民身份號碼1304221966********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地河北省武安市**鎮(zhèn)**村**號，暫住河北省保定市競秀區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**號，無職業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月5日被北京市公安局石景山分局刑事拘留，2019年4月10日經(jīng)本院批準，于當日被北京市公安局石景山分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1969年**月**日出生，公民身份號碼3203251969********，漢族，高中文化程度，中共黨員，戶籍所在地江蘇省邳州市**鎮(zhèn)**村**號，暫住北京市豐臺區(qū)**里**號樓**號，無職業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月7日被北京市公安局石景山分局刑事拘留，2019年6月13日經(jīng)本院批準，于當日被北京市公安局石景山分局執(zhí)行逮捕。

本案由北京市公安局石景山分局偵查終結(jié)，以被告人常某甲涉嫌詐騙罪，于2019年6月10日向本院移送審查起訴；以被告人吳某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月13日向本院移送審查起訴，本院受理后，于2019年6月10日、2019年8月13日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護人并告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，并審查了全部案件材料。期間對被告人常某甲退回補充偵查二次，延長審查起訴期限二次；對被告人吳某某退回補充偵查一次，延長審查起訴期限二次。2019年11月22日本院將常某甲與吳某某并案處理。

經(jīng)依法審查查明：

一、2015年至2017年間，被告人常某甲多次以解凍民族資產(chǎn)分配給被害人、解凍資金后投資為由，伙同被告人吳某某，在北京市、河北省等地騙取多名被害人財物，具體如下：

（一）2016年6月至2017年間，被告人常某甲虛構(gòu)可以解凍民族資產(chǎn)分配給被害人師某某的事實，伙同被告人吳某某向師某某提供虛假的大額存款證明書，并以收取解凍資金費等為由向師某某索要財物。被害人師某某在河北省石家莊市等地通過給付現(xiàn)金以及從其中國工商銀行賬戶（卡號：622208040********）向常某甲中國工商銀行賬戶（卡號：622208040********）匯款等方式，向常某甲給付人民幣共計5萬余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：銀行賬戶交易明細、以師某某名義開戶的虛假存款證明書、常某甲提供的以其名義開戶的虛假存款證明書及虛假銀行賬戶明細；2.被害人陳述：被害人師某某陳述；3.被告人供述與辯解：被告人常某甲、吳某某供述與辯解；4.辨認筆錄：被害人師某某對被告人常某甲、吳某某的辨認筆錄；5.鑒定意見：對被告人常某甲手機數(shù)據(jù)提取的鑒定意見。

（二）2017年至2018年間，被告人常某甲虛構(gòu)可以解凍民族資產(chǎn)分配給被害人李某甲的事實，伙同被告人吳某某向李某甲提供虛假的大額存款證明書，并以收取解凍資金費等為由向李某甲索要財物。被害人李某甲在河北省石家莊市從其中國工商銀行賬戶（卡號：62208040********）向常某甲中國工商銀行賬戶（卡號：622208040********）先后多次匯入人民幣共計8.85萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：銀行賬戶交易明細、以李某甲名義開戶的虛假存款證明書、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書；2.被害人陳述：被害人李某甲陳述；3.被告人供述與辯解：被告人常某甲、吳某某供述與辯解；4.辨認筆錄：被害人李某甲對被告人常某甲、吳某某的辨認筆錄；5.鑒定意見：對被告人常某甲手機數(shù)據(jù)提取的鑒定意見。

（三）2017年間，被告人常某甲虛構(gòu)可以解凍民族資產(chǎn)分配給被害人張某某的事實，伙同被告人吳某某向張某某提供虛假的大額存款證明書，并以收取解凍資金費等為由向張某某索要財物。被害人張某某在河北省石家莊市等地通過給付現(xiàn)金以及ATM無卡存款等方式，向常某甲給付人民幣共計6.3萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：以張某某名義開戶的虛假存款證明書；2.被害人陳述：被害人張某某陳述；3.被告人供述與辯解：被告人常某甲、吳某某供述與辯解；4、辨認筆錄：被害人張某某對被告人常某甲的辨認筆錄；5.鑒定意見：對被告人常某甲手機數(shù)據(jù)提取的鑒定意見。

（四）2017年間，被告人常某甲虛構(gòu)可以解凍民族資產(chǎn)分配給被害人李某乙的事實，伙同被告人吳某某向李某乙提供虛假的大額存款證明書，并以收取解凍資金費等為由向李某乙索要財物。被害人李某乙在河北省石家莊市等地通過給付現(xiàn)金以及ATM無卡存款等方式，向常某甲給付人民幣共計8萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：以李某乙名義開戶的虛假的存款證明書；2.被害人陳述：被害人李某乙陳述；3.被告人供述與辯解：被告人常某甲、吳某某供述與辯解；4.辨認筆錄：被害人李某乙對被告人常某甲、吳某某的辨認筆錄；5.鑒定意見：對被告人常某甲手機數(shù)據(jù)提取的鑒定意見。

（五）2017年10月至11月間，被告人常某甲虛構(gòu)可以解凍民族資產(chǎn)分配給被害人汪某某以及向其介紹工程的事實，伙同被告人吳某某向汪某某提供虛假的大額存款證明書，并以收取解凍資金費等為由向汪某某索要財物。被害人汪某某在北京市石景山區(qū)、西城區(qū)通過ATM機從其中國郵政儲蓄銀行賬戶（卡號：622188100********）向常某甲中國郵政儲蓄銀行賬戶（卡號：

62179913400********）先后匯入人民幣共計9萬元。案發(fā)前常某甲向汪某某返還人民幣2萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：微信聊天記錄截圖、照片、銀行賬戶交易明細、銀行匯款憑證、以汪某某名義開戶的虛假存款證明書、常某甲提供的以其名義開戶的虛假存款證明書等；2.被害人陳述：被害人汪某某陳述；3.被告人供述與辯解：被告人常某甲、吳某某供述與辯解；4.證人證言：證人李某丙證言；5.辨認筆錄：被害人汪某某對被告人常某甲、吳某某的辨認筆錄，王某某對被告人吳某某的辨認筆錄，被告人常某甲對吳某某的辨認筆錄；6.鑒定意見：對被告人常某甲手機數(shù)據(jù)提取的鑒定意見；7.視聽資料：電話錄音一份；8.其他證明材料：受案登記表、工作說明。

（六）2015年至2016年間，被告人常某甲虛構(gòu)解凍民族資產(chǎn)后向被害人閆某某、李某丁投資為名，以收取解凍資金等為由向閆某某、李某丁索要財物。被害人閆某某、李某丁在河北省石家莊市等地以給付現(xiàn)金等方式向常某甲給付人民幣共計8萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：投資控股與還款協(xié)議書；2.被害人陳述：被害人閆某某、李某丁陳述；3.被告人供述與辯解：被告人常某甲的供述與辯解；4.辨認筆錄：被害人閆某某、李某丁對被告人常某甲、吳某某的辨認筆錄；5.鑒定意見：對被告人常某甲手機數(shù)據(jù)提取的鑒定意見。

二、2010年4月，被告人常某甲被中華國際老年**籌委會任命為中華國際**中心籌委會主任。2015年至2018年間，被告人常某甲在河南省新鄉(xiāng)市成立老年康福項目籌委會，并以吸收被害人到籌委會工作、提供福利待遇為由，在北京市、河南省等地以墊付工作經(jīng)費、交納服裝費等名義騙取多名被害人財物，具體如下：

（一）2015年至2018年間，被告人常某甲以吸收被害人朱某某到中華國際**中心籌委會工作為名，以給項目投資、手續(xù)費、請領導吃飯等名義向朱某某索要財物。被害人朱某某在河南省新鄉(xiāng)市從其二個中國建設銀行賬戶（卡號：621700243********、621700250********）、交通銀行賬戶（卡號：622262062********）向常某甲中國工商銀行賬戶（卡號：622208040********）先后多次匯入人民幣共計14.065萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：銀行賬戶交易明細；2.被害人陳述：被害人朱某某陳述；3.被告人供述與辯解：被告人常某甲供述與辯解；4.辨認筆錄：被害人朱某某對被告人常某甲的辨認筆錄；5.鑒定意見：對被告人常某甲手機數(shù)據(jù)提取的鑒定意見。

（二）2016年至2018年間，被告人常某甲以吸收被害人翟某某到中華國際老年（中原）康福中心籌委會工作為名，以墊付工作經(jīng)費等名義向翟某某索要財物。被害人翟某某在河南省新鄉(xiāng)市通過ATM機無卡存款方式多次向常某甲中國工商銀行賬戶（卡號：62220204090********、62220804020********）存入人民幣共計3.38萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：銀行賬戶交易明細、銀行匯款憑證、常某甲向翟某某提供的文件、翟某某提供的手寫證明；2.被害人陳述：被害人翟某某陳述；3.被告人供述與辯解：被告人常某甲供述與辯解；4.辨認筆錄：被害人翟某某對被告人常某甲的辨認筆錄。

（三）2018年9月至10月間，被告人常某甲以吸收被害人劉某甲到中華國際老年（中原）康福中心籌委會工作為名，以墊付工作經(jīng)費等名義向劉某甲索要財物。被害人劉某甲在河南省新鄉(xiāng)市通過其微信（微信號：LIU1359800****）向常某甲微信（昵稱：幸**）多次轉(zhuǎn)入人民幣共計5.81萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：微信支付交易明細、中華國際老年康福中心籌委會任命常某甲的文件、常某甲任命中華國際老年（中原）康福中心籌委會人員的文件、中華炎黃文化研究會出具的證明等；2.被害人陳述：被害人劉某甲陳述；3.被告人供述與辯解：被告人常某甲供述與辯解；4.證人證言：證人童某某證言；5.辨認筆錄：證人童某某對被告人常某甲的辨認筆錄；6.鑒定意見：對被告人常某甲手機數(shù)據(jù)提取的鑒定意見。

三、2015年間，被告人常某甲虛構(gòu)老年康福項目工程，在河北省、河南省等地與被害人簽訂合同后，以收取工程保證金、資產(chǎn)解凍費用等為由騙取被害人財物，具體如下：

（一）2015年5月，被告人常某甲虛構(gòu)老年康福項目施工工程，在河北省保定市與被害人王某某簽訂工程施工合同，以收取保證金的名義向王某某索要錢款，王某某支付了人民幣40萬元，常某甲出具收據(jù)。后被告人常某甲以解凍資金、給領導送禮等為由向王某某索要財物，被害人王某某在河北省保定市通過給付現(xiàn)金以及從其中國郵政儲蓄銀行賬戶（卡號：95510013400********）向常某甲中國郵政儲蓄銀行賬戶（卡號：6217991340*********）匯款等方式向常某甲給付人民幣20萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：工程施工協(xié)議書、工程保證金收據(jù)、銀行匯款憑證；2.被害人陳述：被害人王某某陳述；3.被告人供述與辯解：被告人常某甲供述與辯解；4.辨認筆錄：被害人王某某對被告人常某甲的辨認筆錄。

（二）2015年10月，被告人常某甲伙同侯獻忠（另案處理）虛構(gòu)施工工程，在河南省新鄉(xiāng)市與被害人岳某某簽訂合同。后常某甲、侯獻忠以工程名義向岳某某索要財物。被害人岳某某在河南省新鄉(xiāng)市從其中國工商銀行賬戶（卡號：62122617040********）向常某甲二個中國工商銀行賬戶（卡號：62220204090********、62220804020********）先后多次匯入人民幣共計7.2萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：工程施工合同、進場通知單、辦公區(qū)裝飾裝修合同書、銀行賬戶交易明細等；2.被害人陳述：被害人岳某某陳述；3.被告人供述與辯解：被告人常某甲供述與辯解；4.辨認筆錄：被害人岳某某對被告人常某甲的辨認筆錄；5.鑒定意見：對被告人常某甲手機數(shù)據(jù)提取的鑒定意見。

四、2018年8月，被告人常某甲虛構(gòu)能夠幫助被害人常某乙托關(guān)系辦理環(huán)保評估報告的事實，以收取托人費用等名義向常某乙索要財物。被害人常某乙在河南省輝縣使用手機銀行從其中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（卡號：62284813694********）向被告人常某甲中國工商銀行賬戶（卡號：62220804020********）先后多次匯入人民幣共計8萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：銀行賬戶交易明細、銀行匯款憑證；2.被害人陳述：被害人常某乙陳述；3.被告人供述與辯解：被告人常某甲供述與辯解；4.證人證言：證人劉某乙證言；5.辨認筆錄：證人劉某乙對被告人常某甲的辨認筆錄。

五、被告人常某甲于2019年3月5日被民警在河北省保定市查獲。民警從其暫住地內(nèi)起獲47張百元面值的美元紙幣、3張超大面值美元紙幣、2張歐元債券，經(jīng)中國銀行認定均系偽造（均已收繳）；民警從其暫住地內(nèi)起獲蓋有“中國人民銀行和中華人民共和國財政部公章的中國人民銀行公文”1份，經(jīng)中國人民銀行認定系偽造。民警從常某甲暫住地內(nèi)還起獲了多張銀行卡、人名章等物品。被告人吳某某于2019年5月7日被民警在北京市豐臺區(qū)查獲，民警從其暫住地起獲吳某某軍官證1本（編號：北字第14020068號），經(jīng)中國人民解放軍衛(wèi)戍區(qū)司令部鑒別，系偽造的證件（已沒收）。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：從常某甲、吳某某暫住地起獲的貨幣狀物品、文件等；2.書證：中國人民銀行出具的證明、中國銀行出具的假幣收繳證明、銀行賬戶交易明細、中國人民解放軍衛(wèi)戍區(qū)司令部出具的證明；3.被告人供述與辯解：被告人常某甲、吳某某供述與辯解；4.搜查筆錄：對被告人常某甲、吳某某暫住地的搜查筆錄；5.鑒定意見：對被告人常某甲、吳某某手機數(shù)據(jù)提取的鑒定意見；6.視聽資料：執(zhí)法錄像；7.其他證明材料：接受刑事案件登記表、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、戶籍證明、網(wǎng)上對比工作記錄、工作說明等。

本院認為，被告人常某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任；被告人常某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，在簽訂、履行合同的過程中騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任；被告人常某甲明知是偽造的貨幣而持有，數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以持有假幣罪追究其刑事責任；被告人常某甲偽造國家機關(guān)公文、印章，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以偽造國家機關(guān)公文、印章罪追究其刑事責任。被告人吳某某明知被告人常某甲實施詐騙行為而提供幫助，在常某甲實施的部分詐騙行為中與其構(gòu)成共同犯罪，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人吳某某在犯罪中起到次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕、減輕或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，對二名被告人提起公訴，請依法判處。

此致

北京市石景山區(qū)人民法院

檢??察??員：??曹麗薇

2019年11月29日

附：

1.被告人常某甲、吳某某現(xiàn)均羈押于北京市石景山區(qū)看守所。

2.預審卷宗16冊。

3.證人名單1份。