江蘇省常州市新北區(qū)人民檢察院?

起?訴?書

新檢訴刑訴〔2020〕64號

被告單位常州**商業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“**公司”），統(tǒng)一社會信用代碼913204040407********，住所常州市鐘樓區(qū)**村**幢**號，實際經(jīng)營場所常州市新北區(qū)**園**樓**座**室，法定代表人彭某某。

訴訟代表人蘇某某，男性，1986年**月**日出生，**公司員工。

被告人彭某某，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號碼3201031981********，漢族，本科文化，常州**商業(yè)發(fā)展有限公司法定代表人，戶籍所在地江蘇省南京市江寧區(qū)，住江蘇省南京市江寧區(qū)**街道**園**幢**室。被告人彭某某因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年5月28日被常州市公安局新北分局刑事拘留，同年7月4日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

辯護人陸英珠，江蘇常飛律師事務所律師。

常州市公安局新北分局以被告人彭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月4日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。同年10月4日，因案情重大、復雜，本院決定延長審查起訴期限十五日。同年10月19日，因部分事實不清、證據(jù)不足，本院決定退回補充偵查。同年11月19日，常州市公安局新北分局補充偵查完畢，重新移送審查起訴。同年12月19日，因案情重大、復雜，本院決定延長審查起訴期限十五日。2020年1月3日，因部分事實不清、證據(jù)不足，本院決定退回補充偵查。同年2月3日，常州市公安局新北分局補充偵查完畢，重新移送審查起訴并補充移送審查起訴常州**商業(yè)發(fā)展有限公司涉嫌非法吸收公眾存款罪。本院于次日已告知被告單位訴訟代表人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告單位訴訟代表人及值班律師的意見。同年3月3日，因案情重大、復雜，本院決定延長審查起訴期限十五日。被告單位和被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告單位**公司自2013年9月成立，經(jīng)營銀行承兌匯票買賣。2015年下半年至2016年9月5日間，被告人彭某某作為**公司的法定代表人和實際負責人期間，**公司在不具備吸收公眾存款資質(zhì)的情況下，通過微信群、口頭相邀等方式向公司員工、客戶等公開宣傳**公司的資金理財業(yè)務并承諾高利息，吸收李某某、楊某某等15人的公眾存款共計人民幣9175.6597萬元（部分數(shù)額系集資參與人重復投資）。案發(fā)前，**公司已歸還部分本金和利息。造成直接經(jīng)濟損失人民幣3000萬元左右。

被告人彭某某歸案后，如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行流水、借款協(xié)議等書證；

2.證人李某某、楊某某、賈某某等人的證言;

3.被告人彭某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告單位**公司、被告人彭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告單位**公司非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，被告人彭某某是被告單位**公司直接負責的主管人員，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究被告單位**公司和被告人彭某某的刑事責任。被告單位**公司和被告人彭某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省常州市新北區(qū)人民法院

檢察員：顧波濤?

（院印）???

2020年3月16日

附：

????1.被告人彭某某現(xiàn)羈押于常州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)10冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》2份。