山西省定襄縣人民檢察院

起?訴?書

定檢刑檢刑訴〔2019〕69號(hào)

被告人席某甲，男，1962年**月**日出生，身份證號(hào)碼1422011962********，漢族，無(wú)業(yè)，初中文化，戶籍所在地山西省忻州市忻府區(qū)，捕前住忻州市忻府區(qū)**路**小區(qū)。因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、賭博罪，于2018年9月17日被定襄縣公安局決定刑事拘留，在逃；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月21日被定襄縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼1401061976********，漢族，無(wú)業(yè)，初中文化，戶籍所在地山西省太原市迎澤區(qū)，捕前住忻府區(qū)**路**村。因涉嫌賭博罪，經(jīng)定襄縣公安局決定，于2019年7月23日被定襄縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月14日被定襄縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由山西省定襄縣公安局偵查終結(jié)，以被告人席某甲涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、賭博罪，被告人劉某甲涉嫌賭博罪，于2019年9月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、賭博罪

被告人席某甲以營(yíng)利為目的，自2007年以來(lái)在澳門星際、永利、美高美等賭場(chǎng)獲得授信，為參賭人員出碼，吸引大量忻州籍人員赴澳門賭博。

在此期間被告人席某甲陸續(xù)糾集劉某甲、齊某某（在逃）、石某某（已起訴）、劉某乙（在逃）、劉某丙（另案處理）等人形成人員固定的犯罪團(tuán)伙，專門為赴澳門參賭人員提供兌換籌碼、接送、接待等服務(wù)，先后向忻州人楊某甲、郭某某、高某甲、陳某某、羅某某、楊某乙、劉某丁、周某某、金某某、班某某、劉某戊、賈某某、高某乙、王某甲、李某某、范某某、王某乙、張某甲等人提供約1.6億余元港幣籌碼用于賭博，造成巨額資金流失，并在境內(nèi)進(jìn)行賭資結(jié)算時(shí)，對(duì)欠債人員采用違法犯罪手段索要賭債，造成嚴(yán)重危害后果。

二、尋釁滋事罪

2016年3月份開始，被告人席某甲為向張某乙索要賭債，指使趙某某（在逃）等人找到張某乙并控制，席某甲同石某某、齊某某到場(chǎng)后，指使齊某某、石某某等人對(duì)張某乙采取貼靠、尾隨的方式控制張某乙，并指派齊某某、趙某某、石某某等人通過(guò)到張某乙妻子姜某某辦公場(chǎng)所進(jìn)行滋擾、頻繁撥打電話等“軟暴力”手段，迫使姜某某與張某乙離婚，對(duì)張某乙與姜某某的生活、工作造成了嚴(yán)重影響。

三、敲詐勒索罪

被告人席某甲向張某乙索要賭債期間，得知張某乙曾經(jīng)購(gòu)買位于忻州市城市花園小區(qū)東區(qū)10號(hào)樓15層?xùn)|戶的房產(chǎn)（張某乙已將該房于2014年3月21日以78萬(wàn)元售賣于任某某入?。?，逼迫張某乙將該套房產(chǎn)折抵賭債，在張某乙明確告知該房產(chǎn)己售賣無(wú)法辦理房產(chǎn)證的情況下，席某甲仍逼迫張某乙簽定與其女兒席某乙的房產(chǎn)過(guò)戶協(xié)議。在房產(chǎn)過(guò)戶過(guò)程中，張某乙被迫與妻子姜某某離婚并簽寫了房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓契約，2016年7月26日，忻州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心將該套房產(chǎn)辦至張某乙名下，齊某某冒充張某乙領(lǐng)取了房權(quán)證，又偽造委托書等文書，于2016年8月17日過(guò)戶至席某乙名下。之后，被告人席某甲指使齊某某、石某某在該房入戶門貼留電話，迫使該房所有人任某某與其見面，要求任某某騰房或支付其80萬(wàn)元人民幣。被告人席某甲、齊某某并多次打電話威脅、滋擾任某某，致使任某某心臟病發(fā)作，頻繁服藥，無(wú)法忍受滋擾，被迫于2017年1月18日、22日分兩次轉(zhuǎn)款70萬(wàn)元人民幣給席某甲了結(jié)此事。

以上被告人席某甲糾集劉某甲、齊某某、石某某、劉某乙、劉某丙等人形成人員固定的惡勢(shì)力集團(tuán)，專門為赴澳門參賭人員提供、兌換籌碼、接送、接待等服務(wù)，非法獲取利益，造成巨額資金外流。該集團(tuán)在索要賭債過(guò)程中，使用“軟暴力”手段危及他人人身財(cái)產(chǎn)安全，影響他人正常生活、工作。被告人席某甲為集團(tuán)組織者，劉某甲在該惡勢(shì)力集團(tuán)中起次要作用。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：汽車等；2.書證：銀行交易記錄、出入境記錄等：3.證人證言：證人高某甲等人的證言：4.被害人陳述：被害人任某某的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人席某甲、劉某甲的供述與辯解；6.鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人席某甲以營(yíng)利為目的，聚眾賭博；組織多人，采取貼靠、尾隨、辱罵、恐嚇等軟暴力方式向他人索要賭債，嚴(yán)重影響他人的生活、工作；以非法占有為目的，對(duì)被害人實(shí)施威脅的方法，強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條、第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二百七十四條之規(guī)定。被告人劉某甲以營(yíng)利為目的，聚眾賭博，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，對(duì)席某甲應(yīng)當(dāng)以賭博罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任，對(duì)被告人劉某甲以賭博罪追究其刑事責(zé)任。被告人席某甲一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定。被告人席某甲、劉某甲在賭博過(guò)程中系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山西省定襄縣人民法院

檢??察??員：??李賢生

2019年10月21日

附：?1.被告人席某甲羈押于保德縣看守所，被告人劉某甲羈押于五臺(tái)縣看守所。

2.案卷29冊(cè)。

3.證人名單一份。